Canadá intensifica fiscalização de doações em criptomoedas devido a preocupações trac

O governo federal do Canadá apresentou um projeto de lei que proibiria doações em criptomoedas para partidos políticos, candidatos e anunciantes eleitorais terceirizados, fechando efetivamente um canal de arrecadação de fundos que praticamente não tem sido usado desde que foi permitido em 2019.

O projeto de lei C-25, conhecido como Lei de Eleições Fortes tron Steven MacKinnon. O projeto classifica as criptomoedas juntamente com ordens de pagamento e cartões pré-pagos, métodos de pagamento considerados difíceis de trac , e proibiria os três em todo o sistema político federal do Canadá.

As restrições se aplicariam a partidos registrados, associações eleitorais, candidatos, concorrentes à liderança e à nomeação, e terceiros envolvidos em propaganda eleitoral.

“Estas alterações prioritárias específicas abordam recomendações do inquérito público sobre a interferência estrangeira no processo eleitoral federal e nas instituições democráticas, bem como do diretor eleitoral principal e do comissário das eleições do Canadá”, disse MacKinnon. 

A proibição de doações em criptomoedas no Canadá surge em meio a uma repressão mais ampla aos crimes financeiros, com o órgão regulador do país revogando o registro de 47 empresas de serviços monetários (ESMs) relacionadas a criptomoedas desde o início do ano por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro.

Até o momento, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) revogou um total de 50 registros de empresas de serviços monetários (MSB), incluindo 23 em sua ação de fiscalização mais recente.

O Ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, afirmou que a repressão representa “um aumento significativo no ritmo de ação”. Além disso, prometeu que o governo manterá esse ímpeto no combate à lavagem de dinheiro e aos riscos de fraude.

O ministro também observou que as autoridades continuarão monitorando e buscando novas medidas para empresas de moeda virtual, incluindo empresas de serviços monetários de criptomoedas e caixas eletrônicos de criptomoedas, que, segundo as autoridades, podem ser usados para facilitar finanças ilícitas.

Ainda em função da repressão às criptomoedas, os reguladores de valores mobiliários canadenses desmantelaram mais de 3.000 sites fraudulentos de investimento e criptomoedas como parte de uma iniciativa nacional coordenada para combater crimes financeiros online.

O Canadá avança rumo a uma proibição total de doações em criptomoedas após anos de uso limitado

O Canadá permitiu doações em criptomoedas pela primeira vez em 2019 e as trata como contribuições não monetárias, assim como as doações de imóveis. No entanto, nenhum partido político importante jamais fez doações públicas em criptomoedas , e nenhuma delas foi divulgada antes das eleições federais de 2021 e 2025. As doações em criptomoedas não eram elegíveis para recibos de doação, portanto, não são populares entre a maioria dos doadores sob a nova lei de reforma tributária, que tende a resultar em restituição de impostos para a maioria dos contribuintes.

Inicialmente, o Diretor Eleitoral, Stéphane Perrault, era favorável à regulamentação, mas não à proibição. Em um relatório de junho de 2022, após as eleições, seu gabinete recomendou o registro e o recebimento de todas as contribuições em criptomoedas, pois seria impossível distinguir entre contribuições maiores (de apenas CAD 200) feitas por uma única pessoa. Em novembro de 2024, Perrault passou a defender a proibição total devido ao anonimato das criptomoedas e à dificuldade dedentseus participantes reais.

O projeto de lei C-25 é a segunda tentativa do Canadá de proibir o tráfico de drogas. O projeto de lei C-65 continha disposições semelhantes, mas caducou quando o Parlamento foi prorrogado em janeiro de 2025 e foi aprovado neste mês. O novo projeto de lei já passou pela primeira leitura e precisa da aprovação da comissão, do Senado e da sanção real para se tornar lei.

Os destinatários de doações em criptomoedas proibidas teriam 30 dias para devolver, destruir ou converter e devolver as moedas ao Tesouro Nacional. As penalidades administrativas poderiam chegar a até o dobro do valor da doação. As multas máximas para pessoas físicas aumentariam de CAD$ 1.500 para CAD$ 25.000, e as multas para organizações, de CAD$ 5.000 para CAD$ 100.000.

Canadá e Reino Unido endurecem regras para doações em criptomoedas, enquanto os EUA seguem um caminho diferente

A ação do Canadá ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, ter imposto uma moratória sobre doações em criptomoedas para partidos políticos britânicos , alegando financiamento ilícito e interferência estrangeira.

A pressão transversal sobre os políticos britânicos, em particular, também aumentou depois que comissões parlamentares descreveram as doações em criptomoedas como de "risco inaceitavelmente alto"

Por enquanto, as contribuições em criptomoedas são permitidas nos Estados Unidos. Desde que a Comissão Eleitoral Federal publicou suas diretrizes em 2014, os super PACs apoiados por criptomoedas se tornaram uma parte significativa da política americana. 

O setor de criptomoedas gastou mais de US$ 190 milhões no ciclo eleitoral de 2024, com a Fairshake (um super PAC)traco maior número de investidores, arrecadando mais de US$ 200 milhões. Alguns estados americanos ainda têm limites, mas, até o momento, não existe uma proibição federal.

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