Vinnik, cofundador da BTC-e, encaminha reclamações de clientes para as autoridades americanas

O ex-operador da BTC-e, Alexander Vinnik, aconselhou os usuários da infame corretora de criptomoedas e de sua sucessora, a WEX, a buscarem a restituição de seus fundos junto às autoridades americanas.

Segundo o empreendedor russo de criptomoedas, que retornou ao seu país em um acordo de troca de prisioneiros com Washington, os ativos de ambas as plataformas de negociação foram confiscados pelos Estados Unidos.

Vinnik, da BTC-e, encaminha solicitações de reembolso de clientes para os Estados Unidos

Alexander Vinnik, cofundador daquela que já foi a maior corretora de criptomoedas no mercado de língua russa, a BTC-e, recomendou que os clientes da plataforma, agora extinta, direcionem seus pedidos de devolução de fundos perdidos aos Estados Unidos.

O programador russo que se tornou empresário do ramo das criptomoedas admitiu estar recebendo muitas perguntas sobre o colapso da corretora e a perda do dinheiro dos clientes.

“Entendo que estas são questões importantes e delicadas”, escreveu Vinnik em uma publicação na quarta-feira, oferecendo-se para esclarecer aspectos-chave da situação atual.

Ele explicou que, após o encerramento da BTC-e, ela foi sucedida por uma corretora de criptomoedas chamada WEX, observando que os saldos dos usuários foram transferidos para a nova plataforma, que continuou a operar com eles.

Respondendo àquela que provavelmente é uma pergunta comum, Vinnik enfatizou, conforme também citado pelo portal de notícias russo sobre criptomoedas Bits.media:

“Os fundos não estão em posse de indivíduos. Todos os bens foram apreendidos pelas autoridades americanas como parte de um processo criminal.”

Ao discutir a possibilidade de reembolso, ele sugeriu que a ação judicial seria o caminho a seguir, mencionando um processo que envolve o governo americano.

O processo, aberto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia em 30 de junho de 2025, diz respeito a “Toda a moeda virtual mantida nas carteiras operacionais da BTC-e em 25 de julho de 2017” e outros ativos.

A saga interminável da BTC-e

Em sua época, a BTC-e era a corretora de ativos digitais mais popular entre os traders de criptomoedas de língua russa. Ela encerrou suas operações em 2017 em meio a alegações dos EUA sobre seu papel no processamento de até US$ 9 bilhões em dinheiro ilícito, incluindo moedas roubadas no ataque hacker a outra corretora Bitcoin notória, a Mt. Gox.

Alexander Vinnik, cofundador da BTC-e, foi preso na cidade grega de Thessaloniki no verão daquele ano, enquanto passava férias com a família.

Tanto os Estados Unidos quanto a Federação Russa solicitaram sua extradição, mas a Grécia decidiu entregá-lo primeiro à França, onde ele foi condenado a cinco anos de prisão no final de 2020.

Ele acabou sendo transferido para a custódia dos EUA em 2022 e se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.

Em fevereiro de 2025, Vinnik foi libertado pelo governo dodent Donald Trump em virtude de um acordo de troca de prisioneiros com Moscou.

Este último também garantiu a libertação de Marc Fogel, o professor americano preso e condenado na Rússia por tráfico de drogas.

Comentadores desafiam o conselho de Vinnik

O processo judicial em Washington, D.C., relativo aos fundos da BTC-e abriu mais um capítulo na longa saga da falida corretora de criptomoedas.

No outono de 2025, a mídia russa revelou que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estava tentando se apoderar dos ativos que estavam nas carteiras BTC-e no momento de seu colapso, referindo-se ao mesmo documento.

Dando sua opinião sobre a publicação de Vinnik, o jornalista investigativo russo Andrey Zakharov contestou sua afirmação de que todos os fundos da corretora são mantidos pelo governo dos EUA

Ele lembrou que Aleksey Bilyuchenko, outro cofundador da BTC-e e da WEX , que saiu do ar em 2018, já havia testemunhado na Rússia que os saldos restantes estavam sob seu controle.

Em seguida, outra pessoa destacou que a WEX não foi encerrada devido à intervenção direta dos EUA, mas sim após a suspensão dos saques.

“O colapso pareceu ser um conflito interno de gestão”, apontou o comentarista anônimo usando o pseudônimo “Herry”, conforme citado pelo Bits.media.

Em outubro, o canal do Telegram VChK-OGPU, suspeito de ter ligações com as forças de segurança russas e atualmente bloqueado, afirmou que 6.500 BTC haviam sido transferidos de uma carteira associada a Bilyuchenko.

Em dezembro, cerca de 1.300 Bitcointeriam sido retirados de seus endereços.

Dê visibilidade onde realmente importa. Anuncie na Cryptopolitan Research e alcance os investidores e desenvolvedores mais antenados do mercado de criptomoedas.