O Ministério Público do Reino Unido ameaça o intermediário de Zhimin Qian com mais tempo de prisão em busca de reembolso de US$ 7,6 milhões

O Ministério Público da Coroa do Reino Unido solicitou ao financiador e intermediário do golpista chinês Zhimin Qian, condenado por fraude Bitcoin a devolução de US$ 7,6 milhões, sob pena de aumento da pena de prisão. O indivíduo em questão, Sen Hok Ling, é um cidadão malaio e conhecido aliado de Qian, que está preso.

Segundo o Serviço de Proteção à Criança (CPS) do Reino Unido, Ling é um lavador de dinheiro profissional que recebeu 83,7 BTC de Qian entre fevereiro e abril de 2024. Ele sacou o cash Bitcoin nos Emirados Árabes Unidos, enviando os fundos para contas no país e através de outras plataformas de terceiros, onde os converteu em cash .

“Ling participou de uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro que movimentou milhões de libras esterlinas provenientes de atividades criminosas”, afirmou Adrian Foster, Procurador-Chefe da Divisão de Produtos do Crime do Ministério Público da Coroa, em um comunicado.

O Ministério Público do Reino Unido ordena que um lavador de dinheiro devolva fundos roubados

Ling foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão em novembro passado, após se declarar culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro relacionada ao crime. Ele foi sentenciado juntamente com Qian, identificado dent Yadi Zhang, que recebeu uma pena de 11 anos e oito meses após se declarar culpado de duas acusações de lavagem de dinheiro.

Os promotores agora pedem que Ling devolva US$ 7,6 milhões dos fundos que ele lavou enquanto a operação ainda estava ativa.

⚖️ A @CPSUK, em conjunto com a @metpoliceuk, obteve uma ordem de confisco multimilionária contra o lavador de dinheiro condenado Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22 de janeiro de 2026

Segundo relatos anteriores, Qian comandou um esquema Ponzi na China entre 2014 e 2017. Ela usava uma empresa chamada Lantian Gerui, visando principalmente investidores chineses idosos. O esquema conseguiu lesar mais de 128.000 pessoas, que perderam suas aposentadorias e economias de uma vida inteira, atraídas principalmente pela promessa de retornos exorbitantes. Os golpistas também organizavam grandes banquetes e eventos de divulgação, chegando a convidar o genro do presidente Mao para um deles.

Os procuradores do Reino Unido alegaram que os pagamentos cessaram em 2017 e que Qian conseguiu converter parte dos fundos obtidos ilegalmente em criptomoedas e fugiu do país. Afirmaram que ela chegou ao Reino Unido com um passaporte em nome de Yadi Zhang e começou a se reinventar.

Ela tentou cash os Bitcoin para comprar imóveis de luxo em Londres, mas não conseguiu devido às exigências de "conheça seu cliente". Em vez disso, acabou alugando uma mansão de US$ 21.000 por mês em Hampstead Heath, Londres.

A apreensão Bitcoin ainda é motivo de debate

Após sua chegada ao Reino Unido, seu diário revelou que ela planejava se aproximar da aristocracia europeia, anotando planos para comprar um castelo sueco, fazer amizade com um duque e adquirir um banco britânico.

Qian também cogitou se tornar Rainha de Liberaland, referindo-se a um microestado não reconhecido às margens do Rio Danúbio, onde o fundador Tron Justin Sun, é o primeiro-ministro. No entanto, seus planos foram interrompidos quando ela foi presa em York, em abril de 2024.

As autoridades do Reino Unido realizaram uma operação em sua mansão em Hampstead e descobriram 61.000 BTC, a maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido. O ativo digital apreendido, que atualmente vale US$ 5,4 bilhões, continua sendo alvo de debate.

Os investidores de Lantian Gerui não pagaram em criptomoedas e estima-se que tenham perdido um total de US$ 600 milhões, uma fração do valor total dos Bitcoin apreendidos dela. Enquanto isso, o processo civil continua para decidir como os Bitcoin serão distribuídos.

Embora as vítimas sejam eventualmente reembolsadas, os fundos adicionais podem acabar no Tesouro do Reino Unido. Nico Harris, CEO da empresa de recuperação de ativos digitais CryptoCare, mencionou que a Lei de Produtos do Crime de 2002 do Reino Unido autoriza as autoridades a confiscar fundos provenientes de fraudes, mesmo que a origem seja estrangeira. "A lei permite que o Reino Unido retenha esses fundos, geralmente direcionando-os ao Tesouro ou às autoridades policiais", afirmou. Harris sugeriu que o Reino Unido estabeleça uma reserva estratégica com esses fundos.

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