Polícia do Vietnã detém suspeitos de golpe com criptomoedas que custou US$ 532 mil

A polícia vietnamita confirmou a prisão de suspeitosdentem uma rede de golpes com criptomoedas. Segundo a polícia, sete indivíduos foram presos na região de Da Nang. A polícia vietnamita afirmou que os suspeitos foram presos por aplicarem golpes usando redes de computadores.

Em comunicado divulgado no sábado, a polícia vietnamita informou que os suspeitos operavam um esquema de fraude a partir de sua base no Camboja. O esquema supostamente imitava a bolsa Nasdaq, e os suspeitos desviaram 14 bilhões de VND (US$ 532.800). A polícia mencionou que os suspeitos também possuíam uma tron rede de telecomunicações e meios eletrônicos tron realizar as atividades ilícitas a partir de uma propriedade na região de Da Nang.

A polícia vietnamita prendeu cinco indivíduos envolvidos em uma quadrilha de golpes com criptomoedas

Segundo comunicado da polícia vietnamita, os cinco suspeitos presos em decorrência das investigações são Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. A polícia informou que todos os suspeitos residem dent província de Bac Ninh, no norte do país. Os investigadores afirmaram que o golpe foi descoberto após diversas denúncias feitas por moradores às delegacias locais.

O primeiro boletim de ocorrência foi registrado por uma mulher de 36 anos no bairro de An Khe, em Da Nang, que relatou ter sido vítima de um golpe aplicado pelos suspeitos ao investir em ativos digitais em uma plataforma de negociação que, segundo ela, se chamava Nasdaq. A polícia vietnamita logo recebeu relatos de diversas outras pessoas na região, alegando que o grupo havia vendido investimentos na plataforma como uma forma infalível de obter lucros e mudar a vida de suas famílias.

A Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores do mundo, sediada nos Estados Unidos. É conhecida por listar gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta. De acordo com uma investigação preliminar, o grupo começou no início de 2024, depois que Chung foi ao Camboja e se associou a um cidadão chinês chamado A Long para organizar uma operação de fraude na área de Kim Sa 3, na cidade fronteiriça cambojana de Bavet. O grupo recrutava vietnamitas, que recebiam funções de forma organizada.

Segundo relatos, o grupo criou o site falso de negociação da Nasdaq após concluir o recrutamento e preencher todos os cargos administrativos disponíveis na rede. O grupo utilizou grupos no Zalo e no Telegram com dezenas de contas falsas para publicar atividades de negociação fraudulentas, se passar por especialistas em investimentos para atrair vítimas a investir seus fundos e divulgar lucros fictícios. Após o desvio dos fundos, o dinheiro foi transferido por meio de diversas contas bancárias e, em seguida, convertido em criptomoedas para ocultar sua origem.

A polícia afirma que as investigações continuam em andamento

As primeiras investigações mostraram que o grupo aplicou golpes que causaram um prejuízo de mais de 14 bilhões de VND, com a polícia vietnamita afirmando que duas vítimas perderam mais de 1,1 bilhão de VND. A polícia informou que realizou uma operação no local após diversas denúncias de moradores da região. Foram apreendidas diversas provas, incluindo pen drives com scripts de fraude, celulares, tablets, laptops e mais de 5,2 bilhões de VND em cash.

A polícia acrescentou ainda que foram encontradas outras moedas estrangeiras, dezenas de anéis de metal dourado, seis títulos de propriedade de terrenos e dados eletrônicos relevantes tron Embora a investigação continue em andamento, a polícia alertou o público para que fique atento a ofertas de investimento online que pareçam boas demais para ser verdade. A polícia vietnamita afirmou que esses investimentos costumam prometer altos retornos e baixos riscos nas redes sociais. Além disso, os usuários devem evitar transferir fundos para não licenciados e denunciar quaisquer atividades suspeitas às autoridades.

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