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Um diretor indiano de uma empresa de auditoria foi detido em conexão com uma investigação de fraude com criptomoedas no valor de US$ 3 milhões, que ganhou ampla repercussão na Índia. Em uma nova reviravolta no caso de fraude com criptomoedas da GainBitcoin , um funcionário da empresa de auditoria, nomeado pela Polícia de Pune e pela Polícia Cibernética que investigavam o caso, foi preso pela polícia de Mumbai.

Segundo relatos, o funcionário da empresa de auditoria foi preso por roubar ativos digitais apreendidos no valor de cerca de 300 milhões de rúpias (US$ 3,3 milhões), em suposta conivência com policiais. A Divisão de Crimes Econômicos (EOW, na sigla em inglês) divulgou um comunicado informando a prisão de Gaurav Harish Mehta, funcionário da empresa de auditoria indiana, e que está à procura de outros cúmplices, incluindo policiais ligados às investigações cujas identidades dent no âmbito da investigação que se estendeu de Mumbai a Pune.

Diretor indiano detido em conexão com criptomoedas roubadas

O caso teve origem no esquema de fraude "GanheBitcoin , que ganhou notoriedade na Índia por volta de 2018. O processo foi registrado nas delegacias de polícia de Nigdi e Dattawadi, em Pune, sob diversas seções do Código Penal Indiano (IPC), da Lei de Prevenção de Crimes de Mídia Digital (MPID) e da Lei de Tecnologia da Informação. O advogado de Mehta, Aftab Qureshi, argumentou em audiência que a polícia simplesmente incriminou Mehta injustamente. Ele alegou que seu cliente foi chamado para auxiliar nas investigações e acabou sendo preso durante o processo.

Qureshi argumentou que a polícia mentiu para Mehta, fingindo que ele iria colaborar com o caso, mas, em vez disso, estão usando-o como bode expiatório. Apesar de suas alegações de que seu cliente foi falsamente acusado, o 47º Tribunal Metropolitano de Magistrados negou seu pedido e determinou que Mehta permanecesse sob custódia policial enquanto as investigações continuam e novas informações surgem. Ainda não se sabe se Mehta poderá obter liberdade sob fiança ainda este ano.

Ganhe Bitcoin O golpe envolveu diversos elementos inescrupulosos que atraíram investidores indianos com a promessa de altos retornos por meio de investimentos em criptomoedas. Como na maioria dos golpes com criptomoedas, os perpetradores visavam residentes indianos dent pouco ou nenhum conhecimento sobre como as criptomoedas funcionavam, mas que esperavam lucrar com os investimentos. No entanto, as coisas não saíram como planejado para todos, pois os investidores descobriram que haviam caído em investimentos fraudulentos em criptomoedas, o que acabou levando à intervenção da polícia.

Após várias idas e vindas com as investigações, a polícia conseguiu invadir o local dos golpistas, obter materiais forenses sensíveis e, posteriormente, contratar uma empresa de auditoria indiana para auxiliar na investigação da fraude. Agora, a polícia acusa a empresa contratada de desviar mais de 300 milhões de rúpias. Segundo a polícia indiana, o advogado Ravindranath Patil, que havia trabalhado como diretor na KPMG, foi designado como perito técnico no caso.

A polícia continua investigando os bens roubados

Patil atuou como especialista técnico quando a polícia indiana contratou a KPMG em agosto de 2018 para realizar uma auditoria forense das carteiras de criptomoedas apreendidas. Posteriormente, outra empresa foi contratada para atuar como auditora forensedent . Durante esse processo, as carteiras de hardware de criptomoedas apreendidas dos acusados foram submetidas a exame técnico. As investigações alegaram que, em vez de proteger os ativos digitais apreendidos, os funcionários da empresa de auditoria desviaram os fundos.

Investigadores ligados à polícia indiana afirmaram que os funcionários conspiraram com alguns policiais, transferindo fisicamente ativos digitais das carteiras e desviando os fundos para corretoras privadas e carteiras de hardware. O desfalque foi descoberto durante uma análise técnica e de rastros digitais realizada pela polícia indiana. O delegado Sangramsingn Nisandar confirmou odent e afirmou que a polícia indiana apreendeu diversos dispositivostronem operações realizadas em diferentes locais de Mumbai e outras cidades.

A polícia indiana mencionou que a investigação revelou diversas transações de criptomoedas de grande porte ligadas ao acusado. Eles afirmaram que o caso deve se expandir, pois preveem a inclusão de mais policiais indianos. Além disso, esperam que diversas figuras influentes com interesses em ativos digitais venham a público nos próximos dias. A investigação, no entanto, permanece em andamento, enquanto aguardam os desdobramentos.

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