Morador de Utahdent sentença de três anos por fraude eletrônica e negócio de criptomoedas sem licença

Um homem de Utah foi condenado a três anos de prisão federal pelo Departamento de Justiça dos EUA, após os promotores provarem que ele fraudou investidores em quase US$ 3 milhões. Ele administrava uma operação ilegal de conversão cashem criptomoedas, movimentando fundos provenientes de atividades criminosas.

Brian Garry Sewell, de 54 anos, morador do Condado de Washington, Utah, foi condenado à prisão após se declarar culpado em dois casos federais. Os promotores disseram que Sewell recebeu uma sentença de 36 meses de prisão por fraude eletrônica, seguida de 36 meses de liberdade condicional supervisionada. 

O Departamento de Justiça também acusou odent de Utah em um processo criminal separado relacionado à operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença, no qual ele recebeu uma sentença de 36 meses de prisão e 36 meses de liberdade condicional supervisionada. O tribunal ordenou que as sentenças fossem cumpridas simultaneamente, o que eleva o período total da pena para três anos atrás das grades.

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Ann Marie McIff Allen, também o condenou a pagar US$ 3.605.182 em restituição a investidores lesados, uma instituição financeira hipotecária e uma cooperativa de crédito no caso de fraude eletrônica. No caso de transferência ilegal de dinheiro, ele foi condenado a pagar US$ 217.727 em restituição ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.

“O FBI continuará priorizando as vítimas, responsabilizando os infratores e processando aqueles que fazem uso indevido de criptomoedas e serviços financeiros não licenciados para explorar outras pessoas”, disse o agente especial encarregado Robert Bohls, do FBI de Salt Lake City.

Sewell é considerado culpado de esquemas de fraude que duraram 6 anos

Sewell admitiu ter solicitado dinheiro e criptomoedas de pelo menos 17 investidores, deturpando sua formação e suas capacidades.

O governo afirmou que as falsas alegações de Sewell o ajudaram a desviar mais de US$ 2,9 milhões de investidores. Grande parte do dinheiro nunca foi investida conforme prometido, disseram os promotores, e as vítimas sofreram perdas substanciais. Sewell repetidamente tranquilizou as vítimas e continuou a pedir mais fundos, mesmo quando as promessas anteriores não foram cumpridas.

Além de fraudar investidores, o réu admitiu ter administrado um negócio de transferência de dinheiro sem licença, que convertia grandes cash em dinheiro em criptomoedas, de março a setembro de 2020. Sewell era o responsável pela Rockwell Capital Management, empresa que dirigia sem o devido registro, conforme exigido pela legislação federal. 

A empresa trocou mais de US$ 5,4 milhões em cash por criptomoedas em nome de terceiros, mediante o pagamento de uma taxa, e o Departamento de Justiça constatou que esses terceiros estavam envolvidos em fraudes e tráfico de drogas.

Mais registros judiciais detalhando atividades entre junho de 2020 e maio de 2021 mostraram que Sewell usou a Rockwell Capital Management para transferir mais de US$ 2,6 milhões em nome de uma entidade separada por meio de transferências eletrônicas, convertendo-os posteriormente em moedas digitais.

Segundo as autoridades, nem a Rockwell Capital Management nem entidades relacionadas obtiveram licenças para operar como empresas de transferência de dinheiro.

“O Gabinete do Procurador dos EUA agradece aos nossos parceiros federais e aos procuradores pelo seu trabalho árduo nesta investigação e pelo seu compromisso em responsabilizar indivíduos como Sewell”, disse a Procuradora Melissa Holyoak.

Steve Cagen, agente especial encarregado das investigações de segurança interna em Denver, acrescentou que o departamento continuará a perseguir indivíduos que movimentam fundos ilícitos.

A investigação também resultou em acusações contra Keen Lee Ellsworth, de 57 anos,dent de Toquerville, Utah. Sewell e Ellsworth trabalharam juntos, já que este último usou sua empresa, Ellsworth & Associates, para enviar mais de US$ 2,5 milhões para Sewell.

Autoridades policiais dos EUA cogitam o fechamento de caixas eletrônicos de criptomoedas

O caso surge em um momento em que as autoridades policiais alertam para fraudes relacionadas a criptomoedas em todo o país, especialmente em caixas eletrônicos de criptomoedas. O FBI informou que US$ 240 milhões foram perdidos em golpes com caixas eletrônicos nos primeiros seis meses de 2025, o dobro do registrado no mesmo período de 2024.

"Começaram a chegar até mim vários casos de pessoas sendo enganadas por máquinas de criptomoedas", disse , à CNBC, acrescentando que os fundos são transferidos para o exterior, para a China, Rússia e Nigéria, então os policiais "não conseguiam chegar a ninguém nem recuperar o dinheiro".

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