Homem do Brooklyn enfrentará acusações relacionadas a US$ 16 milhões roubados de clientes da Coinbase.

Um morador do Brooklyn foi acusado de roubar US$ 16 milhões em um esquema de phishing envolvendo criptomoedas. De acordo comdent do Brooklyn, Ronald Spektor, de 23 anos, executou um esquema de phishing direcionado a mais de 100 usuários da Coinbase. O suspeito conseguiu extorquir mais de US$ 16 milhões de suas vítimas.

Spektor, que usa o pseudônimo “lolimfeelingevil” online, foi acusado de ser o mentor de um esquema de phishing e engenharia social.

Segundo os promotores, o nativo do Brooklyn ligava para os usuários, fingindo ser um representante da corretora de criptomoedas, e pedia que enviassem ativos digitais para contas sob seu controle. Os promotores mencionaram que Spektor instigava o medo em suas vítimas alegando que seus ativos digitais corriam o risco de serem roubados por um hacker e fornecia uma carteira para onde elas poderiam enviar seus ativos digitais para mantê-los em segurança.

Morador do Brooklyn é acusado de phishing e roubo de criptomoedas.

Segundo a promotoria, uma vez que Spektor estivesse no controle dos ativos digitais, ele tentaria lavá-los usando plataformas de mistura de criptomoedas, serviços de troca e sites de jogos de azar com criptomoedas. O nativo do Brooklyn foi indiciado por 31 acusações na sexta-feira, incluindo furto qualificado, lavagem de dinheiro qualificada e participação em um esquema de fraude.

Os promotores mencionaram que Spektor se gabava abertamente de seus roubos em um canal da plataforma de mensagens Telegram. Em mensagens recuperadas do grupo do Telegram "Inimigos da Blockchain", Spektor teria dito que perdeu cerca de US$ 6 milhões em ativos digitais em jogos de azar.

Uma de suas vítimas contatou o investigador de blockchain sob pseudônimo ZachXBT, que publicou sua investigação sobre o suposto golpista no ano passado. A pessoa que procurou ZachXBT alegou ter perdido mais de US$ 6 milhões para Spektor. Os promotores também observaram que outras vítimas estavam espalhadas pelo país, e a maioria delas perdeu milhões para o suspeito.

Segundo um relatório, um homem da Pensilvânia relatou ter recebido um telefonema em setembro de 2024 de um indivíduo que se identificou como Fred Wilson, da Coinbase. Ele havia recebido inicialmente mensagens de texto falsificadas de autenticação de dois fatores da Coinbase e do Google, o que o levou a acreditar que seus ativos corriam o risco de serem roubados.

O homem relatou ter perdido o equivalente a US$ 53.150 em ativos digitais para o golpista. Outra mulher também perdeu US$ 38.750 em ativos digitais com o mesmo golpe.

A Coinbase colaborou com as autoridades para prender o criminoso.

Em uma publicação, a Coinbase mencionou que trabalhou em estreita colaboração com o gabinete do Procurador Distrital do Brooklyn e sua Unidade de Moeda Virtual. A empresa afirmou que ajudou adentSpektor e suas vítimas, compartilhou informações sobre as atividades relacionadas na blockchain e auxiliou nos esforços para tracos fundos roubados.

Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, também mencionou que eles forneceram provas para garantir que ele pudesse ser acusado. "Estamos comprometidos em proteger nossos clientes e trabalhar em conjunto com as autoridades policiais para responsabilizar os golpistas e ajudar a levar à justiça aqueles que foram prejudicados", disse ele.

O promotor distrital Gonzalez mencionou que a acusação demonstrava que o réu aplicava seu golpe em investidores inocentes de criptomoedas em todo o país. Ele destacou que seu gabinete está empenhado em garantir que o Brooklyn jamais se torne um polo de criminosos e golpes . Prometeu continuar trabalhando arduamente com as autoridades policiais para assegurar que todos os casos de fraude com criptomoedas sejam erradicados. "Investigaremos os infratores utilizando a tecnologia mais recente, congelaremos seus ativos sempre que possível e prestaremos assistência às vítimas", acrescentou.

Os promotores mencionaram que Spektor reside com seu pai no Brooklyn e que o endereço IP da casa do réu estaria supostamente ligado a várias carteiras de criptomoedas que foram roubadas. Eles também mencionaram que ele recruta pessoas online para trabalharem para ele como engenheiros sociais e para se gabarem de seus feitos criminosos.

Um juiz fixou sua fiança em US$ 500.000 e se recusou a permitir que seu pai pagasse a fiança, alegando impossibilidade de discernir a origem dos fundos.

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