O CBI desmantela quadrilha de golpistas que visava cidadãos americanos.

O Departamento Central de Investigação (CBI) da Índia desmantelou uma sofisticada organização criminosa transnacional que tinha como alvo cidadãos dos Estados Unidos em elaborados golpes. Em uma grande operação contra crimes financeiros, o CBI afirmou ter prendido suspeitos que realizavam atividades ilícitas utilizando ativos digitais.

Em seu comunicado, o CBI mencionou que, durante a operação , conseguiu prender seis suspeitos e apreender cerca de 1,88 crore de rúpias (aproximadamente US$ 207.000) em cash – uma das maiores apreensões em operações desse tipo.

Os suspeitos detidos foramdentcomo Shubham Sing, que usa o pseudônimo Domnic, Daltanlian, conhecido como Michael, George T Zamlianlal, conhecido como Miles, L Seiminlen Haokip, conhecido como Ronny, Magkholun, conhecido como Maxy, e Robert Thangkhankhual, que usava os pseudônimos David e Munroin.

O CBI prende criminosos que tinham como alvo cidadãos dos Estados Unidos.

Segundo o CBI, a quadrilha atuava desde 2022, aplicando diversos golpes em cidadãos dos Estados Unidos. As autoridades também afirmaram que os criminosos arrecadaram mais de US$ 8 milhões com esses golpes. A operação, que resultou na prisão dos envolvidos, foi realizada pelo CBI, com base em informações fornecidas pelo FBI (Departamento Federal de Investigação).

A declaração mencionou que os acusados operavam sob diversasdentpseudônimas de funcionários da Agência de Combate às Drogas (DEA), do FBI e da Administração da Seguridade Social (SSA). Eles executaram uma complexa conspiração para enganar cidadãos americanos, extorquindo com sucesso as economias de vítimas inocentes. Seu modus operandi envolvia ligar e ameaçardentdos Estados Unidos, afirmou o CBI em seu comunicado.

O CBI alegou que, em alguns casos, os criminosos ligavam paradentdos Estados Unidos, dizendo que seus números de Seguro Social (SSN) estavam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Eles iam além, afirmando ter o direito de congelar todos os ativos em suas contas bancárias. Usando essa tática de intimidação, conseguiam manipular a maioria de suas vítimas para que transferissem seus fundos para carteiras de criptomoedas e contas bancárias fornecidas.

Segundo um oficial, as contas bancárias e carteiras de criptomoedas usadas para a fraude estavam sob o controle de um dos membros da quadrilha. O CBI registrou o caso em 9 de dezembro, iniciando as investigações imediatamente. Isso levou a buscas simultâneas em diversas áreas adjacentes, incluindo Delhi e Noida. O CBI conseguiu prender os suspeitos, que estavam envolvidos em atividades criminosas em um call center ilegal operado pela quadrilha em Noida.

A Operação Chakra continua a alcançar sucesso.

As autoridades afirmaram que as buscas continuaram nos dias 10 e 11 de dezembro, desmantelando as áreas de atuação da rede. Alegaram que os criminosos conseguiam canalizar os lucros ilícitos por meio de uma complexa teia de ativos digitais e transferências bancárias. A polícia conseguiu recuperar cash e dispositivostron, incluindo laptops, celulares, discos rígidos e provas incriminatórias relacionadas aos crimes, em posse dos acusados.

A operação faz parte da Operação Chakra, a principal iniciativa aprovada pela Índia para combater criminosas . A operação está sendo realizada em estreita coordenação com a Interpol, o FBI e diversas agências policiais estrangeiras. Autoridades do CBI acrescentaram ainda que as investigações continuam para trac outros cúmplices e rastrear o fluxo de dinheiro, a fim de dent a totalidade dos lucros obtidos com os crimes.

A CBI prendeu inicialmente o acusado Vikas Kumar Nimar em 24 de novembro, após descobrir um call center ilegal que ele operava em Lucknow. A agência agiu com base em informações de inteligência, realizando diversas buscas no local para prender suspeitos ligados ao acusado em outras cidades. O suspeito foi denunciado às autoridades pordentde boa vontade, após suspeitarem das atividades ilícitas no prédio.

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