Tribunal reativa processo de US$ 80 milhões Binance relacionado a roubo Bitcoin

O Terceiro Tribunal de Apelações da Flórida concedeu a um usuário que alega ter perdido US$ 80 milhões em Bitcoin (1.000 BTC) da plataforma Binance a oportunidade de reapresentar uma ação judicial em nível estadual. O tribunal considerou que o juízo de primeira instância errou ao concluir que não possuía jurisdição pessoal sobre Binance.

Segundo uma reportagem da Bloomberg, o Tribunal de Apelações da Flórida permitiu que um processo judicial em nível estadual contra Binanceprosseguisse.

O demandante exige que Binance pague

O autor da ação alega que a corretora foi negligente, violou otrace auxiliou na lavagem de dinheiro proveniente de roubo ao não congelar os fundos dos usuários assim que o roubo foi relatado. Ele busca reaver o valor total perdido, acrescido de juros.

Há dois anos, Michael Osterer entrou com uma ação coletiva em nome de outras pessoas cujos ativos foram roubados e supostamente lavados por meio Binance. Um caso federal relacionado à lavagem de dinheiro foi recentemente transferido para o Distrito Sul da Flórida, mas a decisão atual se concentra nas alegações do próprio Osterer sob a lei estadual. 

O novo processo oferece ao demandante a oportunidade de argumentar que, apesar Binance Holdings Inc. estar sediada fora da Flórida, ela possui vínculos suficientes com o estado para que a ação seja julgada nos tribunais da Flórida.

O tribunal de primeira instância havia rejeitado o caso por falta de jurisdição pessoal. No entanto, o tribunal de apelação argumentou que a lei da Califórnia poderia plausivelmente ser aplicada e que Binance não pode sermaticexcluída da jurisdição simplesmente por ser uma corretora offshore.

Os casos de envolvimento Binanceem lavagem de dinheiro se acumulam.

O caso coloca a empresa em risco de uma série de novos processos judiciais, que se somam a vários outros já em andamento este ano, alegando que a empresa não protegeu ou bloqueou os ativos roubados.

Este caso foi reaberto após uma nova denúncia que acusa a empresa de ajudar a enviar milhões de dólares para organizações terroristas designadas pelos EUA, incluindo o Hamas e o Hezbollah. A ação judicial contra a maior plataforma de criptomoedas do mundo foi movida por vítimas americanas dos ataques em Israel ou por seus familiares, ocorridos há dois anos.

Conforme relatado pelo Cryptopolitan, o processo judicial aponta para a transferência de mais de US$ 1 bilhão entre contas ligadas a organizações designadas pelos EUA como grupos terroristas estrangeiros e responsáveis pelos ataques de 7 de outubro. Esses pagamentos incluíram US$ 50 milhões enviados após os ataques de 7 de outubro e pelo menos duas transações enviadas dos EUA.

Acabei de publicar: o indulto que Trump concedeu a @cz_ binance na terça-feira.

Isso anula a condenação de CZ por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, o que, segundo os promotores, permitiu que o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS movimentassem dinheiro usando binance @binance . https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 25 de outubro de 2025

Binance se declarou culpada e concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas para resolver as acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções apresentadas pelo governo dos EUA dois anos atrás.

Na época, a empresa se comprometeu a aprimorar seus programas de combate à lavagem de dinheiro e conformidade com sanções como parte do acordo. No entanto, mesmo após o acordo, ações judiciais alegam que a empresa manteve a política de verificar fundos em busca de atividades suspeitas apenas quando os clientes tentavam transferir dinheiro para fora da plataforma.

relatório recente do ICIJ revelou que, quando a empresa estava sob a supervisão de monitores nomeados pelo tribunal, pelo menos US$ 408 milhões em criptomoedas fluíram para Binance provenientes do Huione Group, uma empresa financeira sediada no Camboja usada por quadrilhas criminosas chinesas para lavar dinheiro proveniente do tráfico de pessoas e de operações de fraude em larga escala.

Para tanto, espera-se que Binance recorra da decisão ou solicite arbitragem. O caso retorna agora ao tribunal de primeira instância, onde o mérito, a negligência, atracde contrato e a recuperação dos fundos roubados serão novamente debatidos.

Além disso, o processo pode abrir umdent para que vítimas de roubos de criptomoedas contestem os protocolos de recuperação de ativos das corretoras, em meio ao crescente escrutínio sobre a segurança das plataformas.

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