Os EUA formam uma "Força-Tarefa" interinstitucional com o Departamento de Justiça, o FBI e o Serviço Secreto para combater golpes com criptomoedas na Ásia.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o FBI e o Serviço Secreto criaram uma nova força-tarefa interinstitucional para combater golpes com criptomoedas ligados a organizações criminosas transnacionais chinesas que têm como alvo cidadãos americanos.

A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro revelou a primeira Força-Tarefa de Combate a Fraudes em um pronunciamento público transmitido pelo YouTube na noite de quarta-feira, prometendo proteger os americanos de operações de fraude de investimento sediadas no Sudeste Asiático .

O Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, do Departamento de Justiça, o Diretor Adjunto do FBI Gregory A. Heeb e o Diretor Adjunto do Serviço Secreto dos EUA Kyo Dolan também estiveram presentes durante o anúncio.

“Os criminosos que operam esses golpes estão instrumentalizando os mesmos dispositivos que os americanos usam diariamente para se comunicar, fazer transações bancárias e investir. Os centros de golpes estão criando uma transferência intergeracional de riqueza da classe média americana para os bolsos do crime organizado chinês”, afirmou Pirro.

Americanos perdem US$ 9 bilhões anualmente devido a golpes envolvendo abate de porcos na China.

Segundo o advogado Pirro, esses golpes começam com engenharia social por meio de plataformas de mídia social ou mensagens de texto sediadas nos EUA. Os golpistas conquistam a confiança das vítimas, incentivando-as a investir em supostos tokens criptográficos "legítimos" com potencial exponencial de lucro. 

Uma vez conquistada a confiança das vítimas, elas são persuadidas a transferir fundos para sites ou aplicativos fraudulentos que se fazem passar por corretoras de criptomoedas. Muitas dessas plataformas são hospedadas por empresas nos Estados Unidos, mas os fundos transferidos são lavados em contas fora da jurisdição americana. 

Os criminosos que comandam as operações geralmente atuam a partir de complexos no Sudeste Asiático , onde os trabalhadores são, em sua maioria, vítimas de tráfico humano, mantidos contra a sua vontade, abusados e vigiados por grupos armados.

“As estimativas, devido à subnotificação, podem ser até 15 vezes maiores que US$ 9 bilhões, e tudo começa com os dispositivos que você e eu usamos todos os dias para fazer nossas transações bancárias, enriquecer nossas vidas e nos comunicar com nossos amigos e entes queridos”, disse Ferris Pirro no início de sua declaração.

Pirro insistiu que o governo dos EUA ainda tem autoridade para processar réus estrangeiros e confiscar bens roubados de cidadãos e levados para o exterior. “Odent Trump quer que os Estados Unidos sejam o centro global da indústria mundial de criptomoedas. Vamos expor e processar os criminosos que abusam da confiança dos americanos para que todos os cidadãos se sintam seguros em seus investimentos.”

O vice-diretor assistente do FBI, Gregory Heeb, prometeu que sua agência trabalhará com "parceiros em todo o mundo" para deter os cibercriminosos, enquanto o diretor assistente do Serviço Secreto, Kyo Dolan, observou que os golpes de investimento em criptomoedas aumentaram dez vezes desde 2019. 

“As organizações por trás desses golpes se aproveitam de um ecossistema de criminalidade, tecendo intrincadas redes de atividades ilícitas. Somente no ano fiscal de 2025, o Serviço Secreto atendeu aproximadamente 3.000 vítimas”, relatou Dolan.

O Departamento de Justiça publica detalhes da classificação operacional da força-tarefa.

De acordo com a declaração do gabinete do procurador Pirro, a Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes combina os recursos do Gabinete do Procurador dos EUA, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, do FBI e do Serviço Secreto. A força-tarefa também coordena ações com o Departamento de Estado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro e o Departamento de Comércio para interromper operações fraudulentas.

A equipe Strike Force Crypto Seizure já confiscou US$ 401.657.274,33 em golpes com criptomoedas, e processos de confisco foram iniciados para mais US$ 80 milhões. 

As operações da Força-Tarefa fecharam o centro Tai Chang em Mianmar, onde as autoridades apreenderam sites e confiscaram terminais de satélite que conectavam as instalações à internet. Agentes do FBI foram enviados a Bangkok para integrar a Força-Tarefa da Sala de Guerra da Polícia Real Tailandesa no combate a esquemas de fraude, incluindo o notório KK Park .

O Departamento do Tesouro designou o Exército Benevolente Democrático Karen (DKBA) e entidades relacionadas como nacionais especialmente designados, congelando seus ativos, proibindo pessoas dos EUA de fazer negócios com eles e processando 38 cidadãos indonésios.

A equipe do Departamento de Justiça que lidera as operações inclui os procuradores federais assistentes Karen P. Seifert e Kevin Rosenberg, e o conselheiro associado Richard Goldberg. A Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça ficará responsável pelas apreensões de criptomoedas, com o auxílio dos escritórios de campo do FBI e do Serviço Secreto nos EUA.

“Nossos melhores e mais brilhantes profissionais estão sendo reunidos para proteger a infraestrutura dos EUA, devolver os fundos roubados às vítimas e levar esses perpetradores à justiça”, disse Pirro.

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