Binance perto de acordo com o Departamento de Justiça para eliminar monitor de supervisão de US$ 4,3 bilhões

Binance Holdings Ltd, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está trabalhando em um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA que pode remover um requisito de conformidade essencial de seu acordo de US$ 4,3 bilhões sobre supostas falhas nos controles de lavagem de dinheiro.

Segundo informações, o Departamento de Justiça está discutindo com Binance se ela deve continuar a ter um monitor externo de conformidade. O desenvolvimento marcou mais um sinal da postura mais branda em relação à supervisão independente, dent a revogação de vários monitores introduzidos durante o governo Biden.

Isso ocorre enquanto Binance buscava tranquilizar os clientes na terça-feira da semana passada, após um dos maiores ataques à cadeia de suprimentos já ocorridos no ecossistema JavaScript. Conforme relatado anteriormente pelo Cryptopolitan , a exchange afirmou que nenhum dado ou ativo do usuário foi comprometido durante o incidente dent Em um comunicado publicado no X, Binance confirmou que seu banco de dados não foi afetado pela violação, que teve como alvo pacotes Node.js amplamente utilizados, envolvidos em mais de 2 bilhões de downloads semanais de aplicativos.

O Departamento de Justiça dos EUA cancelou programas de monitoramento para algumas empresas

Binance vem tentando estreitar laços com os reguladores dos EUA . O fundador da corretora, Changpeng Zhao, que foi preso por quatro meses como parte do acordo de 2023, chegou a dizer em maio que esperava um perdão do presidente dent . A corretora também trabalhou com a World Liberty Financial, da família Trump, para estabelecer uma nova stablecoin. Segundo relatos, a plataforma escreveu o código básico para alimentar a moeda USD1 da WLFI.

O Departamento de Justiça ainda está revisando o status da supervisão de três anos Binance . No entanto, provavelmente exigirá que a empresa intensifique seus relatórios de conformidade antes de abandoná-la. 

Promotores dos EUA também têm considerado abandonar a exigência de que outras empresas contratem monitores externos, uma ferramenta de conformidade que, segundo críticos, é cara e invasiva. O Departamento de Justiça (DOJ) frequentemente utiliza monitoresdent em acordos para prevenir a reincidência de infrações corporativas, como suborno ou lavagem de dinheiro. No entanto, em um memorando deste ano, o líder da Divisão Criminal, Matthew Galeotti, observou que esses monitores também podem adicionar custos extras e interferir nas operações comerciais legais, apesar de sua utilidade.

Até o momento, de acordo com documentos judiciais recentes, o Departamento de Justiça (DOJ) já encerrou os contratos de monitoramento de três empresas que concordaram com eles durante o governo Biden. Além disso, os promotores declararam que encerrariam os contratos de monitoramento em duas subsidiárias da Glencore Plc, que relataram US$ 142 milhões em custos relacionados ao longo de 2023 e 2024. 

Sem mencionar que eles concordaram em encerrar o monitoramento de uma subsidiária do NatWest Group Plc e da Austal USA depois que ambas as empresas consentiram com obrigações mais rigorosas de relatórios de conformidade.

Binance está sob dupla supervisão desde o seu apelo ao Departamento de Justiça e o acordo da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), embora apenas o monitor nomeado pela FinCEN ainda esteja ativo no momento.

A Boeing concordou em usar um consultor de conformidade em vez de um monitor

Várias empresas ainda estão sob monitoramento. De acordo com a Bloomberg Law, um monitor permanece em uma subsidiária americana do Toronto-Dominion Bank, que se declarou culpada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, o primeiro caso do tipo. A Balfour Beatty Communities LLC também permanecerá sob supervisão até meados de 2026 para que os reguladores possam continuar a avaliar seus sistemas de conformidade após sua confissão de culpa em 2021 por fraudar as Forças Armadas dos EUA. Outras empresas ainda estão sob supervisão, mas não sob monitoramento.

O caso da Boeing, em especial, transformou a monitoração em um ponto de discórdia. Os promotores reverteram a decisão sobre a instalação de um monitordent vinculado ao acordo de confissão de culpa sobre os acidentes fatais do 737 Max. O acordo original havia sido rejeitado por um juiz do Texas, que criticou a exigência de que diversidade e inclusão desempenhassem um papel no processo de seleção de monitores.

Em maio, o governo e a Boeing anunciaram que haviam fechado um acordo preliminar pelo qual a empresa se esquivaria de acusações criminais. O acordo prevê a contratação de um consultor de conformidade, e não de um monitor, que orientaria a empresa sem a necessidade de assinar formalmente seu programa de conformidade.

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