Rússia descobre mais de 1.000 esquemas de pirâmide de criptomoedas operando localmente em 2025

Os reguladores na Rússiadentmais de 1.000 esquemas de pirâmide oferecendo retornos rápidos sobre investimentos em criptomoedas no primeiro semestre do ano.

Os dados surgem no contexto de um aumento significativo no número de projetos fraudulentos no mercado financeiro registrados pelo banco central russo.

1.000 pirâmides de criptomoedas enganam russos em 2025

Entre janeiro e junho, o Banco da Rússia encontrou 4.183 entidades com indícios de atividades financeiras ilegais, incluindo muitos esquemas de pirâmide. Isso representa quase 20% a mais do que o total dos primeiros seis meses do ano passado, anunciou a autoridade monetária esta semana.

Embora o número de plataformas tradicionais de pseudoinvestimento e corretores ilegais de forex esteja diminuindo, a parcela de projetos fraudulentos que usam criptomoedas como um veículo para arrecadar fundos de usuários ou como um ativo para atrair investidores continua crescendo, disse o banco em um novo estudo.

relatório “Combate à atividade ilegal no mercado financeiro” , as pirâmides financeiras durante o referido período foram 1,4 vezes mais do que no primeiro semestre de 2024, e quase todas operaram como projetos de investimento online de curto prazo.

Mais de 1.000 deles ofereciam lucros "rápidos e garantidos" com investimentos em criptomoedas e outros ativos digitais. Os demais prometiam ganhos rápidos com dinheiro investido em tipos mais classic de ativos, como metais preciosos, matérias-primas ou diversos "negócios inovadores".

80% dos esquemas de pirâmide pediram aos investidores que enviassem criptomoedas

A grande maioria das pirâmides financeirasdent, mais de 80%, sugeriu que os participantes usassem criptomoedas para transferir fundos para os projetos, e menos de 20% ofereceram às vítimas em potencial o uso de serviços de pagamento estrangeiros. Em comparação, 59% dessas entidades aceitaram criptomoedas no ano passado.

O Banco Central da Rússia (BCR) também registrou um aumento no número de plataformas online que oferecem oportunidades de negociação de moedas em corretoras de criptomoedas. Tais projetos estão aproveitando os desenvolvimentos do mercado doméstico e global para se promoverem, observou o banco.

Também detalhou:

“Em um cenário de queda na confiança em títulos estrangeiros, os golpistas se tornaram mais ativos para atrair públicos interessados, principalmente de redes sociais, para apostar em diferenças nas taxas de criptomoedas.”

O CBR também identificou dent série de credores ilegais que oferecem empréstimos de curto prazo em criptomoedas. Embora o valor do empréstimo seja indicado em rublos russos, os mutuários geralmente recebem o dinheiro em uma stablecoin como o Tether (USDT) , por exemplo. A dívida pode ser paga em criptomoedas ou em moeda fiduciária russa.

Órgãos reguladores na Federação Russa receberam inúmeras reclamações de clientes sobre negócios de empréstimos ilegais, inclusive sobre cobrança agressiva de dívidas.

Fraudadores lançaram 170 canais no Telegram para atrair investidores

Paratracvítimas, fraudadores por trás de esquemas de pirâmide e credores ilegais usaram mais de 170 canais do Telegram. Mais de 3.000 páginas em redes sociais e plataformas de publicidade que promoviam serviços de empréstimos ilegais foram bloqueadas pelas autoridades.

No total, mais de 11.000 recursos de internet de participantes ilegais do mercado financeiro e de pirâmides financeiras, com 20 milhões de usuários em potencial, foram restringidos. As autoridades iniciaram 240 processos sob diversos artigos do Código de Ofensas Administrativas da Federação Russa.

Além de atualizar constantemente uma lista negra de entidades envolvidas em atividades financeiras ilegais, o Banco da Rússia também está recomendando um conjunto de ferramentas de combate à lavagem de dinheiro que as instituições de crédito podem utilizar em relação a esses participantes, incluindo a restrição de transações e o bloqueio de contas bancárias.

O CBR observou:

“No primeiro semestre de 2025, as instituições de crédito adotaram medidas restritivas para mais de 600 detalhes de pagamento.”

A autoridade também destacou que um sistema de informações especial usado por agências policiais e bancos russos para tractransações de criptomoedas e estabelecer vínculos entre fluxos de criptomoedas e moedas fiduciárias já contém dados de mais de 1.800 carteiras de criptomoedas usadas por entidades ilegais.

O banco de dados, juntamente com as regras antilavagem de dinheiro da Rússia e a lei do sistema de pagamento, também pode ser empregado para atingir usuários comuns de criptomoedas que negociam em plataformas ponto a ponto, sinalizando suas transações fiduciárias como de "alto risco", como relatou .

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