Última hora: BitMEX multado con 100 millones$, acusado de evadir controles financieros de EE.UU.
- El exchange BitMEX enfrenta una multa de 100 millones$ mientras un juez federal de Manhattan rechaza la solicitud de aceptar multas anteriores como castigo suficiente.
- El exchange ha pagado 110 millones$ en multas.
- En julio de 2024, BitMEX se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero.
- BitMEX informó a sus usuarios en un mensaje que el Departamento de Justicia ha estado persiguiendo al exchange durante casi tres años por una multa mayor.
El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia contra BitMEX. Esta no es la primera vez que la plataforma de criptomonedas tiene problemas con la ley. Menos de seis meses antes de la sentencia, BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de violar las leyes contra el lavado de dinero.
En su mensaje a sus usuarios, BitMEX dijo:
"Aunque estamos decepcionados de conocer la imposición de una multa financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado persiguiendo durante más de 3 años.
Este proceso ha durado años, durante los cuales el DOJ primero pidió más de 200 millones USD de nuevo dinero para llegar a un acuerdo de culpabilidad – una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego buscaron una multa de aproximadamente 420 millones USD en los procedimientos de sentencia."
(La historia es una Última Hora y se actualizará a medida que se desarrolle.)
Artículos Recomendados
