Última hora: BitMEX multado con 100 millones$, acusado de evadir controles financieros de EE.UU.

Fuente Fxstreet

  • El exchange BitMEX enfrenta una multa de 100 millones$ mientras un juez federal de Manhattan rechaza la solicitud de aceptar multas anteriores como castigo suficiente. 
  • El exchange ha pagado 110 millones$ en multas. 
  • En julio de 2024, BitMEX se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. 
  • BitMEX informó a sus usuarios en un mensaje que el Departamento de Justicia ha estado persiguiendo al exchange durante casi tres años por una multa mayor.

El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia contra BitMEX. Esta no es la primera vez que la plataforma de criptomonedas tiene problemas con la ley. Menos de seis meses antes de la sentencia, BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de violar las leyes contra el lavado de dinero. 

En su mensaje a sus usuarios, BitMEX dijo:

"Aunque estamos decepcionados de conocer la imposición de una multa financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado persiguiendo durante más de 3 años. 

Este proceso ha durado años, durante los cuales el DOJ primero pidió más de 200 millones USD de nuevo dinero para llegar a un acuerdo de culpabilidad – una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego buscaron una multa de aproximadamente 420 millones USD en los procedimientos de sentencia."

(La historia es una Última Hora y se actualizará a medida que se desarrolle.)

Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
placeholder
La quiebra de Silicon Valley Bank. ¿Cómo te puede afectar?Tras el colapso del Silicon Valley Bank nos estamos enfrentando a la caída de otros gigantes económicos Estados Unidos y Europa. ¿Qué ocurrirá a continuación?
Autor  Mitrade Team
21 de mar de 2023
Tras el colapso del Silicon Valley Bank nos estamos enfrentando a la caída de otros gigantes económicos Estados Unidos y Europa. ¿Qué ocurrirá a continuación?
placeholder
Las bolsas de valores de México cerraron con subidas; el S&P/BMV IPC ganó un 0.87%El mercado de México cerró con avances este lunes; las revalorizaciones de los sectores servicios financieros, materiales, y industria empujaron a los índices en alza.
Autor  Investing
02 de jul de 2024
El mercado de México cerró con avances este lunes; las revalorizaciones de los sectores servicios financieros, materiales, y industria empujaron a los índices en alza.
placeholder
Acciones de Tesla, listas para subir durante el gobierno de Donald TrumpEl repunte de Tesla no parece que vaya a enfriarse pronto, ya que la pérdida de regulaciones impulsará los negocios autónomos del fabricante de vehículos eléctricos, mientras que la estrecha relación del presidente ejecutivo Elon Musk con el presidente electo Donald Trump allana el camino para un mayor crecimiento en los próximos cuatro años, dijo Mizuho (TYO:8411) (NYSE:MFG) en una nota reciente.
Autor  Investing
17 de dic de 2024
El repunte de Tesla no parece que vaya a enfriarse pronto, ya que la pérdida de regulaciones impulsará los negocios autónomos del fabricante de vehículos eléctricos, mientras que la estrecha relación del presidente ejecutivo Elon Musk con el presidente electo Donald Trump allana el camino para un mayor crecimiento en los próximos cuatro años, dijo Mizuho (TYO:8411) (NYSE:MFG) en una nota reciente.
placeholder
El Dólar australiano permanece contenido tras los datos de la balanza comercialEl Dólar australiano (AUD) cede frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos de la balanza comercial más bajos de lo esperado el jueves.
Autor  FXStreet
El dia de ayer 01: 49
El Dólar australiano (AUD) cede frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos de la balanza comercial más bajos de lo esperado el jueves.
placeholder
WTI amplía su movimiento a la baja por debajo de 70.50$ mientras se intensifica la guerra comercial entre EE.UU y ChinaEl petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), el referente del crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 70.35$ durante la sesión asiática temprana del viernes.
Autor  FXStreet
4 hace una horas
El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), el referente del crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 70.35$ durante la sesión asiática temprana del viernes.
goTop
quote