Última hora: BitMEX multado con 100 millones$, acusado de evadir controles financieros de EE.UU.

Fuente Fxstreet

  • El exchange BitMEX enfrenta una multa de 100 millones$ mientras un juez federal de Manhattan rechaza la solicitud de aceptar multas anteriores como castigo suficiente. 
  • El exchange ha pagado 110 millones$ en multas. 
  • En julio de 2024, BitMEX se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. 
  • BitMEX informó a sus usuarios en un mensaje que el Departamento de Justicia ha estado persiguiendo al exchange durante casi tres años por una multa mayor.

El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia contra BitMEX. Esta no es la primera vez que la plataforma de criptomonedas tiene problemas con la ley. Menos de seis meses antes de la sentencia, BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de violar las leyes contra el lavado de dinero. 

En su mensaje a sus usuarios, BitMEX dijo:

"Aunque estamos decepcionados de conocer la imposición de una multa financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado persiguiendo durante más de 3 años. 

Este proceso ha durado años, durante los cuales el DOJ primero pidió más de 200 millones USD de nuevo dinero para llegar a un acuerdo de culpabilidad – una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego buscaron una multa de aproximadamente 420 millones USD en los procedimientos de sentencia."

(La historia es una Última Hora y se actualizará a medida que se desarrolle.)

Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
placeholder
¿Se han descontado ya los vientos en contra de las subidas de tipos de la Fed? El oro rebota con fuerza hacia los 4.400 dólares, preparado para un nuevo repunteTradingKey - En la sesión europea del 18 de septiembre, el precio del oro (XAUUSD) amplió el rebote del jueves, subiendo con fuerza en la jornada intradía hasta alcanzar hoy los 4.399,75 dólares, a un
Autor  TradingKey
9 hace una horas
TradingKey - En la sesión europea del 18 de septiembre, el precio del oro (XAUUSD) amplió el rebote del jueves, subiendo con fuerza en la jornada intradía hasta alcanzar hoy los 4.399,75 dólares, a un
placeholder
Pronóstico del precio del petróleo crudo: ¿podrá el Brent mantener los 100 $ ante las agresivas subidas de tipos de la Fed y el alivio de las preocupaciones sobre la oferta?TradingKey - Los precios internacionales del petróleo continuaron su tendencia a la baja después de que la Reserva Federal reanudara las subidas de los tipos de interés en septiembre. El miércoles, el
Autor  TradingKey
El dia de ayer 09: 23
TradingKey - Los precios internacionales del petróleo continuaron su tendencia a la baja después de que la Reserva Federal reanudara las subidas de los tipos de interés en septiembre. El miércoles, el
placeholder
El WTI cae cerca de los 100$ mientras Arabia Saudita añade la ruta de Omán y las acciones de EE.UU. se disparanEl precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se deprecia tras registrar ganancias de casi el 3% el día anterior, cotizando en torno a los 100.00$ por barril durante la sesión europea del miércoles.
Autor  FXStreet
9 Mes 16 Día Mier
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se deprecia tras registrar ganancias de casi el 3% el día anterior, cotizando en torno a los 100.00$ por barril durante la sesión europea del miércoles.
placeholder
WTI se aferra a las ganancias cerca de 99.50$, apunta al máximo de varios meses en medio de las preocupaciones por el suministroEl West Texas Intermediate (WTI) –el precio de referencia del petróleo crudo de EE.UU.– recibe nuevas compras tras las oscilaciones de precios en ambas direcciones del día anterior y mantiene sus fuertes ganancias intradía durante la primera mitad de la sesión europea del martes.
Autor  FXStreet
9 Mes 15 Día Mar
El West Texas Intermediate (WTI) –el precio de referencia del petróleo crudo de EE.UU.– recibe nuevas compras tras las oscilaciones de precios en ambas direcciones del día anterior y mantiene sus fuertes ganancias intradía durante la primera mitad de la sesión europea del martes.
placeholder
Precio de la Plata hoy: La Plata cae, según datos de FXStreetLos precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 63.22$ por onza troy, un 2.14% menos que los 64.60$ que costaba el viernes.
Autor  FXStreet
9 Mes 14 Día Lun
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 63.22$ por onza troy, un 2.14% menos que los 64.60$ que costaba el viernes.
goTop
quote