Kucoin niega las acusaciones de 77.6% de caída de reserva de BTC después del mandato de KYC

El intercambio de criptomonedas de Kucoin ha negado las afirmaciones de que sus reservas de BTC han disminuido desde que comenzaron los rumores de KYC el 5 de junio de 2023, y el anuncio oficial del sistema obligatorio de nombre real el 28 de junio. Según los datos escolares Onchain de Cryptoquant, las reservas Bitcoin de la bolsa han caído en un 77.6%.

Aunque la caída general en las reservas de intercambios centralizados es una tendencia de la industria, la fuerte disminución de Kucoin tienetrac. La firma de análisis argumentó que destacó que los usuarios son altamente sensibles a las políticas de privacidad y cumplimiento.

Kucoin refuta las reclamaciones de perder más del 77% de sus reservas BTC

Los datos presentados son fácticamente incorrectos y muy engañosos. Kucoin mantiene las reservas StronG BTC, y estas cifras no reflejan nuestras tenencias reales.

Estamos profundamente preocupados por la publicación de tales afirmaciones no verificadas e instamos a @cryptoquant_com a actuar de manera responsable y ...

- Kucoin (@kucoincom) 6 de mayo de 2025

Kucoin, el intercambio de activos digitales más grande del mundo, ha visto una caída de Dra matic en sus Bitcoin desde mediados de 2013, cuando reveló conocer los requisitos de su cliente (KYC). Onchain School reconoció que Kucoin ha visto una caída significativa del 77.6% en sus Bitcoin desde ese período.

La compañía de análisis señaló que las reservas BTC del intercambio disminuyeron de 18.300 BTC a solo 4.100 BTC. La caída en las reservas comenzó después de que surgió rumores de una revisión de KYC el 5 de junio de 2023. 

"Los datos presentados son fácticamente incorrectos y muy engañosos. Kucoin mantiene las reservas StronG BTC, y estas cifras no reflejan nuestras tenencias reales".

–KuCoin.

El intercambio de activos virtuales reconoció que estaba profundamente preocupado por la publicación de "tales reclamos no verificados". Kucoin también instó a Cryptoquant a actuar de manera responsable y ejercer una mayor diligencia al compartir datos que pueden afectar la confianza del mercado.

Según el sitio web oficial del intercambio, tiene una relación de reserva BTC del 106% en el momento de la publicación. El Exchange Crypto también registró sus activos de usuario en aproximadamente 9,751 BTC, mientras que sus activos de billetera a 10,306 BTC.

Onchain School muestra una disminución del 77.6% en las reservas BTC de Kucoin

Kucoin pierde más del 77% de sus reservas de BTC después del anuncio obligatorio de KYC

"Los datos en la cadena muestran una caída de 18,300 BTC a solo 4,100 BTC, marcando una salida neta de 14,200 BTC, una disminución del 77.6%". - por @onchainschool pic.twitter.com/dcnjehbtdv

- Cryptoquant.com (@cryptoquant_com) 5 de mayo de 2025

Cryptoquant argumentó que los flujos de salida aumentaron tras el anuncio oficial del intercambio el 28 de junio, confirmando que todos los usuarios recién registrados deberían completar la verificación de KYC el 15 de julio. La escuela de la cadena argumentó que el flujo de salida de más de 14,000 BTC se correlaciona estrechamente con el cronograma del anuncio de Kucoin para ajustar sus procedimientos de KYC.

El caso de Kucoin se destaca por su velocidad y escala a pesar de que la disminución de las reservas de intercambio es una tendencia más amplia en la industria. Onchain School argumentó que el momento y la magnitud de estetronde salida se correlacionó con la aplicación de KYC. La compañía de análisis también agregó que el cambio destaca cómo los usuarios se ven afectados por los cambios relacionados con el cumplimiento, especialmente cuando se percibe que la privacidad está en riesgo.

Kucoin sostuvo que los usuarios existentes también deben completar KYC para acceder a los servicios clave, incluidos los nuevos depósitos. Los usuarios del Exchange aún conservaron el acceso limitado a características como retiros y reembolsos sobre los productos de replanteo.

La actualización de KYC del intercambio fue parte de sus esfuerzos para alinearse con las prácticas globales contra el lavado de dinero (AML). Kucoin citó las obligaciones contra el lavado de dinero y los estándares de cumplimiento global como razones para el cambio.

El aumento de la presión legal en los Estados Unidos también fue la causa detrás de este cambio de política. En 2024, la Oficina del Fiscal de EE. UU. Dijo que el intercambio y su empresa matriz, Peken Global Limited, habían violado las regulaciones contra el lavado de dinero de los Estados Unidos y las regulaciones de KYC.

La fiscal fiscal Danielle R. Sasson alegó que Kucoin no se registró como un negocio de servicios de dinero con FinCen y evitó deliberadamente implementar regulaciones básicas de AML. La acusación señaló que el intercambio permitió que miles de millones de dólares en transacciones sospechosas pasaran por su plataforma.

La acusación también alegó que el intercambio no tenía un programa KYC o AML significativo durante años a pesar de atender a más de 1.5 millones de clientes estadounidenses y recaudar más de $ 184 millones en tarifas desde 2017.

El intercambio declaró que debido al entorno restrictivo de la regulación global y las prácticas contra el lavado de dinero, "Kucoin va a llevar a cabo KYC obligatorio". El intercambio acordó pagar una multa de $ 297 millones como parte de un acuerdo y salir del mercado estadounidense durante al menos dos años.

El intercambio señaló que KYC para las subcuentas de Broker debe enviarse a través de su API, ya que no hay interfaz web. Kucoin agregó que los usuarios deben verificar solo una vez por cuenta y que las subcuentas regulares creadas en una cuenta maestra no se ven afectadas por la regla KYC.

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