En medio del debate se enteró de que la compañía seguiría más de cerca las regulaciones de mica de la UE. El intercambio aseguró una licencia regulatoria en Malta, donde planeaba registrarse, una parada clave en el camino para poder operar legalmente en Europa.
OKX Dex se reanuda con detección de abuso en tiempo real después de un escándalo de lavado de $ 100 millones
Fuente Cryptopolitan
OKX ha reanudado oficialmente sus operaciones de intercambio descentralizado (DEX) con un nuevo sistema de detección y bloqueo de abuso en tiempo real diseñado para combatir la actividad ilícita.
En una publicación X , el CEO de OKX Star Xu, también conocido como Mingxing Xu, dijo: "Okx Dex se reiniciará hoy con un sistema de detección y bloqueo de abuso en tiempo real".
Continuó describiendo OKX Web3 como "el motor de búsqueda y búsqueda de la cadena de bloques", enfatizando que su profunda comprensión de los datos en la cadena permite a los usuarios acceder a la información en tiempo real en cientos de blockchains, administrar activos en múltiples redes e interactuar con millones de aplicaciones descentralizadas (DAPP).
OKX Dex se reinicia después del escándalo del Grupo de Lazarus
El relanzamiento sigue a meses de escrutinio elevado después de que la plataforma estuvo vinculada a una operación de lavado de $ 100 millones supuestamente vinculada al Grupo Lázaro de Corea del Norte.
Ahora, el OKX Dex tiene herramientas en tiempo real para Identy bloqueando la actividad sospechosa. El sistema de detección de abuso monitorea activamente los comportamientos en la cadena en cientos de blockchains compatibles, ofreciendo protección dinámica contra los intentos de lavado ytracinteligentes maliciosos.
El DEX de OKX facilitó uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia de la criptografía en marzo de 2025. Los piratas informáticos asociados con el Grupo de Lázaro de Corea del Norte utilizaron el DEX para lavar alrededor de $ 100 millones en éter. Fue uno de una serie de robos de $ 1.5 mil millones destinados a apuntar a Bybit, un intercambio de criptografía rival.
Aproximadamente el 8% de la criptografía levantada fue transferida en el intercambio descentralizado de OKX, dijo el director ejecutivo de Bybit, Ben Zhou. El proceso de lavado se desempeñó utilizandotracde proxy web3 de OKX, que puede hacer transacciones con los servicios de blockchain de forma anónima.
A medida que los reguladores de Europa comenzaron a investigar, el intercambio detuvo sus servicios Dex durante la noche el 18 de marzo de 2025. Luego se asoció con los profesionales de cumplimiento para revisar sus vulnerabilidades y actualizar sus sistemas.
Ahora, la compañía afirma que su agregador de Dex actualizado ha agregado protección de abuso en línea, prohibición inmediata de IP y verificación de lista negra en tiempo real. La actividad sospechosa se monitorea y se cierra en segundos, mientras que las direcciones de la billetera conectadas con hacks serán una listamatic. La plataforma también se ha integrado con el software AML fuera de Japón.
Las autoridades se dirigen a OKX para una variedad de fallas de cumplimiento
dent del Grupo Lázaro no es lo único que ha acumulado OKX este año. En abril de 2025, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) impuso una multa de € 1.1 millones en la sucursal europea de OKX , Okcoin Europe.
La multa siguió una auditoría trimestral de 2013 que encontró verificaciones inadecuadas en monedas de privacidad, estables y transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros. Los reguladores dijeron que OKX no se había fallado en dent y mitigar los riesgos de fondos fuera de la Unión Europea.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) comenzó la acción en febrero de 2025. OKX acordó pagar $ 505 millones para resolver acusaciones de que dirigía un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Miles de millones de dólares fluyeron sin suficientes cheques, dijeron funcionarios estadounidenses.
Estas sucesivas infracciones pondrían más calor en OKX para revisar sus sistemas y repensar su proceso global de AML.
Los expertos elogian el sistema de detección en tiempo real de OKX como un gran progreso
El relanzamiento de OKX está bajo escrutinio en la industria criptográfica. Sin embargo, muchos expertos creen que la introducción del sistema de detección en tiempo real marca un progreso significativo. Señalan que el movimiento establece una nueva barra para plataformas de intercambio descentralizadas, lo que demuestra que los intercambios pueden continuar ofreciendo servicios de Web3 mientras mantienen a los delincuentes fuera.
Sin embargo, algunos expertos advierten que hay más trabajo por hacer. Lázaro y otros grupos de piratería todavía se centran en herramientas descentralizadas, que evitan la facilidad de vigilancia que viene con intercambios centralizados. Otros temen que incluso los mejores sistemas de detección no sean suficientes para prevenir el abuso futuro.
Okx, mientras tanto, avanza. El intercambio recientemente lanzó nuevos servicios de los Estados Unidos, como una plataforma de comercio unificada y una billetera Web3. También estableció una oficina de la costa oeste en San José, California, y nombró al ex ejecutivo de Barclays Roshan Robert de su unidad estadounidense.
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