La tormenta romana de Tornado Cashse dirige a juicio en el éxito de taquilla de criptografía

Según el Wall Street Journal , los agentes federales arrestaron a Roman Storm, un desarrollador de software de 35 años, a punta de pistola en agosto de 2023 en su casa en Auburn, Washington, como parte de una investigación criminal vinculada a su participación en el Cash , un controvertido mezclador criptográfico que se postuló en Ethereum .

Roman ahora se dirige a juicio este 14 de julio en Manhattan, acusado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con tres cargos criminales: la víverización para lavar el dinero, la conspiración para violar las sanciones y la conspiración para operar un negocio sin licencia que transmite dinero. Se enfrenta hasta 45 años de prisión.

El arresto se produjo casi nueve meses después de que Roman se sentó voluntariamente con investigadores federales en Nueva York en noviembre de 2022 para responder preguntas sobre Cashde Tornado.

Los fiscales alegan que Roman y sus cofundadores permitieron a sabiendas que los delincuentes canalizan más de $ 1 mil millones en criptografía robada a través de la plataforma, que enmascararon el origen y el destino de las transacciones.

Uno de esos usuarios, según el Departamento de Justicia, era Lazarus Group, un equipo de piratería de Corea del Norte que ya está bajo las sanciones de los Estados Unidos.

Los aliados de Trump dicen que los cargos nunca habrían sucedido bajo su reloj

El caso de Roman comenzó bajo la administración Biden, pero ahora se está librando en un entorno político diferente. Varios de los partidarios de Roman, incluidos los mejores jugadores en la industria criptográfica, dicen que este enjuiciamiento no sucedería si Donald Trump hubiera sidodent en ese entonces. Quieren que Trump cierre todo.

Brian Klein, abogado de Roman, le dijo al Wall Street Journal : "No creemos que este caso se hubiera presentado ahora. Esto fue llevado cuando Biden había declarado la guerra contra Crypto". La misma oficina del Fiscal de los Estados Unidos detrás de los cargos de Roman también presentó el caso de soborno contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que la administración Trump ahora está tratando de desestimar.

El apoyo de la comunidad criptográfica ha sido ruidoso. Matt Huang, cofundador de Paradigm, dijo: "Roman está siendo procesado injustamente. Los desarrolladores de software no deberían ser amenazados con sanciones criminales por construir una infraestructura neutral, que es lo que era Cash de Tornado. No arrojaría a Tim Cook en prisión porque los delincuentes usan iPhones". Paradigm también pagó $ 1.25 millones por la defensa legal de Roman y presentó el caso en la Cumbre Crypto de la Casa Blanca de Trump a principios de este mes.

Roman cofundó Tornado Cash con Roman Semenov y Alexey Pertsev. Semenov también fue acusado por los Estados Unidos, pero no ha sido atrapado. Pertsev fue arrestado en los Países Bajos en 2022 y fue condenado por un lavado de dinero por un tribunal holandés en 2023. Cash de Tornado no es el único que los fiscales criptográficos han atacado, pero su estructura fue diferente. A diferencia de los mezcladores anteriores que tenían operadores centralizados, Tornado Cash funcionó a través detracinteligentes autónomos en Ethereum. Una vez que se desplegó, dice Roman, no pudo apagarse.

Los fiscales dicen que Roman mantuvo el motor funcionando con fines de lucro

Los fiscales no compran las afirmaciones de Roman de que Tornado Cash se extendió por su cuenta. En las presentaciones judiciales, dijeron que Roman y sus cofundadores no solo escribieron código: dirigieron un sitio web, mantuvieron una red de relevantes e hicieron dinero de los tokens desgarrados que estaban vinculados al proyecto. Describieron Tornado Cash como un negocio, no solo de software.

En septiembre de 2023, la jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla rechazó el intento de Roman de expulsar el caso. Ella escribió que "la empresa Cash de Tornado no era una empresa altruista". Eso significa que Roman ahora se dirige a juicio con los tres cargos aún sobre la mesa.

Roman dijo que la mayoría de los usuarios de tornados Cash no estaban haciendo nada ilegal. En una entrevista con el Wall Street Journal , dijo que la herramienta dio privacidad a las personas en situaciones en las que la necesitaban. Por ejemplo, Roman dijo que las personas usaban Cash para donar criptografía a los esfuerzos de ayuda ucranianos sin arriesgar represalias por las autoridades rusas.

Pero los fiscales dijeron que también ignoró las señales de que los delincuentes estaban moviendo fondos robados a través de la herramienta. Cuando las compañías criptográficas se comunicaron con él pidiéndole que detuviera transacciones específicas, dijeron que Roman se negó. Le dijo al Wall Street Journal : "Di mi respuesta honesta. Algunas personas asumieron que tenía algún tipo de control de puerta trasera o que podía congelar algunos fondos y detenerlo de alguna manera. Pero no, no lo hago". Roman dijo que se sentía "realmente mal" sobre esas situaciones, pero que no tenía forma de cambiar el resultado.

Crypto está observando cómo se acerca la fecha de prueba y se monta presión

La historia de Roman no comenzó en Crypto. Nació en Chelyabinsk, una ciudad industrial rusa. Se mudó a los Estados Unidos en 2008, se convirtió en ciudadano estadounidense y luego trabajó en Cisco y Amazon antes de cambiar a Blockchain Development. Tornado Cash se convirtió en una de las herramientas más conocidas en la esquina de privacidad de Crypto. Pero el punto de inflexión llegó en marzo de 2022, cuando los piratas informáticos drenaron más de $ 500 millones del juego Axie Infinity y enviaron una gran parte de esa criptografía a través Cashde Tornado.

Los investigadores federales dicen que tracese pirateo al Grupo de Lazarus, y cuando Roman se enteró, envió un mensaje a sus cofundadores: "Chicos, somos F-Ed". Ese mensaje ahora es parte de la evidencia que se usa contra él. Los fiscales dicen que muestra que sabía exactamente lo que estaba sucediendo y no lo detuvo.

El arresto de Roman en agosto de 2023 se produjo mucho después de reunirse con investigadores en noviembre de 2022 para cooperar. Estaba en libertad bajo fianza poco después del arresto y se ha quedado en la misma casa de Auburn donde los federales lo agarraron por primera vez.

El argumento del gobierno de los Estados Unidos es simple: Roman ayudó a crear y mantener una herramienta que los delincuentes solían ocultar miles de millones en dinero sucio, y no hizo lo suficiente para detenerlo. Pero los desarrolladores criptográficos dicen que este caso es un ataque a la idea de la codificación de código abierto, especialmente cuando implica privacidad. Lo ven como una amenaza para construir herramientas neutrales y sin permiso.

A pesar de que la SEC bajo Trump ha retirado sus demandas de regulación criptográfica, el Departamento de Justicia todavía está persiguiendo a las personas que dice que están violando las leyes penales. El juicio de Roman es donde esas dos fuerzas están a punto de chocar entre sí.

El viernes, la presión aumentó después de que el departamento del Tesoro levantó oficialmente las sanciones al Cashde Tornado. Esas sanciones habían sido implementadas por el Tesoro de Biden, pero fueron revocados en noviembre de 2024 después de que un juez dijo que sobrepasaron la autoridad federal.

Ahora, con las sanciones desaparecidas, Trump en el cargo nuevamente, y el juicio a solo unos meses de distancia, el caso de Roman está siendo observado por todos en criptografía. El resultado podría decidir qué tan lejos llegará Estados Unidos a los codificadores responsables de lo que las personas hacen con las herramientas que crean.

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