La aleta de Canadá TRAC advierte sobre el papel de Crypto en el lavado de dinero de las drogas

El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FIN TRAC ) reveló que las criptomonedas se están utilizando para lavar dinero procedente del tráfico de fentanilo sintético y opioides.

Según la agencia , las criptomonedas ahora son un pago aceptado entre productores y corredores de drogas. Además, las direcciones de moneda virtual suelen estar alojadas en un intercambio de cifrado centralizado.

FIN TRAC cree que los activos digitales se están utilizando en transferencias electrónicas para productos químicos y otros servicios.

FIN TRAC publicó factores e indicadores de riesgo de clientes actualizados relacionados con el tráfico y la producción de opioides sintéticos.

La empresa de inteligencia financiera descubrió que las monedas virtuales se utilizan para lavar ganancias ilícitas. Su informe del 23 de enero reveló que los productores de productos químicos envían pagos a los corredores mediante transferencias bancarias y, a veces, las criptomonedas son el método de pago preferido. Sin mencionar que la mayoría de las direcciones criptográficas están alojadas en intercambios centralizados. 

Además, para los envíos de productos químicos, los almacenes, las áreas de logística de terceros y los casilleros de almacenamiento generalmente se alquilan mediante pagos con tarjeta de crédito, transferencias bancarias con criptomonedas o cash , o transferencias de dinero por correo electrónico antes de ser transportados a laboratorios de drogas para la producción de opioides.

FIN TRAC proporcionó una serie de indicadores de moneda virtual para el lavado de dinero de opioides

El informe de la agencia también enumera varios indicadores de lavado relacionados con las criptomonedas para ayudar a las entidades informantes a analizar y evaluar transacciones financieras sospechosas. Algunos de los indicadores que la agencia quiere que estén atentos son cuando los clientes envían o reciben direcciones de moneda virtual vinculadas a mercados de la red oscura como Blackprut, ASAP y Mega Darknet o cuando un cliente abre una cuenta de moneda virtual y realiza transacciones con personas asociadas con organizaciones organizadas. delincuencia o tráfico de drogas. 

FIN TRAC también cree que vale la pena investigar a las personas que envían o reciben servicios de mezcla o volteo de criptomonedas inusuales para su perfil o aquellos que realizan cash de moneda virtual y transfieren inmediatamente los fondos a una billetera privada o dirección de depósito en un intercambio.

Además, mencionó como factores de riesgo a los clientes que aparecen constantemente en foros en línea como Reddit o Bitcoin Talk o aquellos que realizan transacciones con servicios de correo anónimos como cryptostamps y btcpostage.

También se pidió a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que verificaran a los clientes que interactúan con direcciones en la cadena de bloques que se sabe que están asociadas con servicios ilícitos o sospechosos.

La agencia también alentó a estas entidades informantes a incluir estos factores de riesgo en sus estrategias contra el lavado de dinero y alentó la colaboración en todo el ecosistema criptográfico para luchar contra el lavado de dinero del narcotráfico.

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