بينانس تقاضي صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقرير عن معاملات مرتبطة بإيران
- قدمت Binance شكوى ضد صحيفة وول ستريت جورنال بشأن تقريرها الصادر في 23 فبراير/شباط.
- تدعي البورصة أن تقرير WSJ كان "زائفًا وتشويهيًا"، مما أدى إلى ضرر في السمعة.
- بعد الدعوى، أفادت WSJ أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في استخدام إيران لـ Binance لتجاوز العقوبات.
قدمت Binance دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بشأن تقرير 23 فبراير/شباط الذي زعم أن البورصة كانت متورطة في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
تصف Binance مزاعم المعاملات المرتبطة بإيران بأنها "زائفة"
الشكوى، التي تم تقديمها يوم الأربعاء، تدعي أن المقالة احتوت على بيانات "زائفة وتشويهيّة" تسببت في ضرر للسمعة والأعمال التجارية للشركة.
"هذا النوع من التقارير يقوض الثقة في الصناعة الأوسع ويقوض جهود أولئك الملتزمين بحماية المستخدمين وتعزيز الابتكار الإيجابي"، قال دوغان بليس، رئيس قسم التقاضي العالمي في Binance.
تنشأ الدعوى من تحقيق صحيفة وول ستريت جورنال الذي زعم أن Binance قامت بفصل موظفين أثاروا مخاوف بشأن أكثر من 1 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالجهات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وفقًا للتقرير، كانت التحويلات جزءًا من تدفق أوسع بقيمة 1.7 مليار دولار من العملاء الصينيين إلى محافظ رقمية يُزعم أنها مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران، بما في ذلك حركة الحوثي في اليمن.
كما زعم المقال أن المعاملات تم توجيهها عبر وسيط مقره هونغ كونغ، Blessed Trust، بين عامي 2024 و2025. وزعم أيضًا أن تحقيقًا داخليًا في المعاملات تم إيقافه وأن المحققين المشاركين في المراجعة تم تعليقهم أو إنهاء خدمتهم في أواخر عام 2025.
نفت Binance الادعاءات، مشيرة إلى أن الموظفين لم يتم فصلهم بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال وأن التحقيق الداخلي استمر. وقالت البورصة إن الحسابات المرتبطة بالنشاط المشبوه تمت إزالتها في النهاية من المنصة.
في شكواها، جادلت Binance بأن التقرير خلق انطباعات مضللة حول ممارسات الامتثال الخاصة بها وأثار تدقيقًا غير ضروري من المسؤولين الحكوميين.
كما قالت البورصة إنها تحافظ على عملية امتثال كبيرة، بما في ذلك فريق مخصص يركز على مراقبة الأنشطة غير المشروعة والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.
تأتي هذه النزاع القانوني في وقت تدرس فيه السلطات الأمريكية على ما يبدو معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالشبكات الإيرانية.
في تقرير متابعة نُشر في وقت سابق يوم الأربعاء، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقق فيما إذا كان الفاعلون المرتبطون بإيران قد استخدموا Binance لتجاوز العقوبات.
وفقًا للتقرير، يقوم المحققون بمراجعة التدفقات المالية التي قد تكون مرت عبر البورصة وقد اتصلوا بأفراد على دراية بالموضوع لإجراء مقابلات وجمع الأدلة.
قالت Binance إنها تعاونت مع السلطات القانونية وأكدت أنها لا تسهل المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأضافت الشركة أن الحسابات المرتبطة بالنشاط المبلغ عنه تم إغلاقها في وقت سابق من هذا العام.
ارتفع رمز BNB (المعروف سابقًا باسم Binance Coin) بنسبة 1.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى كتابة هذه السطور يوم الأربعاء.
مقالات مقترحة
