Os usuários de ATM de criptografia mais ativos foram vítimas de fraude, a polícia da Austrália alerta

A polícia da Tasmânia entrou em contato com 15 dos principais usuários de caixas eletrônicos da área para descobrir que todos foram vítimas de golpes. A investigação não encontrou atividade legítima entre os usuários de maior volume em todo o estado.

Perdas combinadas atingiram US $ 2,5 milhões, incluindo US $ 900.000 depositados por caixas eletrônicos de criptomoeda. Desde 2021, o número de caixas eletrônicos de criptografia na Tasmânia aumentou de uma para 20 máquinas.

A investigação policial revela atividades generalizadas de fragmentos de cames de criptografia

A polícia da Tasmânia entrou em contato com mais de 15 tasmanianos suspeitos de serem mulas e vítimas de fraude. A operação fazia parte de uma ação nacional para combater o uso criminal de caixas eletrônicos de criptomoeda . As investigações cibernéticas policiais da Tasmânia não descobriram atividade legítima entre os 15 principais usuários.

Todas as vítimas estavam envolvidas em algumas atividades de fraude em várias plataformas. Todos os 15 perderam um total de US $ 2,5 milhões de atividades de fraude, transferindo diretamente aproximadamente US $ 900.000 por caixas eletrônicos de criptomoeda nos golpes.

O sargento do detetive Paul Turner disse que os números de ATM de criptografia subiram de um para 20. A expansão foi vista em toda a Tasmânia desde 2021, oferecendo mais oportunidades para golpes. As vítimas são expostas a táticas de manipulação, intimidação e coerção por sindicatos criminais internacionais.

Existem tipos típicos de golpes, incluindo golpes de romance, golpes de investimento, golpes de representação governamental e golpes de suporte técnico. Os golpes de utilidade e os golpes de oferta de emprego também têm como alvo usuários de ATM de criptografia. Os golpistas enviam vítimas para caixas eletrônicos de criptografia depois que os bancos implementaram atrito em transações.

Os golpes de alto valor têm impactos graves e de longo prazo nas vítimas nas comunidades. As pensões deixam as vítimasdent ou as obrigaram em descarte de ativos. O adiamento da aposentadoria pode até ser necessário, enquanto as famílias assumem funções de apoio economicamente.

O relatório também afirma que a atividade econômica reduzida de tais perdas afeta o bem -estar da Tasmânia. As bandeiras vermelhas incluem solicitações de indivíduos desconhecidos e tempo apertado. Os lucros prometidos garantidos geralmente sinalizam golpes de investimento para grupos vulneráveis.

A expansão global de ATM de criptografia continua apesar das preocupações regulatórias

A rede de ATM de criptografia global expandida com mais de 1.000 novas máquinas instaladas em todo o mundo. Os números totais subiram de 37.722 no início do ano para 38.726 até junho. Os Estados Unidos se recuperaram no segundo trimestre após um declínio no primeiro trimestre, adicionando 500 máquinas.

As instalações dos EUA atingiram 30.447 máquinas no meio do ano através da maior clareza regulatória. O aumento da participação institucional impulsionou o crescimento em vários estados e regiões. A Austrália liderou o crescimento relativo, adicionando 491 novos caixas eletrônicos durante o primeiro tempo.

O crescente ambiente de realização de varejo e ambiente benigno de fintech sustentou as taxas de crescimento australiano. O Canadá instalou 245 caixas eletrônicos e Europa 149 novas máquinas. Esses mercados demonstram aceitação sustentada, mesmo quando a pressão regulatória aumenta em outros lugares.

A Nova Zelândia anunciou planos de proibir caixas eletrônicos de criptografia nas reformas da AML e da CFT. Cash em ativos de alto risco foi dent pelo governo como uma preocupação importante. Facilitar transações ilícitas com essas máquinas levou a escolha da reação regulatória.

A Austrália introduziu novas regras operacionais e limites de transação para os operadores de criptografia. Um limite de US $ 5.000 se aplica a depósitos e saques cash nas máquinas. Recentemente, a due diligence e os avisos obrigatórios do cliente se tornaram requisitos recentemente.

Os australianos perderam mais de US $ 3 milhões para golpes de caixa eletrônico de criptografia desde janeiro. 150 relatórios de fraude exclusivos foram arquivados com perdas médias superiores a US $ 20.000. Quase metade das vítimas tinha mais de 51 anos, com uma maioria feminina.

Operações de aplicação da lei Ident90 vítimas de golpe e suspeita de mulas. Uma mulher de 70 anos perdeu mais de US $ 430.000 por meio de golpes de romance. Os e -mails de fraude e extorsão de investimento geralmente segmentam usuários de ATM de criptografia.

Os golpistas exploram caixas eletrônicos de criptografia após o atrito da transação bancária

As vítimas são direcionadas aos caixas eletrônicos de criptografia pelos golpistas depois que os bancos criam tensão quando os clientes tentam depositar fundos suspeitos. Os golpistas então direcionam as vítimas para máquinas de criptomoeda.

O detetive sargento Turner adverte as pessoas para atender às mensagens de aviso bancárias. Família e amigos, e a polícia também podem estar estabilizando recursos quando as vítimas estão sendo enganadas. Escalas de tempo apressadas e linguagem urgente geralmente indicam golpes de clientes.

Os pedidos de depósito Cash de estranhos são geralmente golpes. As garantias de retorno e lucro irrealisticamente altas são bandeiras vermelhas. Os golpes de investimento oferecem lucro irrealista e os golpes de romance têm como alvo conexões emocionais.

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