Os federais cobram dois homens em US $ 650 milhões Omegapro Crypto Fraud Scheme

Os promotores federais indicaram dois homens sobre um enorme esquema de fraude de investimento em criptomoedas que fraudou as vítimas de mais de US $ 650 milhões.

Sem selo no distrito de Porto Rico, a acusação acusa Michael Shannon Sims, 48, da Geórgia e da Flórida, e Juan Carlos Reynoso, 57, de Nova Jersey e Flórida, de operação e promoção de Omegapro. Esta operação global de marketing de vários níveis baseada em criptografia prometeu aos investidores até 300% de retornos em 16 meses por meio de negociação cambial.

"Este caso expõe a realidade implacável do crime financeiro moderno", disse Guy Ficco, chefe de investigações criminais do Internal Revenue Service. "Omegapro prometeu liberdade financeira, mas proporcionou ruína financeira."

Entre 2019 e 2023, Sims, Reynoso e outros co-conspiradores supostamente convenceram milhares de vítimas em todo o mundo a comprar “pacotes de investimento” de criptografia, falsamente alegando que os fundos seriam gerenciados com segurança pelos comerciantes de elite Forex, de acordo com o Departamento de Justiça.

Os promotores dizem que os dois exibiram seus estilos de vida luxuosos on -line e organizaram eventos chamativos para criar um trust investidor - incluindo um em Dubai, onde o logotipo Omegapro foi projetado para o Burj Khalifa, o arranha -céu mais alto do mundo. Um vídeo publicado na página do LinkedIn da empresa mostra os participantes vestidos com trajes formais comemorando sob o espetáculo.

O caso ressalta os esforços federais em andamento para reprimir a fraude criptográfica e abusos de marketing de vários níveis no espaço de ativos digitais.

As autoridades dizem que Omegapro foi uma fraude no estilo da pirâmide disfarçada de uma oportunidade legítima de investimento.

Depois que a empresa alegou ter sido invadida, os réus disseram às vítimas que seus fundos foram transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group, de acordo com o Departamento de Justiça. No entanto, os usuários nunca poderiam retirar seu dinheiro do OmegaPro ou Broker Group.

Sims e Reynoso agora enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada um carregando uma sentença máxima de 20 anos de prisão.

A investigação de multiagência foi liderada pelo Departamento de Justiça, FBI, Investigação Criminal do IRS e investigações de segurança interna, com assistência de parceiros internacionais de aplicação da lei.

Conmen criptográfico de chamadas frias presas por fraude de US $ 2 milhões em repressão no Reino Unido

Em outro caso, as autoridades do Reino Unido condenaram dois homens à prisão por orquestrar um esquema fraudulento de criptomoeda que direcionou 65 vítimas através de chamadas frias. Raymondip Bedi e Patrick Mavanga posaram como representantes de empresas falsas de consultoria de criptografia, convencendo os indivíduos a investir em empreendimentos falsos.

O juiz Martin Griffiths, no Southwark Crown Court, disse que a dupla "conspirou para dirigir um treinador e cavalos pelo sistema regulatório". Operando entre 2017 e 2019 em nomes de empresas como CCX Capital e Astaria Group LLP, o par fraudou vítimas de aproximadamente US $ 2,03 milhões (1,5 milhão de libras).

Bedi e Mavanga se declararam culpados de várias acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e posse de documentosdent. Mavanga também recebeu uma condenação separada por perverter o curso da justiça depois que ele foi encontrado para ter excluído gravações telefônicas vinculadas ao esquema.

Elliptic revela as principais ferramentas para ajudar as equipes de conformidade a combater o aumento de US $ 9,3 bilhões

Os golpes se tornaram rapidamente uma das formas mais lucrativas de atividade ilícita no espaço criptográfico. Segundo o FBI, os cidadãos dos EUA perderam um impressionante US $ 9,3 bilhões para golpes de criptomoeda sozinhos em 2024. À medida que esses esquemas se tornam cada vez mais sofisticados e industrializados, eles apresentam desafios crescentes para as equipes de conformidade de ativos virtuais que trabalham para proteger os usuários e defender a integridade da plataforma.

O recém-lançado relatório da Elliptic, "The State of Crypto Scams 2025", oferece um mergulho profundo na paisagem em constante mudança de fraude criptográfica. O relatório analisa onze tipologias de fraudes cada vez mais prevalecentes, equipando profissionais de gerenciamento de riscos e conformidade com informações vitais para reconhecer e mitigar ameaças emergentes.

Projetado como um guia prático, o relatório destaca como as soluções de análise de blockchain da Elliptic estão posicionadas de maneira única para ajudar no combate a golpes. Os recursos aprimorados incluem a detecção de risco de cadeia cruzada e adentcomportamental automatizada das carteiras de scammer-ferramentas de chave para interromper proativamente a atividade fraudulenta.

Com esses avanços, a Elliptic permite que as equipes de conformidade escalarem significativamente seus esforços na detecção e resposta a riscos de fragmentação de criptografia, ajudando a ficar um passo à frente dos cibercriminosos em um ambiente de ameaças cada vez mais complexo.

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