19 anos de mentalidade de US $ 245 milhões de gênese com renúncia por um roubo de US $ 2 milhões

Veer Chetal, 19 anos, de Danbury, Connecticut, conhecido como "Wiz", foi escolhido novamente por violar seu acordo de libertação. O acusado se declarou culpado de acusações de conspiração de fraude e lavagem de dinheiro vinculadas a um roubo Bitcoin de US $ 245 milhões de um credor de Genesis em agosto do mesmo ano. 

Chetal foi acusado em novembro de 2024, se declarou culpado e até prometeu testemunhar contra seus co-réus; Foi por isso que ele foi libertado em Bond. Os tribunais esperavam que Chetal limpasse seu ato após o confronto com a lei, mas ele tinha outros planos.

ATUALIZAÇÃO: Wiz (Veer Chetal) foi preso pelo Us Marshall's e aqui está seu tiro de caneca. pic.twitter.com/o25uu25vhr

- Zachxbt (@zachxbt) 25 de março de 2025

Chetal roubou novamente enquanto foi libertado em Bond

Detalhes dos procedimentos legais de Chetal foram revelados ao público na semana passada, quando um juiz do distrito federal em Washington ordenou que os documentos não sejam lotados.

Como afirmado anteriormente, ele foi libertado sob fiança. No entanto, ele foi preso novamente no final de janeiro de 2025, depois que as autoridades federais descobriram que Chetal estava envolvido em crimes adicionais, incluindo 50 roubos semelhantes que arrecadaram outros US $ 3 milhões entre novembro de 2023 e setembro de 2024.

Entre seus crimes adicionais, está um roubo de engenharia social de US $ 2 milhões que envolveu Chetal enquanto ele foi libertado em 21 de outubro de 2024. O crime direcionou umdentde Nova Jersey, convencendo -a de que estava conversando com um membro de apoio à troca de Gêmeos antes de fazê -la entregar a frase das sementes à sua carteira de cripto.

A blockchain tracos fundos para uma conta de jogo on tracline e para a troca Exch, uma troca não kyc preferida por atores ilícitos.

Chetal pode ter escapado da lei se a VPN que ele supostamente usou para acessar a conta, onde US $ 200.000 em fundos roubados acabaram, não falharam brevemente.

Segundo os investigadores, "em uma das seis ocasiões, dentro de 40 minutos após a abertura de contas e 30 minutos de receber os fundos roubados, a rede VPN da conta" falhou "e o verdadeiro endereço IP vazou".

O IP foi tracpara a mãe de Chetal, e os registros telefônicos adquiridos da T-Mobile o colocaram no local. No entanto, Wiz não se apegou aos fundos por muito tempo.

"Chetal admite que, mesmo depois de começar a negociar com o governo, ele garantiu US $ 200.000 em fundos ilícitos com uma simples mensagem de texto", escreveu a juíza do distrito dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, que negou ao pedido de Chetal de ser relançado com Bond. "Essa soma era tão trivial para Chetal que ele jogou e perdeu todos os US $ 200.000 em uma única aposta nove minutos depois."

Tal como está, Chetal é considerado um risco de fuga, especialmente devido à sua falta de cidadania dos EUA e seu desejo de viajar para o exterior. Os registros de defesa mostram que ele reservou um exame de entrada da Universidade Indiana e perguntou sobre faculdades em Dubai depois de se declarar culpado.

Como as atividades de Chetal quase custaram a ele seus pais

Logo após o roubo original de US $ 245 milhões, um grupo de seis homens alvejou os pais de Chetal em uma de sequestro . No entanto, eles foram frustrados pelos policiais de Danbury, que prenderam os suspeitos e resgataram os pais de Wiz, que foram amarrados e feridos.

1/ Uma investigação sobre como Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) roubaram US$ 243 milhões de uma única pessoa no mês passado em um ataque de engenharia social altamente sofisticado e meus esforços que ajudaram a levar a múltiplas prisões e milhões congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

-ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024

O pai de Chetal teria se afastado da provação com graves lesões faciais e do braço, e ele teria perdido o emprego em Morgan Stanley, após odent.

O homem por trás do enredo foi prejudicado como James Schwab, 22, da Geórgia, e embora ele não estivesse presente no local, foi confirmado que ele orquestrou a trama de longe dent

"Schwab, que teve uma briga com o filho das vítimas em uma boate de Miami em julho de 2024, estava em comunicação regular com alguns dos seqüestradores nos dias anteriores ao crime, forneceu financiamento para ele e ajudou a organizar o transporte e o alojamento dos participantes", disse um comunicado à imprensa.

Schwab se declarou inocente, mas cinco dos seis seqüestradores que ele contratou se declararam culpados, de acordo com o comunicado à imprensa.

Um dos suspeitos de seqüestro, Anthony Pena, foi condenado a 11 anos de prisão federal depois de se declarar culpado de conspiração e acusações de seqüestro. Os outros quatro suspeitos que se declararam culpados ainda não foram condenados, enquanto o único que se destaca, Reynaldo Diaz, comparecerá ao tribunal para um julgamento no final de setembro.

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