O CEO da AusTRAC Brendan Thomas, disse que os caixas eletrônicos estão sendo cada vez mais sendo usados para fraude financeira. Em resposta, o AusTRAC estabeleceu um novo limite de transação e se recusou a renovar a licença de um operador de caixa eletrônico por não relatar volumes de transações e cumprir as leis de AML/CTF.
O AUSTRAC impõe um limite cash de US $ 3.250 a depósitos e saques nos caixas eletrônicos de criptografia
Fonte Cryptopolitan
A Agência de Inteligência Financeira da Austrália impôs novos limites aos caixas eletrônicos de criptomoeda em um movimento abrangente para combater a fraude e proteger os consumidores.
O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUS TRAC ) agora requer que todas as transações de criptografia baseadas cash via ATMs sejam limitadas a aproximadamente US $ 3.250 por transação.
repressão do governo às atividades de crime financeiro e fraude que agora estão aproveitando ao máximo os quiosques de criptomoeda em toda a Austrália.
Além do limite, a AusTRAC anunciou regras de conformidade mais rígidas. Isso incluiria a necessidade de uma maior verificação dedentde clientes, avisos obrigatórios de golpes em telas cash eletrônico e sistemas aprimorados de monitoramento de transações.
Os novos regulamentos se aplicam a todos os DCEs registrados que executam caixas eletrônicos de criptografia, com a AusTRAC pedindo limites semelhantes a todos os serviços de cash-Por Cripto.
Austrália vê um rápido crescimento nos caixas eletrônicos de criptografia
Nos últimos sete anos, o número de caixas eletrônicos de criptografia na Austrália aumentou acentuadamente. O Aus TRAC revela que mais de 1.800 dessas máquinas estão em operação, um salto acentuado das 23 máquinas bancárias em 2019.
Essa expansão acelerada estabeleceu a Austrália como o terceiro maior mercado para quiosques de criptografia em todo o mundo, depois dos Estados Unidos da América e do Canadá.
Mas o boom também levantou graves preocupações. Muitas das transações realizadas nesses caixas eletrônicos estão relacionados a atividades criminosas . As agências de aplicação descobriram que vários golpistas estão cada vez mais usando as máquinas, incluindo aquelas que operam romance e esquemas de investimento falso e fraude de acesso remoto - ofensas que frequentemente vitimizam os australianos mais velhos.
A análise de dados da AUStracmostra que os mais de 50 anos são particularmente suscetíveis, representando 72% de todas as transações por valor. As crianças de 60 a 70 anos constituem quase 30% dessa atividade.
Os golpistas geralmente induzem as vítimas a usar essas máquinas para enviar dinheiro. O CEO da AusTRACadverte que alguém disse para usar um caixa eletrônico de criptografia para pagamentos deve fazer uma pausa e considerá -lo uma bandeira vermelha para uma farsa.
AusTRAC estabelece o Grupo de Trabalho para fortalecer a supervisão
Para abordar os riscos, a AusTRAC iniciou uma força -tarefa para avaliar os desenvolvimentos dos fornecedores de caixas eletrônicos de criptografia. A equipe formada no final de 2024 realizou dezenas de visitas ao local, avaliações de negócios e sessões de divulgação para empresas registradas.
Qualquer provedor que não atenda ao aprimorado, incluindo os cheques adequados de KYC (Conheça o seu cliente), o monitoramento de transações e os requisitos de relatório de matéria suspeitos - enfrentará ações de execução do regulador, incluindo o deregistro.
Recentemente, o AUSTRAC impediu permanentemente um operador de caixa eletrônico de criptografia que se recusou a melhorar suas medidas de conformidade.
A ação da Austrália está entre os esforços mais severos em qualquer lugar para controlar o abuso de caixas eletrônicos de criptografia. As novas regras podem servir como um plano para outros países que lutam com o crescimento da criptomoeda, enquanto protege os consumidores.
Os reguladores nos EUA, Reino Unido e UE também destacaram caixas eletrônicos de criptografia como um risco de fraude e lavagem de dinheiro. Ao fazer isso, a Austrália ingressou em um crescente clube de governos que buscava equilibrar a inovação com as proteções.
A AusTRAC disse que gostaria que todos acessem uma gama completa de serviços financeiros, incluindo serviços de moeda digital, sem medo de serem mal utilizados por criminosos. A confiança nesses sistemas pode ser desenvolvida se os sistemas forem seguros, transparentes e não usados por criminosos, disse a agência.
Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida
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