A SEC da Tailândia procura evitar lavagem de dinheiro através de trocas ilegais de criptografia 

A Tailândia SEC alertou para bloquear as plataformas Bybit, 1000X, Coinex, OKX e XT.com em 28 de junho para proteger os investidores e impedir que as plataformas ilegais sejam um canal para lavagem de dinheiro por fraudadores. 

O regulador da Tailândia apresentou acusações na Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD) por mais ações legais contra as cinco plataformas. As plataformas criptográficas estão se envolvendo em negócios de ativos digitais sem permissão sob a Lei de Negócios de Ativos Digital Be 2561 (Digital Asset Act).

A SEC da Tailândia procura evitar lavagem de dinheiro através de trocas ilegais de criptografia 

🚨new: A SEC da Tailândia está reprimindo plataformas criptográficas não licenciadas.

Em um aviso hoje, o regulador disse que bloqueará o acesso a @Bybit_Official , @OKX , @Coinexcom , @1000X_Official e @XTexChange em 28 de junho para operar sem licença.

Ação legal também está sendo… pic.twitter.com/dhnuyeop2f

- Kyle chassé / dd🐸 (@kyle_chasse) 30 de maio de 2025

A SEC enviou as informações das plataformas ao Ministério dos Assuntos Digitais, de acordo com a intenção do decreto real em medidas para prevenir e suprimir os crimes relacionados à tecnologia (nº 2). 

A agência regulatória da Tailândia alertou os investidores usando as plataformas identificadas para considerar agir sobre seus ativos na plataforma antes da data de fechamento da plataforma. Ao mesmo tempo, o regulador alertou o público e os investidores a ter cuidado ao usar serviços de operadores de negócios de ativos digitais não licenciados, pois não seriam protegidos por lei. Ambos estavam em risco de serem enganados por criminosos que queriam roubar seus ativos digitais ou obter ajuda para mover fundos ilegalmente.

No entanto, o porta -voz da OKX disse à Cryptopolitan que a empresa estava ciente do recente anúncio da Tailândia Sec sobre o acesso restrito a certas plataformas de ativos digitais, incluindo OKX, e reafirmaram que a troca estava com umtroncomercial e de apoio a um ambiente comercial e transparente e responsável e responsável.

"Respeitamos as estruturas legais das jurisdições aplicáveis e trabalhamos proativamente com reguladores em todo o mundo. Como empresa, estamos totalmente comprometidos em nos envolver com governos e agências policiais para evitar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro".

-OKX porta -voz 

A SEC da Tailândia instruiu os investidores a verificar e confirmarem a lista de operadores de negócios licenciados no site e no primeiro aplicativo de verificação da SEC. Os investidores também podem verificar a lista de indivíduos que não são operadores de negócios supervisionados pela SEC por meio da de alerta de investidores .

Indivíduos com pistas sobre atividades suspeitas foram solicitadas a reportar a reclamação e o denúncias do Centro ligando para 1207 ou através da página do Facebook da SEC. Os denunciantes também podem usar o módulo de bate-papo ao vivo no site da agência para uma investigação mais aprofundada.

A Sec arquiva a queixa criminal contra o OKX e nove apoiadores individuais

A SEC da Tailândia apresentou anteriormente uma queixa criminal na Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD) contra a Aux Cayes Fintech Co. Ltd., a empresa controladora por trás da plataforma de troca de criptografia OKX e nove apoiadores individuais que promoveram serviços não licenciados por meio de diferentes canais de mídia social. Os réus supostamente violaram o decreto de emergência em empresas de ativos digitais, 2561 (2018).

Baseada em evidências em uma referência e a investigação mais aprofundada da SEC constatou que, em 15 de outubro de 2021, a OKX prestou serviços para um sistema de negociação de ativos digitais, facilitando a negociação e a troca de ativos digitais, cobrando uma taxa de 0,1% do valor comercial. Além disso, a OKX solicitou e promoveu seus serviços por meio de seu site e vários canais de mídia social, incluindo o telegrama sob o nome da conta "OKX TH", Twitter (agora x) através do identificador "Comunidade Okx Thai" e Line OpenChat sob o nome "Comunidade tailandesa". 

As atividades da OKX eram responsáveis por ser uma operação de negócios de troca de ativos digitais sob a seção 3 do decreto de emergência, para o qual a OKX não obteve uma licença, violando a seção 26 e sujeita a ofensas e penalidades nos termos da seção 66 do decreto de emergência. 

OKX also received assistance and support in promoting its services and sales promotion activities from nine individuals, including Mr. Sarun Boonmesrisanga, Mr. Nut Joongwong, Mr. Kritsana Kritsananuwat, Mr. Smithi Charoenmin, Mr. Kittithat Benchacharoenpat, Mr. Saurawit Sanguanphokai, Mr. Akarawath Rujiruangchai, Mr. Rachata Chuesaibua, and Mr. Varut Vanichayakosol.

A conduta desses nove indivíduos constituía auxiliar ou facilitar o OKX na operação de uma troca de criptografia sem licença, violando a seção 26 do decreto de emergência. As ofensas foram sujeitas a multas sob a seção 66 do decreto de emergência em conjunto com a seção 86 do Código Penal.

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