O Reino Unido lista a Cryptomus e a Heleket como uma única empresa após mudança de marca

O Reino Unido impôs sanções ao proprietário dos processadores de pagamentos cripto Cryptomus e Heleket, designando as duas empresas como uma única entidade sancionada na quinta-feira, 8 de outubro de 2026. 

As duas marcas são agora vistas como um único negócio, bloqueando assim uma via para que operadores ligados à Rússia transfiram usuários de uma empresa para outra.

A Heleket foi lançada em janeiro de 2025, e em fevereiro de 2025, a Cryptomus começou a exigir verificações obrigatórias de KYC. A coincidência temporal pareceu suspeita, pois o volume on-chain mensal da Cryptomus caiu enquanto o da Heleket aumentou no mesmo período.  

Relatório da TRM Labs que a Heleket foi lançada com o objetivo de absorver os usuários que abandonaram a Cryptomus devido às novas regulamentações. 

Duas marcas, uma única designação 

A Xeltox Enterprises Ltd foi nomeada pelo Foreign, Commonwealth and Development Office como a empresa-mãe da Cryptomus, Heleket e Certa Payments Ltd. O Reino Unido ter para designar a Xeltox por "apoiar o setor de serviços financeiros russos 'através de sua propriedade da Cryptomus e atividades vinculadas e continuadas por meio da Heleket.'"

A Xeltox já foi penalizada no Canadá. Em outubro do ano passado, o Centro de Análise de Operações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) aplicou à empresa uma multa de 177 milhões de CAD por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

A Xeltox contestou desafiou a decisão em tribunal, alegando que a multa se baseava em "erros de direito" e atribuiu certas violações a "licenciados estrangeiros" sem sede no Canadá. 

O roteiro Garantex-Grinex

Este padrão não é novo. A TokenSpot, uma exchange sediada no Quirguistão, foi designados também. A avaliação da TRM foi de que a TokenSpot opera em infraestrutura de carteiras compartilhadas com a Grinex e é simplesmente uma empresa fachada para a Grinex.

A Grinex entrou em operação após o Reino Unido designar a Garantex em 4 de maio de 2022. A Garantex foi derrubada em março de 2025, e a Grinex surgiu pouco depois. A Grinex foi designada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA em 14 de agosto de 2025, e o Reino Unido fez o mesmo quase uma semana depois.

A pegada on-chain da TokenSpot pode ser vinculada diretamente à rede Grinex/Grarantex. A exchange distribuiu mais de US$ 950 milhões entre Grinex, Garantex e a rede A7. A A7 recebeu quase US$ 679,5 milhões dos US$ 950 milhões. A7 foi recentemente sancionada pelo governo dos EUA por seu papel em ajudar o Irã a contornar as restrições financeiras.

O que mais o pacote atingiu 

Até 38 designações foram feitas na quinta-feira, e não se restringiram ao espaço cripto. Na verdade, o FCDO agiu sob as disposições das Regras da Rússia (Sanções) (Saída da UE) de 2019, nomeando duas empresas petrolíferas russas, Zarubezhneft e INK-Capital, 12 navios-tanque da frota sombra e 17 entidades e indivíduos ligados ao fornecimento de bens militares.

O O Reino Unido passou a adicionar Tsunami Payments LLC e OJSC Processing KG, junto com o diretor da Processing KG, Ulan Bukabaev, a empresa russa Planeta e a instituição financeira de Moscou Stolichny Kredit. 

O conselho da TRM às equipes de conformidade capta o problema da aplicação. Rastreie as marcas Cryptomus e Heleket, verifique a exposição do TokenSpot em relação à exposição da Grinex e fique atento ao próximo serviço sucessor. 

As designações visam os nomes atuais. Os operadores por trás delas têm um histórico de adotar novos.

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