Os credores da Zondacrypto procuram recuperar o dinheiro perdido com a falência da corretora de criptomoedas

Os credores da Zondacrypto reuniram-se na Estónia no âmbito de uma ação judicial para recuperar o que restava dos ativos da maior plataforma de negociação de criptomoedas da Polónia, que colapsou no início deste ano.

O processo de falência terá lugar no país báltico, onde a operadora estava sediada e onde foi apresentado o primeiro pedido, apesar de a empresa ter poucos recursos financeiros, dívidas enormes e praticamente nenhuma atividade comercial na região.

Clientes iniciam batalha judicial pelo cash e pelos ativos da Zondacrypto

Os clientes e outros credores da Zondacrypto estão a iniciar uma difícil luta para obter e distribuir os restantes ativos da corretora de criptomoedas falida.

A primeira reunião decorreu esta quinta-feira em Tallinn – capital da Estónia, onde foi constituída a sua entidade operacional – no meio da incerteza sobre quanto e como poderá ser recuperado o prejuízo.

De acordo com uma notícia do canal de notícias Polsat, citada por outros órgãos de comunicação social na Polónia, como o portal Interia, apenas algumas pessoas estavam fisicamente presentes no tribunal.

Entre os participantes estavam o administrador judicial da falência da BB Trade Estonia OÜ e advogados que representavam aqueles que sofreram perdas em consequência do crash da bolsa. Outros participaram remotamente.

Margus Lentsius, o funcionário encarregado de gerir a empresa em dificuldades, descreveu a reunião como um passo significativo em frente no processo de falência.

Declarou ainda aos meios de comunicação polacos que as partes afetadas confirmaram a sua nomeação e elegeram um comité de credores, que colaborará com as autoridades estónias.

A comunicação entre a Estónia e a Polónia é crucial para garantir que conseguem recuperar o máximo possível dos fundos perdidos, salientou e observou:

“Até à data, pouco menos de 2.000 credores apresentaram queixas, embora este número certamente aumentará.”

O que aconteceu à maior corretora de criptomoedas da Polónia?

A Zondacrypto entrou em colapso na primavera deste ano, no meio de problemas de liquidez que impediram os seus clientes de levantar os seus fundos e até de aceder às suas contas.

A corretora foi fundada na cidade polaca de Katowice em 2014, inicialmente com o nome de BitBay, mas posteriormente mudou-se para Malta antes de finalmente estabelecer a sua sede na Estónia.

Apesar de ter transferido a sua sede principal para fora da Polónia, depois de ter figurado numa lista de alertas emitida pela entidade reguladora financeira do país em 2018, a empresa manteve-se focada sobretudo no mercado polaco.

Tornou-se um dos principais centros de negociação de ativos digitais no país, que possui, possivelmente, o maior setor de criptomoedas da Europa Central e Oriental.

As primeiras estimativas oficiais sugeriam que o colapso poderia ter afectado mais de 30.000 polacos, que perderam pelo menos 95 milhões de dólares. Várias detenções foram efetuadas nas últimas semanas.

O mais recente CEO da Zondacrypto, Przemysław Kral, que desapareceu em abril depois de negar que a exchange estivesse em processo de insolvência, terá aceite ajudar as autoridades a desvendar o caso.

O principal executivo acusa o fundador da BitBay, Sylwester Suszek, de nunca ter entregue as chaves de uma carteira com 4.500 BTC. O próprio Suszek desapareceu depois de Kral ter assumido o controlo em 2021.

Onde está agora o dinheiro da Zondacrypto?

Como a Zondacrypto praticamente não tinha clientes na Estónia, a sua operadora naquele país dispõe agora de poucos recursos para indemnizar as vítimas. Aliás, a BB Trade está bastante endividada.

Reportagens dos meios de comunicação social, divulgadas no início de setembro, revelaram que a sua dívida ascende a 432 milhões de euros, enquanto os seus ativos foram avaliados em cerca de 167.000 euros, como destaca o Bitcoinesta semana.

O Ministro da Justiça e Procurador-Geral polaco, Waldemar Żurek, anunciou no final de Agosto que as autoridades policiais tinham garantido mais de 100 milhões de zlotys polacos (26 milhões de dólares) para satisfazer futuras reivindicações.

Em julho, os procuradores franceses apreenderam 4 milhões de euros (4,5 milhões de dólares) por ordem judicial e, de acordo com fontes em Tallinn, a apreensão de bens abrange também imóveis em França e na Suíça.

Embora não haja praticamente nada para confiscar na Estónia, o processo continuará no país báltico, uma vez que as normas da UE exigem que seja conduzido no Estado-membro onde teve início.

O processo de falência contra a BB Trade foi iniciado quando um credor da Áustria apresentou a primeira petição no país onde a empresa está registada.

Em maio, as autoridades financeiras da Estónia suspenderam a licença da empresa de criptomoedas, que lhe permitia operar a Zondacrypto, como foi noticiado pela Cryptopolitan.

O prazo para apresentação de reclamações termina a 27 de outubro. Apenas os credores que tenham apresentado uma reclamação ao administrador judicial da falência terão direito a receber uma parte dos bens recuperados.

Damian Przybyłowski, advogado que representa quase 500 clientes da Zondacrypto, disse à imprensa que o valor médio das reclamações já oficializadas ronda os 250.000 zlotys, ou mais de 65.000 dólares.

De acordo com uma estimativa do portal de notícias financeiras Money.pl, o valor total de todas as reivindicações pode ultrapassar os 700 milhões de euros (mais de 800 milhões de dólares), muito mais do que os atuais cálculos do poder judicial.

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