O CEO Binance nega o envolvimento no mercado negro de petróleo militar iraniano de 61 milhões de dólares

O CEO Binance Richard Teng, esclareceu que o Departamento de Justiça dos EUA não está a visar especificamente a exchange na mais recente ação de confisco para congelar as vendas de petróleo no mercado negro iraniano, que atingem cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas.

A reação do CEO Binance ocorreu um dia depois de os procuradores federais do Distrito Sul de Nova Iorque terem iniciado o processo de recuperação de ativos, procurando retirar a exchange da mira das sanções depois de ter sido novamente arrastada para o esquema de evasão às sanções do Irão.

O Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque acusou Binance de vender petróleo sancionado ao Irão? 

Teng esclareceu diretamente que Binance não era alvo da ação do Departamento de Justiça dos EUA . "Como observa o artigo da Bloomberg, este processo não foi aberto contra a @binancebinance não alega qualquer irregularidade por parte da Binance", escreveu no X, acrescentando que a exchange tem "tolerância zero para violações de sanções ou atividades ilícitas" e "não permitiu qualquer transação com indivíduos sancionados".

Teng orientou o seu público do X para verificar a distinção nos documentos judiciais. Binance não se enquadra em nenhuma das qualificações de demandada numa ação de confisco, que se refere a ativos e às entidades alegadamente responsáveis pelos mesmos. 

Neste caso, os dois são a Blessed Trust, a Hexa Whale e pessoas a elas ligadas. Binance foi mencionada no documento, mas apenas como plataforma. Os procuradores do escritório de Nova Iorque não acusaram especificamente a corretora de irregularidades. 

De acordo com a queixa de confisco civil liderada pelo Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY), anunciada pelo Procurador-Adjunto dos EUA, Sean S. Buckley, e pelo Diretor-Assistente do FBI, James C. Barnacle Jr., os procuradores federais estão de olho em cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas que, segundo eles, o regime iraniano obteve com a venda de crude no mercado negro. 

A Blessed Trust, uma empresa de gestão de património ou de custódia, e a Hexa Whale, que se apresenta como corretora de mercadorias, foram ambas acusadas de serem fachadas para a conversão cash em criptomoedas para clientes ligados ao Irão. 

Os relatórios indicam que ambas as empresas visadas têm empresas petrolíferas chinesas na sua lista de clientes.

Os 1,5 mil milhões de dólares por detrás da apreensão

Os 61 milhões de dólares representam apenas uma parte de algo muito maior. Os investigadores afirmam que um conjunto de carteiras digitais autogeridas, que denominaram "Entidade A", recebeu e movimentou mais de 1,5 mil milhões de dólares provenientes do petróleo ilícito iraniano, encaminhando o dinheiro para empresas de serviços financeiros ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), endereços de criptomoedas da IRGC e uma corretora iraniana. 

Washington já designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) como uma organização terrorista.

“O governo do Irão utilizou uma rede de operadores de criptomoedas na China e noutros locais para branquear mais de 1,5 mil milhões de dólares em dinheiro ilícito proveniente do petróleo”, disse Buckley no comunicado do Departamento de Justiça.

Este número enquadra-se num padrão que as agências americanas têm vindo a investigar há mais de um ano. A Al Jazeera noticiou em abril que a Chainalysis avaliou o ecossistema de criptomoedas do Irão em mais de 7,78 mil milhões de dólares no ano anterior, com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) a representar aproximadamente metade da atividade on-chain no quarto trimestre, à medida que Teerão recorria a ativos digitais para vender petróleo e contornar as restrições bancárias.

Não é a primeira vez que Binance é associada a fluxos de capitais iranianos

Este é o caso mais recente de Binance ligação sem que tenha sido feita qualquer acusação. Em agosto, Cryptopolitan noticiou que uma investigação da Reuters tracpelo menos 4 mil milhões de dólares movimentados ao longo de dois anos pela corretora Shelbit, que está sob sanções, com parte desse valor a passar pela Binance. 

Segundo consta, pelo menos 676 milhões de dólares foram transferidos de carteiras ligadas à Shelbit para Binance, incluindo cerca de 540 milhões de dólares depois de a Shelbit ter sido penalizada pelo regulador do Dubai. Binance negou possuir quaisquer contas controladas pela Shelbit e classificou o valor de 540 milhões de dólares como impreciso, afirmando que todas as contas vinculadas já tinham sido congeladas e denunciadas.

A ação de confisco insere-se também na campanha mais ampla do Departamento do Tesouro contra o Irão, denominada "Fúria Económica" , que sancionou a Nobitex, a Shelbit, a Aban Tether e carteiras digitais ligadas ao banco central iraniano.

Binance ainda opera sob um período de monitorização de conformidade de três anos, decorrente da sua confissão de culpa em 2023 por acusações de branqueamento de capitais e sanções nos EUA, que acarretaram multas de 4,3 mil milhões de dólares. 

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