Coreia do Sul condena CEO da Delio a 15 anos de prisão por fraude em depósitos de criptomoedas

Um tribunal sul-coreano condenou o diretor executivo da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão por fraude em depósitos de ativos virtuais.

A sentença foi proferida aproximadamente três anos e dois meses depois de a Delio ter congelado abruptamente os levantamentos dos clientes em junho de 2023.

Como o operador da Delio foi punido? 

A 11ª Vara Criminal do Tribunal Distrital do Sul de Seul, sob a presidência do juiz Jang Chan, condenou o diretor executivo da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão, embora a promotoria tivesse inicialmente pedido 20 anos.

A Delio aceitava depósitos em Bitcoin e Ethereum e pagava juros, anunciando retornos anuais garantidos de cerca de 10% e se autodenominando um "banco de criptomoedas". O tribunal considerou que a publicidade era desonesta em relação à segurança do produto. 

A Delio garantiu aos seus depositantes que ganhava dinheiro através de arbitragem e empréstimos com garantia em moedas, enquanto ocultava defiiniciais do negócio e os prejuízos operacionais. 

O tribunal também constatou que Jeong apresentou registros de empréstimo falsificados no valor de 2 bilhões de won para desviar aproximadamente 1 bilhão de won de um fundo de investimento, e que ele inflou as reservas de criptomoedas da empresa em 47,6 bilhões de won em um relatório de auditoria usado para concluir o registro de sua empresa de ativos virtuais.

Jeong foi condenado, entre outras acusações, com base na Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos. 

Ele foi acusado de fraudar cerca de 2.800 clientes em aproximadamente 250 bilhões de won (US$ 175 milhões) quando foi indiciado pelos promotores sem prisão preventiva em abril de 2024. No entanto, o tribunal o condenou apenas por cerca de 70 bilhões de won, referentes a 1.078 vítimas.

Essa discrepância se deve a uma disputa sobre as provas entre a defesa de Jeong e a promotoria. Os advogados de Jeong argumentaram, na audiência final do mês passado, que a busca e apreensão realizada pela promotoria foram ilegais, e o tribunal concordou que a busca dos investigadores foi falha, observando que os investigadores não entregaram à Delio nenhuma lista de itens apreendidos, embora a empresa fosse proprietária do banco de dados do servidor em questão. O tribunal considerou os dadostronapreendidos e quaisquer provas derivadas deles inadmissíveis.

Apesar do valor reduzido, o crime de Jeong foi descrito como grave. Muitas vítimas teriam solicitado uma pena mais severa e o criticaram por tentar constantemente transferir a culpa para outras empresas.

Como a Coreia do Sul está combatendo os crimes com criptomoedas? 

Cryptopolitan noticiou recentemente que os legisladores da Coreia do Sul aprovaram uma alteração nas regras que elimina o limite de declaração de 1 milhão de won para transferências de criptomoedas e adiciona testes de saúde financeira para operadores de exchanges. As disposições relativas ao registro entram em vigor em 20 de agosto, enquanto a regra de viagem ampliada entra em vigor em fevereiro de 2027.

A partir de 20 de agosto, os acionistas controladores de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) estarão sujeitos a um novo sistema de verificação baseado em histórico jurídico, finanças e reputação social. Os operadores serão obrigados a manter um número suficiente de funcionários dedicados ao combate à lavagem de dinheiro e a notificar com 30 dias de antecedência quaisquer mudanças na estrutura acionária. Novos participantes deverão manter um índice de endividamento igual ou inferior a 200%.

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) também informou que planeja uma visita presencial à Bithumb após saques de altcoins na exchange terem sofrido atrasos de mais de 13 horas. A Bithumb atribuiu os atrasos a um aumento temporário no número de solicitações que ultrapassou o saldo de sua carteira online e negou qualquer falta real de fundos.

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