O Departamento de Justiça dos EUA ataca a infraestrutura do Grupo Huione em uma tentativa de conter fluxos bilionários de fraudes com criptomoedas

Em 23 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem usada para alimentar sistemas de back-end ligados ao Grupo Huione do Camboja, intensificando um esforço global para desmantelar redes de lavagem de dinheiro fraudulentas que utilizam criptomoedas e operam em plataformas de mensagens e blockchains.

A medida teve como alvo a infraestrutura que dá suporte à Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram que, segundo as autoridades americanas, funcionava como um centro de custódia para lavagem de dinheiro proveniente de criptomoedas ilícitas, além de negociar dados financeiros roubados e outros serviços criminosos, de acordo com documentos do Departamento de Justiça dos EUA.

A apreensão ocorre em meio ao aumento das perdas com crimes cibernéticos. Vítimas nos EUA relataram US$ 7,2 bilhões em fraudes com investimentos em criptomoedas em 2025, de acordo com dados do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI, em um total de perdas com crimes cibernéticos de US$ 21 bilhões no ano.

O Departamento de Justiça afirmou que as empresas de inteligência em blockchain Chainalysis e Elliptic, em colaboração com a Equipe de Investigação de Crimes Cibernéticos do Google, auxiliaram na investigação.

O Departamento de Justiça atinge o ponto fraco técnico da Huione

A Huione Guarantee, também conhecida como Haowang Guarantee, é uma plataforma operada pelo Telegram que supostamente oferecia serviços de custódia para lavagem de criptomoedas, dados financeiros roubados,dentdedente outros serviços criminosos, de acordo com documentos judiciais dos EUA e declarações do Departamento de Justiça.

A Elliptic relatou anteriormente que a Huione evoluiu para uma infraestrutura financeira digital mais ampla, incluindo uma stablecoin chamada USDH, atividade nas redes Ethereum, BNB Chain e Tron, além de serviços semelhantes a carteiras e exchanges. Na prática, a estrutura se assemelhava a uma rede financeira independente, operando fora dos sistemas de conformidade regulamentados.

A apreensão realizada pelo Departamento de Justiça dos EUA concentrou-se na conta em nuvem que dava suporte à infraestrutura, e não apenas em carteiras digitais ou em indivíduos criminosos. Isso é importante porque as autoridades americanas estão cada vez mais empenhadas em desmantelar os sistemas técnicos que permitem a expansão das redes de fraude.

O mercado de custódia do Telegram supostamente facilitou a lavagem de dinheiro

A Huione Guarantee supostamente funcionava como um mercado onde criminosos podiam encontrar serviços de custódia, canais de pagamento e ferramentas para movimentar fundos ilícitos.

Os mercados baseados no Telegram são difíceis para as agências de aplicação da lei porque combinam mensagens privadas, contas de vendedores anônimas, pagamentos em criptomoedas e infraestrutura transfronteiriça. Isso os torna úteis para redes de fraude que precisam movimentar dinheiro rapidamente, evitando os controles bancários tradicionais.

As autoridades americanas alegam que o ecossistema da Huione ajudou criminosos a converter ativos digitais roubados ou obtidos por meio de golpes em formas mais líquidas, incluindo mecanismos vinculados a moedas fiduciárias.

Essa estrutura também facilitou as transações de operadores de fraudes com fornecedores que vendiam dados roubados, documentos dedente serviços de lavagem de dinheiro. Isso conferiu à Huione um papel que ia além dos simples pagamentos em criptomoedas: ela supostamente se tornou uma plataforma de serviços para o cibercrime.

FinCEN vincula Huione a fluxos ilícitos de US$ 4 bilhões

Segundo uma investigação da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), organizações ligadas à Huione estiveram envolvidas na lavagem de pelo menos US$ 4 bilhões entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.

Esses fluxos supostamente incluíam lucros ligados a golpes de investimento envolvendo "abate de porcos", ciberataques do Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, e outros esquemas de fraude transnacionais.

A ligação com a Coreia do Norte é especialmente importante para a aplicação das sanções. Agências americanas têm alertado repetidamente que canais de lavagem de criptomoedas podem ajudar a movimentar fundos usados para financiar operações cibernéticas ligadas a Pyongyang, apesar das restrições internacionais.

O Grupo Huione também foi designado pela FinCEN como uma das principais preocupações em matéria de lavagem de dinheiro, nos termos da Lei Patriótica dos EUA. A FinCEN pretende ampliar o escopo da designação, abrangendo entidades afiliadas e intermediários financeiros relacionados à rede Huione em geral.

Agências dos EUA intensificam a pressão sobre redes de golpistas no Camboja

A ação do Departamento de Justiça se encaixa em uma campanha mais ampla dos EUA contra redes de golpes do Sudeste Asiático.

O Departamento do Tesouro também sancionou pessoas e entidades ligadas a centros de golpes sediados no Camboja e associados à Huione. As autoridades americanas afirmaram repetidamente que essas redes custam bilhões de dólares aos americanos todos os anos e dependem de uma infraestrutura híbrida de plataformas de mensagens, redes de criptomoedas e sistemas de pagamento offshore.

O bloqueio da conta de computação em nuvem de Huione elimina mais um meio técnico utilizado pelos lavadores de dinheiro para realizar suas atividades. O impacto disso no mercado depende da rapidez com que outras alternativas forem encontradas.

Analistas on-chain alertaram que ações de fiscalização semelhantes geralmente causam fragmentação de curto prazo em vez de interrupção permanente. Redes criminosas podem realocar liquidez, redirecionar transações ou migrar para plataformas alternativas quando uma parte da infraestrutura é desativada.

O próximo teste é se a rede de Huione se fragmenta

A próxima fase crucial virá por meio da proposta de emenda da FinCEN à designação de Huione, que deverá passar por consulta pública após a publicação no Diário Oficial Federal.

Os primeiros sinais provavelmente virão de atualizações na lista de sanções do OFAC. Novas designações mostrariam se entidades adicionais ligadas à Huione ou plataformas substitutas estão sendodent.

Mais tarde, em 2026, relatórios de inteligência sobre blockchain de empresas como Chainalysis e Elliptic deverão fornecer um panorama mais claro sobre se os fluxos ilícitos ligados à Huione estão sendo interrompidos ou simplesmente redirecionados. Esses relatórios também poderão mostrar se a liquidez do USDH e os padrões mais amplos de atividade entre blockchains sofrerão alterações em resposta à ação de fiscalização.

O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, descreveu a medida como parte de um esforço mais amplo para combater a fraude na camada de infraestrutura, afirmando que "as apreensões desses mercados são cruciais na luta contra a fraude que afeta tantos americanos e para impedir a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas"

Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.