FSS aprimora IA para combater manipulação de criptomoedas

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) está aprimorando sua plataforma VISTA, baseada em inteligência artificial, com GPUs Nvidia H100 adicionais para fortalecer a detecção em tempo real de manipulação no mercado de criptomoedas. A medida visa aprimorar a vigilância de contas suspeitas e anomalias de negociação, à medida que os reguladores intensificam a supervisão dos mercados de ativos virtuais.

Segundo informações das autoridades financeiras em 16 de fevereiro, o Serviço Federal de Segurança (FSS) obteve um orçamento de 170 milhões de won coreanos (US$ 117.640) para a expansão de sua infraestrutura de servidores neste ano. A intenção é utilizar esse valor para adquirir mais uma GPU H100, da NVIDIA, até o segundo trimestre deste ano. A H100, lançada em 2022, não é o modelo mais recente, mas é uma das GPUs mais utilizadas para treinamento de inteligência artificial.

FSS aprimora IA para combater manipulação de criptomoedas

No ano passado, a FSS adquiriu dois servidores H100 e obteve um orçamento de 220 milhões de won coreanos (US$ 152.240) para expansão de servidores. Isso permitiu que a agência aprimorasse o “VISTA”, uma plataforma de IA especializada lançada em 2024 para investigar transações fraudulentas com ativos virtuais.

Segundo o FSS, o novo algoritmo examina cada subperíodo potencial em um registro de negociação usando uma busca em grade com janela deslizante. O objetivo desse método é permitir um exame minucioso de possíveis janelas de manipulação que os investigadores tinham quedentmanualmente no passado.

O órgão de fiscalização afirmou que os testes de desempenho em casos de investigação concluídos demonstraram que a tecnologiadenttodos os períodos de manipulação relatados anteriormente e sinalizou intervalos suspeitos adicionais que eram difíceis dedentcom a análise tradicional.

Um veículo de notícias local afirmou que o objetivo da agência para este ano é aprimorar a capacidade da plataforma de identificar dent suspeitas utilizadas em manipulação coordenada do mercado. A agência também pretende criar um modelo de linguagem abrangente (LLM, na sigla em inglês) capaz de analisar mensagens que conspiram para negociar ativos virtuais de forma desleal.

A FSS também está analisando a criação de um sistema de IAdent para tractendências em tempo real no mercado de ativos virtuais e identificar padrões de transação anômalos. Por exemplo, a IA poderiadentanomalias se o preço de um ativo virtual significativo aumentasse ou diminuísse abruptamente. Uma vez que esse sistema esteja operacional, será possível confirmar prontamente se transações incomuns foram causadas por problemas técnicos em corretoras específicas. Atualmente, a FSS recebe dados sobre tendências do mercado de ativos virtuais apenas uma vez por dia.

Uma fonte interna da FSS afirmou: "Se forem consideradas necessárias melhorias adicionais em IA, a agência buscará adquirir mais GPUs."

A melhoria na IA está alinhada com o objetivo do regulador de aprimorar as capacidades de fiscalização no espaço das criptomoedas. Em 6 de janeiro, um veículo de notícias local, o Newsis, noticiou que a FSC estava desenvolvendo um sistema de suspensão de pagamentos que impediria as transações antes que os suspeitos pudessem lavar dinheiro obtido ilegalmente.

Coreia do Sul registra aumento nas transações com criptomoedas

O órgão regulador afirmou que está acelerando as melhorias em IA devido ao aumento no número de transações suspeitas com ativos virtuais. A agência declarou ainda que está se tornando mais difícil tracmanualmente as transferências de capital devido ao uso crescente de métodos de transação digital.

Um relatório Cryptopolitan revelou que a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul sinalizou mais de 36.000 transações suspeitas com criptomoedas em 2025, um número que, segundo eles, ultrapassou o total relatado em 2023 e 2024.

Provedores locais de serviços de ativos virtuais registraram 36.684 relatórios de transações suspeitas (RTS) entre janeiro e agosto de 2025, um número superior aos 35.734 RTS registrados nos dois anos anteriores, segundo a agência de notícias Yonhap, citando dados da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e do Serviço Aduaneiro da Coreia (KCS).

Autoridades da FIU disseram que houve apenas 199 casos sinalizados em 2021, 10.797 em 2022, 16.076 em 2023 e 19.658 em 2024. O recorde anterior quase dobrou na contagem do ano passado.

Segundo autoridades alfandegárias, entre 2021 e agosto de 2025, casos envolvendo ativos virtuais totalizaram 9,56 trilhões de won, ou aproximadamente US$ 7,1 bilhões. Cerca de 90% desse valor, ou 8,62 trilhões de won, estavam relacionados a golpes do tipo “hwanchigi”, nos quais os operadores usam criptomoedas para transferir dinheiro para o exterior sem passar por bancos.

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