A S House inicia investigação sobre a WLFI após alegação de investimento de 500 milhões de dólares nos Emirados Árabes Unidos

Investigadores do Congresso iniciaram uma investigação formal sobre a World Liberty Financial (WLFI), a empresa de criptomoedas ligada à família dodent Donald Trump, após relatos de que um veículo de investimento apoiado por Abu Dhabi adquiriu secretamente uma participação majoritária na empresa.

O Comitê Seleto da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre o PCC (Partido Comunista Chinês) iniciou uma investigação no Congresso sobre o capital soberano estrangeiro investido na WLFI (Fundação para Investimento de Longo Prazo) para determinar se o investimento violou a política governamental sobre a exportação de tecnologia avançada de inteligência artificial.

A investigação surge na sequência de uma reportagem que revelou um acordo até então não divulgado entre a WLFI e a Aryam Investment 1, uma entidade ligada aos Emirados Árabes Unidos. Segundo o WSJ, o "Sheikh Espião" da Aryam concordou em adquirir uma participação de 49% na WLF por 500 milhões de dólares poucos dias antes da posse de Trump, em janeiro de 2025.

Será que os investidores emiratis da WLFI criaram uma sobreposição política com as leis dos EUA?

De acordo com documentos citados na reportagem do WSJ, o acordo foi assinado pelo dent , Eric Trump. Da primeira parcela de US$ 250 milhões, US$ 187 milhões teriam sido destinados às empresas da família Trump, DT Marks DEFI LLC e DT Marks SC LLC. Outros US$ 31 milhões foram direcionados a uma entidade supostamente pertencente aos cofundadores da WLFI, Zak Folkman e Chase Herro.

O WSJ também citou um documento que mostrava que pelo menos US$ 31 milhões foram reservados para entidades ligadas à família de Steve Witkoff, um dos fundadores da WLFI que havia sido recentemente nomeado enviado dos EUA para o Oriente Médio.

O investidor por trás da Aryam Investment 1 é o Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, um membro sênior da família real de Abu Dhabi. Tahnoon é irmão dodent dos Emirados Árabes Unidos e conselheiro de segurança nacional responsável por importantes veículos de investimento soberano e tecnológico, incluindo a empresa G42, focada em inteligência artificial, e a entidade de investimento MGX. 

Em carta à WLFI, membros da comissão especial afirmaram que a G42, de Tahnoon, buscava acesso a semicondutores americanos de ponta para aprimorar as capacidades de IA dos Emirados Árabes Unidos. O governo Biden bloqueou esses esforços devido a preocupações de que a tecnologia pudesse ser transferida para a China.

Parlamentares e funcionários da inteligência do governo anterior descobriram que a G42 tinha relações passadas com a Huawei e outras empresas chinesas, embora a empresa insistisse que havia rompido esses laços.

O acordo com a Aryam tornou a WLFI, empresa dos Emirados Árabes Unidos, a maior acionista e a única investidora externa conhecida. Dois executivos da Aryam, que também ocupavam cargos de alta responsabilidade na G42, integraram o conselho de administração da WLF, composto por cinco membros, incluindo Eric Trump e Zach Witkoff, filho de Steve Witkoff.

Informações públicas divulgadas no site da WLFI mostraram que a participação acionária da família Trump caiu de 75% para 38% no ano passado. A empresa não informou publicamente se a participação reduzida teve um comprador ou quem foi o comprador. 

A segunda metade do compromisso de US$ 500 milhões da Aryam deveria ter sido paga até 15 de julho de 2025. O Wall Street Journal informou que não conseguiu determinar como esses fundos foram distribuídos. O Congresso agora exige uma prestação de contas completa sobre o destino desse dinheiro, incluindo os beneficiários finais de quaisquer entidades que o receberam.

As ligações Binance e as transações de 1 dólar geram pedidos de documentos

A USD1, stablecoin da WLFI atrelada ao dólar, foi usada para liquidar um investimento de US$ 2 bilhões de interesses dos Emirados Árabes Unidos na corretora de criptomoedas Binance. Binance foi fundada na China por Changpeng Zhao, que recebeu perdão de Trump em outubro do ano passado.

O comitê seleto sobre a concorrência de CCPs (Central de Compensação de Moedas Centrais) quer entender por que USD 1 foi escolhido como ativo de liquidação para essa transação em vez de canais financeiros mais consolidados. Eles solicitaram registros internos da WLFI (Web3 Financial Infrastructure) que expliquem quem aprovou o uso da stablecoin, quais taxas ou receitas ela gerou e se a transação trouxe benefícios financeiros para a empresa Web3 ou seus proprietários.

O deputado Ro Khanna, que lidera a investigação, afirmou ter iniciado o inquérito sobre "atividades aparentemente corruptas" e seu impacto na política dos EUA em relação à China. O comitê solicitou formalmente tabelas de capitalização, registros de distribuição de lucros, documentos de nomeação do conselho e materiais de due diligence relacionados à Aryam Investment 1.