Coreia do Sul inicia investigação sobre suposta manipulação de preços do ZKsync

O token ZKsync teve uma alta de 970% na corretora Upbit, gerando preocupações sobre uma possível manipulação de preços. A volatilidade levou a uma investigação por parte dos reguladores financeiros sul-coreanos, que acreditam que o aumento repentino foi resultado de atividades de negociação suspeitas.

Os reguladores financeiros da Coreia do Sul abriram investigações sobre a corretora Upbit depois que o token ZKsync teve uma alta de 970% em três horas, antes de retornar ao seu preço inicial. Os reguladores acreditam que o pico foi resultado de manipulação de preços e afirmaram que estão investigando o caso.

O token ZKsync teve um aumento de 970% na Upbit, levando a uma ação regulatória

Na manhã de domingo, horário da Coreia do Sul, o ZKsync estava cotado a US$ 0,023, enquanto a exchange Upbit se preparava para uma manutenção programada do sistema. Às 11h30, pouco antes do início da manutenção, o preço subiu significativamente para US$ 0,24 nas três horas seguintes, para depois cair para cerca de US$ 0,023 às 18h30 do mesmo dia, após o término da manutenção.

Um porta-voz do Departamento de Investigação de Ativos Virtuais do Serviço de Segurança Financeira disse que o órgão de supervisão financeira notou o comportamento peculiar do preço das ações da ZKsync naquele dia e estava investigando o assunto, após o qual as coisas “poderão rapidamente evoluir para uma investigação formal, após determinar a gravidade do caso”

Especialistas disseram a um jornal local sul-coreano que os traders da exchange configuraram uma "ordem de compra" pouco antes do início do período de manutenção, como parte de um esforço coordenado para inflar artificialmente a demanda pela moeda e impulsionar seu preço. De acordo com dados da exchange Upbit, o volume de negociações de ZKsync aumentou mais de 4.200% no momento dodent. Em comparação, o volume de negociações do token na Coinbase subiu modestos 150% no mesmo dia, enquanto os preços aumentaram pouco menos de 40%. O volume na Binance aumentou 180%, enquanto o preço do criptoativo variou apenas entre 38% e 42%.

Segundo especialistas jurídicos, a ação se enquadra na Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em julho de 2024. Jin Hyeon-su, sócio-gerente do escritório de advocacia Decent Law Firm, afirmou que “um grande número de ordens de compra concentradas em um curto período de tempo, seguido pela liberação do volume posteriormente”, provavelmente resulta em “manipulação de preços, conluio e práticas comerciais desleais” 

A prática é ilegal segundo a legislação sul-coreana, e os infratores podem ser condenados a mais de um ano de prisão e multas que chegam a até cinco vezes o lucro obtido, caso sejam considerados culpados. O tribunal também pode impor multas adicionais aos manipuladores se constatar que outros investidores sofreram perdas financeiras em decorrência da manipulação de preços.

O CEO da Bithumb foi condenado a três anos de prisão por manipulação de preços na bolsa de valores

reportagem anterior Cryptopolitan  observou que a Divisão Criminal do Tribunal Distrital do Sul de Seul, presidida pela juíza Lee-hee, condenou Lee Jong-hwan, CEO da Bithumb, uma empresa sul-coreana de criptomoedas, a até 3 anos de prisão por manipulação de preços de ativos virtuais na corretora.

Além da sentença, Lee Jong-hwan foi multado em 500 milhões de won (mais de US$ 340.000) e em 846,56 milhões de won (mais de US$ 550.000) por violar a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais. O tribunal também considerou Kang Min-cheol, ex-funcionário da corretora Bithumb, culpado e o condenou a dois anos de prisão, com suspensão condicional da pena por três anos.

A notícia surge após as autoridades sul-coreanas implementarem tecnologia de inteligência artificial para detectar fraudes no mercado e transações suspeitas em tempo real. O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) destacou a crescente sofisticação utilizada por criminosos, incluindo o uso de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) para realizar negociações de alta frequência (HFT), que podem manipular preços em milissegundos.

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