O OFAC está investigando plataformas de criptomoedas ligadas a corretoras com vínculos com o Irã

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou duas corretoras de criptomoedas registradas no Reino Unido por operarem no setor financeiro do Irã. Segundo a agência, ambas as corretoras vinham auxiliando o país no processamento de suas transações com criptomoedas.

O relatório detalhado do OFAC revelou que as corretoras Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. também vêm prestando diversos serviços financeiros ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica ( IRGC ). Essa ação marca a primeira vez que o OFAC designa especificamente corretoras de criptomoedas por operarem no setor financeiro do Irã. Segundo a agência, as plataformas realizaram um volume significativo de transações para o IRGC.

O OFAC designa bolsas de valores ligadas às operações financeiras do Irã

Segundo o relatório divulgado pela Chainalysis, a corretora Zedcex foi registrada em agosto de 2022 e, desde então, processou mais de US$ 94 bilhões em transações. Já a corretora Zedxion, registrada em maio de 2021, tinha inicialmente o empresário iraniano Babak Morteza Zanjani como um de seus diretores. Ambas as corretoras parecem fazer parte de uma rede que auxilia o país a burlar as sanções.

Além disso, a rede também foi apontada como o principal meio de lavagem de dinheiro para os interesses do Estado iraniano, especialmente da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A ligação entre as corretoras e Babak Morteza Zanjani também oferece outra perspectiva interessante para a ação do OFAC. Em 2013, ele foi designado pelo OFAC por atuar como facilitador financeiro da IRGC, mas foi retirado da lista em 2016, em decorrência das remoções de designações relacionadas ao Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA).

Em 2016, Zanjani foi condenado à morte no Irã por desviar bilhões de dólares da Companhia Nacional de Petróleo do Irã. No entanto, sua pena foi reduzida em 2024 e, no ano seguinte, ele já estava de volta como investidor em um dos maiores projetos ferroviários do país. O OFAC o descreve como um “empresário iraniano e evasor de sanções”. Alegaram que ele atuava em diversos setores, incluindo hotelaria, transporte, tecnologia, serviços financeiros e exportação de petróleo.

O OFAC também alegou que sua ligação com as corretoras de criptomoedas designadas estabelece um padrão de uma rede de operações que tenta usar ativos digitais para burlar as sanções. Ao comentar a atualização, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, observou o uso de ativos digitais pelo regime iraniano para burlar as sanções. "Como ratos em um navio afundando, o regime está transferindo freneticamente fundos roubados de famílias iranianas para bancos e instituições financeiras em todo o mundo", acrescentou.

Quem e o quê foram designados pelo OFAC?

Na sua designação da corretora Zedcex, o OFAC incluiu sete endereços Tron , que, curiosamente, coincidiram com carteirasdentpela Força-Tarefa Nacional de Combate às Corrupções de Israel (NBCTF) em setembro de 2025 como controladas pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A ação do OFAC visa combater um padrão crescente de agentes estatais iranianos e suas afiliadas que utilizam ativos digitais para burlar sanções e realizar atividades ilícitas. Nos últimos anos, o OFAC designou diversos indivíduos ligados ao país envolvidos em evasão de sanções relacionadas a criptomoedas.

A designação das trocas de mensagens faz parte de uma ação mais ampla contra autoridades iranianas responsáveis por violações dos direitos humanos. O OFAC também designou seis autoridades iranianas ligadas à IRGC ) e às Forças de Segurança (LEF) por seus papéis na repressão violenta de manifestantes. Entre esses indivíduos estão o Ministro do Interior, Eskandar Momeni Kalagari, responsável pelas LEF, e vários comandantes da IRGC responsáveis por províncias onde agentes de segurança mataram manifestantes, incluindo crianças.

A ação do OFAC introduz novas considerações de conformidade para empresas de criptomoedas em todo o mundo. A designação de corretoras registradas no Reino Unido com ligações ao Irã demonstra a importância de procedimentos adequados de "conheça seu cliente" (KYC), monitoramento aprimorado de transações, especialmente ao lidar com corretoras expostas a carteiras ilícitas.

Se você está lendo isso, já está na frente. Acompanhe nossa newsletter .