O Departamento de Justiça dos EUA busca recuperar US$ 200 mil roubados em golpe com criptomoedas no Tinder

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está buscando recuperar US$ 200.000 roubados por criminosos em um golpe com criptomoedas realizado no aplicativo de encontros Tinder. O Ministério Público Federal de Massachusetts entrou com uma ação civil de confisco para recuperar os fundos em stablecoin Tether.

Segundo relatos, o Departamento de Justiça alegou que o criminoso perdeu os fundos ao mentir para sua vítima no Tinder, afirmando ser um consultor financeiro e em investimentos em criptomoedas . A agência mencionou que o golpe tinha todas as características de um golpe de aliciamento de clientes, no qual os golpistas conquistam a confiança das vítimas por meio de amizades ou relacionamentos amorosos antes de atraí-las para investir em criptomoedas falsas. Normalmente, algumas vítimas percebem o golpe após o primeiro investimento, enquanto outras só se dão conta depois de perder todo o dinheiro.

O Departamento de Justiça dos EUA busca recuperar US$ 200 mil em USDT em golpe com criptomoedas envolvendo o Tinder

De acordo com a declaração juramentada que apoia o pedido de confisco apresentado este mês pela agente especial do FBI, Hannah Wong, a vítima, cujo nome não foi divulgado, conheceu um homem no aplicativo de encontros Tinder. O homem alegou se chamar "Nino Martin", o que pode ser um pseudônimo, já que esses criminosos evitam revelar seus nomes reais devido ao risco de serem pegos em flagrante. Após darem "match" com ela no Tinder, o suspeito pediu para continuarem a conversa pelo WhatsApp, onde, segundo ele, poderiam se comunicar melhor.

Os dois migraram para o WhatsApp e se deram muito bem. Durante as apresentações, a vítima disse que Martin se apresentou como consultor financeiro, ajudando pessoas a ganhar dinheiro com investimentos em criptomoedas. Ele mencionou que também poderia ajudá-la a lucrar com criptomoedas, garantindo lucros mais do que suficientes para garantir a segurança financeira para o resto da vida. Após algumas conversas, a vítima se convenceu e pediu que ele criasse uma conta para ela.

Martin disse à vítima que havia criado uma conta na Coinbase para ela, pedindo que ela enviasse fundos para a conta. Algum tempo depois, ele disse que transferiria os fundos para uma plataforma separada chamada onechainnm(dot)com, mas a vítimadentcontou a Martin que eles tinham um saldo de cerca de US$ 500.000 em sua conta bancária. De acordo com a declaração juramentada, a vítima enviou US$ 384.413,30 para várias carteiras não hospedadas que ela acreditava estarem conectadas à plataforma sugerida por Martin.

A agência afirma que tentará uma apreensão civil

A vítima alegou que nunca se encontraram pessoalmente, pois Martin sempre dava várias desculpas que pareciam genuínas devido à natureza do seu trabalho. Em uma ocasião, o Departamento de Justiça afirmou que Martin disse a ela que precisava viajar para a Flórida para fazer uma apresentação, por isso não poderiam se encontrar. No entanto, em março de 2025, a plataforma de investimentos teve que mudar seu nome para onechainiy.com, e a vítima teve o acesso às suas contas da Coinbase bloqueado por "enviar transferências suspeitas"

Algum tempo depois, indivíduos desconhecidos, alegando serem do serviço de atendimento ao cliente da plataforma , supostamente deram a ela uma maneira de contornar a Coinbase e continuar investindo na plataforma, transferindo dinheiro de suas contas bancárias para números de conta que eles forneceram. O serviço de atendimento ao cliente disse que a vítima poderia continuar investindo, o que os levou a enviar US$ 112.253 em fundos adicionais nos dias seguintes, por volta do final de março de 2025.

Em abril, os falsos agentes de atendimento ao cliente alegaram que a vítima devia US$ 200.000 em impostos ao IRS (Receita Federal dos EUA), o que a deixou desconfiada e a levou a interromper os envios financeiros. No total, a vítima afirmou ter transferido mais de US$ 500.000 para a plataforma, valor que representava a maior parte de suas economias. A conta de criptomoedas vinculada ao esquema foi apreendida em junho passado. Agora, o Departamento de Justiça dos EUA busca confiscar e recuperar a maior parte desses fundos. O Departamento de Justiça pode apreender bens ou rendimentos se for determinado que estão ligados a atividades criminosas.

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