Binance é acusada de permitir que contas sinalizadas continuem negociando após acordo judicial de 2023

Segundo informações publicadas pelo Financial Times, Binance permitiu que centenas de milhões de dólares em criptomoedas transitassem por contas suspeitas após seu acordo judicial de US$ 4,3 bilhões em 2023.

Essas contas (algumas ligadas a redes terroristas, outras apresentando comportamento de login impossível ou falhas flagrantes no processo de KYC) permaneceram ativas, com um venezuelano em particular supostamente movimentando US$ 93 milhões por meio de sua conta Binance , parte dos quais foi tracaté o Irã e o Hezbollah.

As contas Binance eram originárias da Venezuela, Brasil, Síria, Níger e China, com usuários supostamente acessando as contas de Caracas e Osaka em questão de horas, ou alterando seus dados bancários 647 vezes em apenas 14 meses.

“Um processo automatizado comum em instituições financeiras é a triagem de comportamentos irregulares de “transferência”, como quando fundos depositados em uma conta são transferidos novamente dentro de 24 horas de uma maneira potencialmente suspeita”, disse o FT.

Contas Binance apresentaram suposta atividade suspeita

O Financial Times afirma ter investigado 13 contas diferentes Binance e supostamente encontrado fluxos suspeitos de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas, incluindo US$ 144 milhões após novembro de 2023, o mesmo dia em que Binance concordou em fazer uma limpeza geral nas contas.

Uma venezuelana, que se cadastrou na Binance em 2022, recebeu mais de US$ 177 milhões em criptomoedas em menos de dois anos, supostamente usando 496 contas bancárias diferentes para transferir fundos para diversas regiões das Américas.

As 13 contas receberam pelo menos US$ 29 milhões em Tether de carteiras digitais posteriormente congeladas por Israel sob leis antiterroristas. A maior parte desse valor veio de quatro carteiras ligadas a Tawfiq Al-Law, que foi acusado de canalizar dinheiro para o Hezbollah, os Houthis e uma empresa síria ligada ao regime de Assad. Essas carteiras foram apreendidas em maio de 2023 e sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA em março de 2024.

Num caso bizarro, um homem brasileiro se registrou com um documento de identidade danificado de 20 anos atrás, onde até mesmo sua data de nascimento era ilegível. O e-mail cadastrado pertencia a uma mulher completamente diferente. Mais tarde, ele foi acusado de ajudar um grupo que contrabandeava ouro ilegal. Ao ser parado na fronteira com a Venezuela com US$ 50.000 em cash, ele disse aos guardas que era para “comprar linguiças de um conhecido chinês”

Sua conta Binance mostrou que ele recebeu US$ 16 milhões, com pelo menos US$ 5 milhões vinculados às carteiras Al-Law. Documentos Binance indicavam que o patrimônio líquido do homem era de US$ 400.000, mas ele sacou US$ 4 milhões em moeda estrangeira antes de ficar inativo no final de 2022. A conta, no entanto, permaneceu aberta até 2025.

Carter-Ruck, da equipe jurídica da Binance afirmou : "Qualquer sugestão de que nosso cliente tenha facilitado conscientemente a conduta de criminosos é infundada". Eles também alegaram que nenhuma das carteiras estava marcada para financiamento do terrorismo na época e insistiram que nenhum alerta foi acionado pelas principais ferramentas de trac

O ex-CEO Changpeng Zhao , mais conhecido como CZ, foi perdoado pelo presidente dent em outubro, após ser acusado de "violar intencionalmente as leis de combate à lavagem de dinheiro".

A Casa Branca defendeu o indulto, afirmando que Trump estava corrigindo os excessos da administração Biden em sua “guerra contra as criptomoedas”

CZ continua impedido de ocupar cargos executivos na Binance, mas seu sócio de longa data, He Yi, com quem tem três filhos, foi nomeado co-CEO neste mês.

O Departamento do Tesouro já havia criticado duramente Binance por não ter relatado mais de 100.000 transações suspeitas, ligadas a crimes como exploração infantil, ransomware, tráfico de drogas e terrorismo.

E agora, em novembro, 306 famílias de vítimas do ataque de 7 de outubro de 2023 entraram com um processo acusando Binance de permitir que o Hamas e o Hezbollah lavassem milhões por meio de sua plataforma.

Binance classificou essas alegações como "grotescamente sensacionalistas" e continua a negar qualquer irregularidade.

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