O administrador da Terraform Labs processa a Jump Trading por US$ 4 bilhões.

O administrador judicial responsável pelo encerramento e processo de falência da extinta Terraform Labs entrou com uma ação judicial de US$ 4 bilhões contra a Jump Trading, acusando a empresa de investimentos de ter participado conscientemente de seu colapso.

Na denúncia apresentada na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, Divisão Leste, a Terraform Labs acusa a Jump de lucrar ilegalmente com a ascensão e queda da Terraform por meio de "manipulação de mercado, acordos secretos e uso indevido de ativos digitais". 

O Escritório do Administrador do Plano Terraform Labs alega que essas ações ajudaram a inflar o ecossistema antes de expor os investidores ao colapso. O órgão busca responsabilizar o cofundador da Jump, William DiSomma, e odent , Kanav Kariya, por supostamente terem enriquecido às custas da stablecoin TerraUSD e de seu token irmão, Luna. 

“A ação visa recuperar o valor para os credores e responsabilizar a Jump por explorar o ecossistema, deixando investidores desavisados arcarem com os prejuízos”, escreveu a conta oficial X do processo de recuperação judicial da Terra Money.

A Jump Trading realizou negociações secretas de tokens, diz administrador.

Segundo o processo, a Jump e a Terraform teriam firmado diversos acordos secretos a partir de 2019, que concederam à primeira plataforma acesso preferencial aos tokens Luna a preços significativamente reduzidos. Esses acordos supostamente permitiram que a empresa de trading acumulasse lucros quando o valor de mercado da Luna atingiu seu pico histórico em 2022.

De acordo com um dos contratos citados na denúncia, a Jump comprou milhões de tokens Luna por 40 centavos cada. No seu auge, o Luna chegou a ser negociado acima de US$ 110 por token e, segundo documentos judiciais da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Jump lucrou cerca de US$ 1 bilhão com a venda do token em seus valores máximos.

O processo também reiterou que esses acordos não foram divulgados ao mercado público, dando à Jump uma vantagem injusta sobre os investidores de varejo que compraram tokens sem conhecer a verdadeira estrutura do ecossistema. Segundo o administrador, os arranjos distorceram a precificação de mercado e ocultaram diversas fragilidades fundamentais no token Luna e nos negócios da Terraform.

Em declarações ao Wall Street Journal, uma porta-voz da Jump rejeitou as alegações e classificou o processo como uma tentativa da equipe de Do Kwon de se eximir da responsabilidade pela queda da emissora de tokens digitais.

“Esta é uma tentativa desesperada da Terraform Labs de desviar a culpa e a responsabilidade financeira dos crimes cometidos por Do Kwon. Defenderemos vigorosamente nossa posição contra essas alegações infundadas”, afirmou ela.

A Jump Trading sustentou a TerraUSD nos bastidores.

A Terraform Labs intensificou as acusações legais contra a Jump Trading, alegando que esta interveio secretamente para dar suporte ao TerraUSD, a stablecoin algorítmica da Terraform, e ajudou a enganar o público, fazendo-o acreditar que o sistema estava funcionando como deveria.

A Terraform entrou em colapso em 2022 depois que o TerraUSD perdeu sua paridade de um para um com o dólar americano, e a Luna, a "estabilizadora do sistema", despencou para perto de zero apenas três dias após a quebra da paridade. O colapso repentino apagou cerca de US$ 40 bilhões em valor de mercado e deixou milhares de investidores sem nada.

O administrador alega que, antes do colapso final, a Jump havia firmado um "acordo de cavalheiros" com a Terraform para ajudar a manter a paridade do TerraUSD. Esse acordo teria sido mantido em segredo para evitar a fiscalização regulatória.

O escritório insistiu que, em maio de 2021, quando o dólar americano caiu brevemente abaixo de US$ 1 e se recuperou, isso ocorreu devido a compras em larga escala feitas pela Jump. A empresa de negociação algorítmica sediada em Chicago supostamente "enganou o público" ao pressionar a Terraform para informar que a paridade do dólar americano havia sido restaurada organicamente.

A Fundação Luna Guard beneficiou os oficiais da Jump e Do Kwon.

Após a desvinculação inicial em 2021, a Terraform criou a Luna Foundation Guard, uma reserva para proteger o TerraUSD usando Bitcoin e outros criptoativos. O administrador do plano acrescentou que a fundação foi dirigida pelo fundador da Terraform, Do Kwon, e por Kariya, da Jump.

Quando a TerraUSD perdeu a paridade novamente em maio de 2022 e entrou em uma chamada espiral da morte, o administrador alega que quase 50.000 bitcoin foram transferidos da fundação para a Jump sem nenhum acordo por escrito sobre como os ativos seriam usados.

A Terraform entrou com pedido de falência em janeiro de 2024 e concordou em pagar cerca de US$ 4,5 bilhões para encerrar um processo civil por fraude de valores mobiliários movido pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Cerca de US$ 300 milhões em ativos foram recuperados até o momento para compensar os credores, de acordo com documentos públicos divulgados pela empresa de criptomoedas falida.

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