Fundador da AML Bitcoin Lands Prail Termo por Fraude de Criptografia de US $ 10 milhões após o FBI, Investigação do IRS

Rowland Marcus Andrade, o fundador da AML Bitcoin, cumprirá uma pena de prisão de 84 meses para fraude de arame e lavagem de dinheiro. A frase está ligada a um golpe de criptografia de US $ 10 milhões. No entanto, a sentença segue um julgamento de cinco semanas que foi concluído em março de 2025.

Segundo os promotores dos EUA, Andrade deturpou os recursos da Aml Bitcoine promoveu acordos falsos. Isso inclui uma alegação completamente fabricada de que a Autoridade do Canal do Panamá adotaria o token para pagamentos de remessa. Enquanto isso, esse acordo não existia, e os investidores foram levados a acreditar que estavam apoiando uma sofisticada inovação de criptografia anti-lavagem de dinheiro.

Fundador da AML Bitcoin enganou os investidores

Em nome do desenvolvimento da tecnologia, Andrade canalizou mais de US $ 2 milhões em fundos de investidores em despesas pessoais de luxo. Isso envolve a compra de duas propriedades do Texas e carros de ponta enquanto lavava o dinheiro através de uma rede de contas bancárias.

Além da prisão, Andrade enfrenta três anos de libertação supervisionada. No entanto, uma audiência judicial em setembro determinará os valores finais de confisco e restituição. Ele está programado para começar a cumprir sua sentença em 31 de outubro de 2025.

O caso foi investigado pelo FBI e IRS . A promotoria foi liderada pelo escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia e pela divisão criminal do Departamento de Justiça.

O advogado dos EUA Craig Missakian, enquanto condenou o esquema, mencionou que o réu fez uma falsa reivindicação após a outra para criar a ilusão de um negócio legítimo. 

O agente especial do FBI responsável Sanjay Virmani destacou que Andrade prometeu inovação, mas entregou decepção. Ele acrescentou que a agência está comprometida em proteger o público contra fraude financeira e garantir a justiça.

O FBI toma US $ 2,4 milhões em Bitcoin

Recentemente, o FBI fez uma varredura limpa ao aproveitar mais de 20 Bitcoins (no valor de US $ 2,4 milhões) vinculados a um afiliado de ransomware chamado "HORS". Acredita -se que isso faça parte da gangue do caos, um grupo com impressões digitais cibernéticas em todo o Texas. A recompensa digital foi traca ataques de extorsão de ransomware a empresas do distrito norte do Texas. 

Hoje, o FBI Dallas tornou o público a apreensão de mais de US $ 1,7 milhão em criptomoeda como parte dos esforços contínuos para combater o ransomware. Os fundos apreendidos foram trac a um endereço de criptomoeda supostamente associado a um membro do Chaos Ransomware Group, conhecido como "Hors", que ... foto.twitter.com/uweimmge9j

- FBI Dallas (@fbidallas) 28 de julho de 2025

De acordo com o FBI em Dallas, eles tornaram o público a apreensão de mais de US $ 1,7 milhão em criptos como parte dos esforços para combater o ransomware. Esta gangue do caos não é uma roupa infantil de roteiro comum, e supostamente acaba sendo uma reencarnação de pretexto. A criptografia foi apreendida em abril, mas o DOJ apenas apresentou uma queixa civil de confisco, reivindicando a propriedade permanente do dinheiro.

Enquanto os vigilantes continuam assumindo o crime, o setor de ativos digitais entra em um período de correção depois de testemunhar longos comícios. O valor cumulativo do mercado de criptografia ficou vermelho, mas marginalmente fica em US $ 3,87 trilhões. O preço Bitcoin ainda aumentou 10% nos últimos 30 dias. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US $ 118.037 no horário da imprensa.

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