Zachxbt levanta bandeiras vermelhas sobre os patrocinadores Token2049

Hoje cedo, Zachxbt compartilhou atualizações sobre suas últimas observações através de seu grupo de telegramas. Desta vez, os holofotes estavam no token2049, um proeminente evento de criptomoeda que deve nos trac participantes do setor em três eventos separados ainda este ano.

O alerta alertou que os membros do grupo desconfiaram dos patrocinadores à medida que o evento se aproxima, porque os convocadores normalmente fazem muito pouca diligência nesses apoiadores. "Só porque alguém é um título ou patrocinador de platina não significa que eles são credíveis", escreveu Zach.

Zach sopra S Wh patrocinadores obscuros e esboçados

O relatório listou o Spacecoin como patrocinador do título do próximo evento, mas, de acordo com Zach, é um " projeto de madúcia".

Conecte -se com @_spacecoin , patrocinador do título do #Token2049 Dubai!

O Spacecoin é o primeiro depin do mundo alimentado por satélites, construindo conectividade da Internet descentralizada e sem confiança em escala global.

Saiba mais: https://t.co/ove4sodour pic.twitter.com/n6dmq1rzgm

- Token2049 (@Token2049) 20 de março de 2025

Uma rápida olhada na página de Spacecoin LS I T pretende ser o primeiro projeto de DePin do mundo, alimentado por satélites. Ele afirma que sua “constelação descentralizada de satélite fornece acesso global à Internet 5G aos 2,9 bilhões de pessoas que permanecem desconectadas” e têm ambições elevadas de conectar o mundo por meio de seus satélites.

O termo "engarrafado" pode ser interpretado de várias maneiras na criptografia, mas nenhum é lisonjeiro. Pelo lado positivo, seu nome aparece ao lado de plataformas como OKX, Blofin, Mexc, Kucoi e Binance como "patrocinadores do título "

O Sleuth na cadeia também marcou o Bitunix, Jucoin, WeEx e DWF, que Token2049 lista como patrocinadores de platina como "esboçado "

Zach apontou em seu relatório que as equipes que ele mencionou são as de seu radar por enquanto. No entanto, ele espera que a lista cresça mais antes do início do primeiro evento em abril.

Para as trocas centralizadas que fizeram a lista de "esboços", Zach disse que verificou se a equipe é pública e tem um histórico de trabalho anterior no espaço. plataformas listadas , incluindo Bitunix, Jucoin e Wee X, todas falharam neste teste.

O Bitunix, que Zach descreveu como uma "troca esboçada", é uma troca de criptomoeda real registrada em Saint Vincent e nas Granadinas e oferece negociação de pontos e futuros. Alguns dias atrás , um relatório revelou que o Bitunix está sendo alvo da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coréia do Sul (FSC) da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) para fornecer serviços a clientes coreanos sem registro adequado.

A plataforma Crypto opera supostamente sites em língua coreana e fornece atividades de suporte de mercado e cliente direcionadas aos investidores coreanos sem notificar as autoridades ou pedir uma licença VASP.

Jucoin, também marcado como "Sketchy", de Zach, é outra troca, anteriormente conhecida como Jubi. Pode ter obtido no radar de Zach porque tem um histórico de alterações de propriedade, rebrands e pivôs regulatórios. Ironicamente, a bolsa anunciou que havia solicitado sua licença VASP para operar em Taiwan, afirmando que "está assumindo a liderança no processo de conformidade de Taiwan, solicitando oficialmente licenças regulatórias, implementando sistemas "

Outro levantamento de sobrancelha pode ser que Jucoin não é regulamentado nos EUA, UE ou outros mercados importantes com padrões regulatórios estritos, exceto por uma isenção da autoridade monetária de Cingapura.

A WeEx, outra empresa de esboços Zach , é uma troca de futuros de criptografia criada em 2018 e registrada em Cingapura. As dúvidas sobre a troca são porque não é regulamentada por uma autoridade financeira com padrões estritos. Também houve postos de mídia social reclamando de comportamentos estranhos na troca, como contas congeladas e questões injustificadas do KYC.

A DWF, marcada como um "criador de mercado superficial", é um investidor e fabricante de mercado da Web3 conhecidos, negociando em mais de 60 trocas e envolvidos em investimentos de alto perfil. Pode ter sido incluído na lista de Zach por causa de acusações anteriores de negociação de lavagem como fabricante de mercado e a alegação de tapete mais recente da Vite Labs.

O Vite Labs fez a alegação de tapete horas atrás hoje, 27 de março de 2025. A alegação foi compartilhada na página X do projeto e afirmou que "os fundos restantes para o desenvolvimento ficaram robustos pelo serviço de fabricação de mercado @DWF e pela decisão da @ binance delistamento " .

"Vamos manter a rede apenas até que não possamos mais apoiá -la. Todos os planos de roteiros são cancelados", concluiu .

Olá pessoal, queremos atualizar que os fundos restantes para o desenvolvimento ficaram robustos pelo @DWF e decisão @ binance

Manteremos apenas a rede até que não possamos mais apoiá -la.

Todos os planos de roteiro são cancelados.

- Vite Labs 🏃🏻‍♂️ (@Vitelabs) 27 de março de 2025

Na seção de comentários do post, as pessoas exigiram mais informações sobre como os laboratórios da DWF podem ter atingido os fundos , mas os Vite Labs não forneceram mais explicações. Quanto à Binance , afirmou que retirou o token da Vite Labs porque não atendia mais a certos requisitos.

A alegação de negociação de lavagem vinculada aos laboratórios da DWF ocorreu em maio de 2024. Acusou o fabricante de mercado de conduzir mais de US $ 300 milhões em negociações de lavagem em sete tokens em 2023, manipulando o preço nativo dos Jogos da Guilda da Guilda , Y GG e outras criptografia.

Binance refutou as alegações, alegando que as transações eram proprietárias e eram livres de manipulati enquanto acusavam o chefe da equipe de monitoramento de colaboração com os concorrentes da DWF, levando ao seu término.

Binance afirmou seu rigoroso programa de vigilância de mercado e compromisso em combater o abuso de mercado. A bolsa disse que não tolera práticas de manipulação e rejeitou quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US $ 2,5 trilhões por violar seus termos de uso nos últimos dois anos.

O perigo de plataformas esboçadas que se apresentam como patrocinador s

Um personagem de esboço que patrocina um evento, marca ou político acontece em todas as esferas da vida, incluindo criptografia.

Isso não acontece frequentemente no Token204 9 Eve nt, mas um caso foi registrado não muito longo, que teve consequências desastrosas . O ZA CH na reposição destacou um dent , quando uma troca esboçada conhecida como JPEX foi escolhida como patrocinadora de platina para a conferência de 2049 do Token 2049 daquele ano.

A equipe foi sinalizada pelo governo de Hong Kong durante a conferência como uma empresa não licenciada com supostamente " recursos ".

Depois que as vítimas fizeram de 14 00 para a aplicação da lei, cerca de 70 pessoas foram presas pela polícia em conexão com os HK $ 1,6 bilhão JPEX Cryptocurrency Scand Al e quase HK $ 230 milhões (US $ 29,37 milhões) em ativos foram imediatamente congelados.

O escândalo foi marcado o maior caso de suposta fraude financeira de Hong Kong. Apesar de todo o calor, a plataforma permaneceu defi, atingindo os usuários com uma taxa exorbitante por retiradas de ativos virtuais.

O comissário de polícia Raymond Siu Chak-yee, mais tarde, a Revia liderou o número de prisões relacionadas ao caso havia disparado para 72 e cerca de HK $ 228 milhões foram congelados.

"A força recebeu 2.636 relatórios em relação ao caso a partir de hoje, e o valor envolvido é de cerca de HK US $ 1,6 bilhão", disse ele.

Entre os presos estavam influenciadores de mídia social que apareceram em anúncios para a plataforma de negociação e montaram suas próprias lojas de balcão. Isso incluiu Chan Wing-Yee, Joseph La M Ch Ok e Sheena Leung.

Estamos entusiasmados por fazer parceria para a Token2049, um evento de criptografia chave! Junte -se a nós para a atividade "Pegue o Bitcoin " com um conjunto de prêmios total de até 100.000 USDT. De 13 a 14 de setembro de 2023, em Marina Bay Sands, Cingapura. Conclua tarefas para ganhar um Bitcoin e muito mais! Vejo você no token2049 #jpex … pic.twitter.com/qut3ispop4

- jpex_official (@exchangejpex) 12 de setembro de 2023

A JPEX provavelmente assinou assinada como patrocinadora para o evento, na esperança de que ajudasse a aumentar sua credibilidade, o que natracT ainda mais usuários.

Outro exemplo de um projeto criptográfico que empregava essa tática é a Centra Tech, um projeto fraudulento de criptografia que alavancou as endossos de celebridades e as aparições de eventos para obter credibilidade.

Com suas travessuras, garantiu US $ 32 milhões em financiamento por meio de uma OIC, alegando oferecer um cartão de débito para pagamentos de criptografia. Aqueles por trás disso foram tão longe quanto falar sobre isso em eventos, divulgando parcerias falsas com Visa e MasterCard.

A SEC os acusou de fraude em 2018, e o co-fundador Sohrab Sharma foi condenado a oito anos de prisão.

Um exemplo ainda mais popular é a saga FTX. A FTX, agora uma troca falida, usou sua influência política significativa, que obteve pelos políticos patrocinando, para melhorar sua reputação.

Seu formulário CEO S AM Bankman-Fr IED doaria milhões para campanhas políticas nos EUA, incluindo US $ 1 milhão para um super PAC dias antes do colapso de 2022 da FTX. O objetivo dos gastos era manter o FTX no lado favorável da regulamentação, mas no final, o FTX foi exposto por apropriação incorreta de US $ 10 bilhões em fundos de clientes, levando à condenação de Bankman-Fried em 2023.

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