SDNY reforça seu caso contra a Roman Storm, mesmo após o FinCEN abandonar a repressão aos misturadores

Reguladores nos EUA estão enviando sinais contraditórios no caso contra Roman Storm após o cofundador da Tornado Cash apontar que promotores do Departamento de Justiça ainda o buscavam, apesar do Network de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro ter se retirado da suposta repressão aos misturadores de criptomoedas. 

No dia seguinte à retirada, promotores federais do Distrito Sul de Nova York (SDNY), em Manhattan apresentaram novos argumentos para manter seu caso contra Storm nos tribunais. 

FinCEN retira duas regras inacabadas sobre misturadores de criptomoedas 

Um aviso publicado na terça-feira no site de inspeção pública do Federal Register e assinado pelo vice-diretor da FinCEN (Rede de Aplicação de Crimes Financeiros), Jimmy L. Kirby, confirma que o regulador está abandonando a proposta de 2023 para definir a mistura internacional de moedas virtuais conversíveis (CVC) como uma “classe de transações de principal preocupação com lavagem de dinheiro” sob a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA. 

O regulador publicou outro aviso retirando uma proposta separada de dezembro de 2020, que pretendia exigir que bancos e empresas de serviços monetários verificassem e retivessem identidades e registros de transações para valores acima de US$ 3.000 envolvendo carteiras não hospedadas ou plataformas estrangeiras operando fora das áreas cobertas pelas regras bancárias dos EUA. 

Se uma única transação ou várias transações da mesma entidade excederem US$ 10.000 dentro de 24 horas, os bancos e as empresas de serviços monetários seriam obrigados a alertar a FinCEN.

A FinCEN explicou em seu aviso de retirada que desacelerou após receber alertas de que as propostas de 2023 eram muito vagas na forma como definiam a mistura, escrevendo que a “definição abrangente de mistura de CVC” poderia ter um efeito inibidor sobre atividades legítimas e uma carga pesada de relatórios sobre as instituições abrangidas.

A definição atual, criticada pelo Coin Center como "extraordinariamente ampla", engloba serviços de mistura dedicados e áreas auxiliares, como a consolidação de fundos de vários usuários, a divisão de transferências em transações independentes, a criação de carteiras de uso único e a adição de atrasos iniciados pelo usuário para que depósitos e saques não possam ser correlacionados por meio do tempo, tudo dentro da mesma categoria. 

A Coinbase destacou a ausência de qualquer limite mínimo em dólares em sua carta de comentários de janeiro de 2024, na qual se opunha à mesma proposta do FinCEN.

A agência afirmou que, embora concorde com o relatório do Grupo de Trabalho do Presidente sobre Mercados de Ativos Digitais de julho de 2025, segundo o qual "usuários legítimos de ativos digitais podem utilizar misturadores para garantir privacidade financeira ao realizar transações por meio de blockchains públicos", também acredita que atores ilícitos utilizam misturadores. 

Como as propostas nunca foram finalizadas, os saques não alteram significativamente a situação das instituições financeiras. As exchanges continuarão a operar em conformidade com suas regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC).

Promotores do SDNY continuam buscando a condenação de Roman Storm

Apesar de ter revogado as propostas, os promotores do Distrito Sul de Nova York continuam avançando com seu próprio caso contra Roman Storm em uma carta de 5 de outubro ao Juiz Distrital dos EUA Katherine Polk Failla, buscando o que chamaram de autoridade suplementar sobre a jurisdição para duas das acusações que ainda enfrentam.

Storm publicou o documento ele mesmo, escrevendo no X: “O DOJ ainda está vindo atrás de mim com tudo o que tem. Eles realmente querem me ver condenado.” Storm está detido há pelo menos 1.139 dias desde sua prisão.

Os promotores do SDNY estão construindo seu argumento com base no precedente estabelecido pela decisão de apelação United States v. Sterlingov de 25 de setembro, na qual o Circuito do D.C. decidiu que a jurisdição era adequada para um operador de mixer porque as transferências para e do serviço “favoreciam [a capacidade do mixer] de lavar os fundos de todos os usuários” e porque o mixer “atendia clientes no distrito.” 

Os promotores também citaram depoimentos em julgamento de que o depositante Shakeeb Ahmed usou o Tornado Cash de seu apartamento em Manhattan.

O que acontecerá com Roman Storm agora? 

Storm foi condenado em agosto 2025 em uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que movimentou mais de US$ 1 bilhão em produtos do crime, uma acusação que pode resultar até cinco anos de prisão, segundo o SDNY. 

O júri ficou dividido nas acusações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Os promotores optaram por processá-lo novamente nesses pontos, e a Juíza Failla marcou o novo julgamento para 26 de abril de 2027; o pedido de absolvição de Storm de setembro de 2025 permanece sem decisão após a argumentação oral em abril. Uma condenação nas duas acusações pendentes pode resultar até 40 anos de prisão.

A cronologia reflete uma tensão real na postura de Washington sobre privacidade em criptomoedas. O FinCEN, como órgão regulador, está recuando. O SDNY, como promotor, está avançando. O Departamento de Justiça tentou conciliar essa contradição: em agosto de 2025, o Subprocurador-Geral Interino Matthew Galeotti afirmou que o departamento atua "como promotores, não como reguladores", e não trataria a escrita de código, sem má intenção, como um crime. 

Por enquanto, a repressão regulatória acabou, mas o caso criminal continua.

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