A FCA alarga a sua campanha de supervisão de criptomoedas com novas operações contra operadores ilegais de redes P2P

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), em conjunto com a Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC) e a Polícia Metropolitana, emitiram ordens de cessação e desistência para três estabelecimentos em Londres, por suspeita de serem pontos de venda de criptomoedas ilegais no sistema peer-to-peer (P2P). 

Nenhuma detenção foi divulgada na operação, a segunda deste tipo em 2026.

Juntamente com documentos recentes da entidade reguladora que detalham as particularidades do regime das criptomoedas que entra em vigor em 2027, as empresas que realizam operações ilegais de negociação de criptomoedas no Reino Unido estão agora em alerta.

Empresas de criptomoedas P2P não registadas entram no âmbito da FCA 

Num comunicado divulgado a 17 de setembro, a FCA afirmou ter enviado cartas a 10 de setembro a ordenar aos operadores em vários locais de Londres que interrompessem qualquer atividade suspeita de ser ilegal com criptomoedas. 

As empresas precisam de autorização da FCA para operar uma plataforma de negociação de criptomoedas peer-to-peer e, segundo a entidade reguladora, nenhuma entidade está atualmente registada para operar este tipo de negócio no Reino Unido. Estes operadores não registados ficam fora dos canais que o Reino Unido pode monitorizar em busca de fluxos de dinheiro sujo.

Os consumidores podem verificar se uma empresa de criptomoedas está registada através do Verificador de Empresas da FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido).

A operação foi realizada de acordo com o Regulamento de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017.

“Em parceria com outras entidades, continuamos a trace a interromper as atividades ilegais com criptomoedas”, disse Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA. “Qualquer pessoa que opere um negócio de criptomoedas peer-to-peer não registado deve presumir que estamos de olho nela.”

O sargento detetive Sathish Alalasundaram, da Polícia Metropolitana, fez o mesmo alerta, afirmando que a corporação está a adaptar-se à medida que os criminosos mudam as suas táticas. 

O Reino Unido está a colocar as criptomoedas sob regulamentação

Antes desta acção de Setembro, a FCA, a HMRC e a Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado do Sudoeste inspeccionaram oito locais em Londres numa operação realizada em Abril. O organismo regulador afirmou que está a utilizar as provas recolhidas na ocasião em investigações criminais em curso e para medidas adicionais de fiscalização.

A FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) está a adicionar condenações relacionadas com criptomoedas ao seu portefólio, desempenhando um papel fundamental na sentença de quatro anos imposta a Olumide Osunkoya pela rede de ATM de criptomoedas não registada que operava entre dezembro de 2021 e setembro de 2023. A primeira condenação deste tipo no Reino Unido desmantelou uma operação que movimentou 2,6 milhões de libras em volume total de transações.

O regulador deteve outros dois suspeitos de operar uma corretora ilegal de criptomoedas separada.

As criptomoedas permanecem em grande parte não regulamentadas no Reino Unido, exceto pelas regras de combate ao branqueamento de capitais e à promoção financeira, até 25 de outubro de 2027, quando o regime completo de criptoativos do país entrará em vigor. 

A FCA abriu o seu portal de autorização para empresas a 30 de setembro de 2026 e publicou orientações na mesma semana sobre quais as atividades que necessitarão de autorização, Cryptopolitan noticiou.

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