A NECC classifica as criptomoedas como a terceira maior ameaça de crime económico, citando a apreensão de 25 milhões de libras pela operação Destabilise

Os criptoativos ocupam o terceiro lugar na lista de nove prioridades de combate ao crime económico do Centro Nacional de Crimes Económicos do Reino Unido.

O relatório anual da unidade da Agência Nacional de Combate ao Crime, publicado esta semana, indica ainda que pretende investigar os seus próprios alvos de branqueamento de capitais.

A NECC quer construir a sua própria capacidade orientada pela inteligência

O NECC, o órgão de coordenação de resposta a crimes económicos do Reino Unido, acordou nove prioridades em conjunto com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o Ministério do Interior e o Tesouro.

Em terceiro lugar estão os criptoativos. Apenas os facilitadores profissionais, os advogados e contabilistas corruptos e as pessoas politicamente expostas estão acima dos criptoativos.

Cash e as mulas de dinheiro utilizadas para atividades criminosas estão abaixo das criptomoedas na lista. Esta lista tem como objetivo orientar o trabalho de conformidade das empresas reguladas.

A NECC afirmou na sua avaliação que os criminosos estão a fazer "um uso inovador de criptoativos para evitar a deteção e movimentar valores ilícitos em larga escala". A mesma passagem descreve redes de branqueamento de capitais que atravessam fronteiras e combinam técnicas antigas e novas.

Muitos grupos de crime organizado pagam agora a redes especializadas para branquear capitais em vez de o fazerem por conta própria. O relatório destacadentsintéticas e os ataques automatizados a bancos e cita a inteligência artificial, juntamente com as criptomoedas, como uma ferramenta emergente.

A agência afirmou que está a desenvolver "uma capacidade criptográfica mais proativa e orientada por inteligência"

As forças policiais de todo o mundo utilizam empresas de análise de blockchain, como a Chainalysis, a Elliptic e a TRM Labs, paratracfluxos ilícitos. A estratégia declarada da NCA é desenvolver este trabalho de investigação internamente, comdentna evasão de sanções e nos pagamentos de ransomware, para além do tradicional branqueamento de capitais.

A agência calcula que mais de 100 mil milhões de libras esterlinas são lavadas no Reino Unido a cada ano, mas não especifica quanto deste montante é movimentado através de criptomoedas.

129 detenções marcam a desestabilização desde 2022

O relatório atualizou também os dados da Operação Destabilise, a investigação em curso sobre redes de língua russa que convertem cash de rua em criptomoedas.

A investigação resultou na detenção de 129 pessoas e na apreensão de mais de 25 milhões de libras em cash e criptoativos em todo o Reino Unido desde 2022.

Esta é mais uma detenção do que a divulgada pela agência em novembro. A NECC afirmou que planeia expandir a operação.

Paralelamente à Operação Destabilise, o relatório destacou a Operação Atlantic, uma operação intensiva de uma semana realizada pela sede da NCA. Em março, os investigadoresdent20.000 vítimas de phishing de aprovação e congelaram 12 milhões de dólares, em colaboração com o Serviço Secreto dos EUA e as corretoras Coinbase, Binance, Kraken e a emissora de stablecoins Tether.

A mesma operação derrubou mais de 120 domínios fraudulentos, e uma vítima no Reino Unido perdeu mais de 52 mil libras (cerca de 66 mil dólares) no esquema, informou Cryptopolitan

Em termos de política, o NECC resistiu à tentação de proibir a tecnologia de privacidade. Um documento do Royal United Services Institute, publicado após uma mesa-redonda convocada pelo NECC, opõe-se a uma proibição total das ferramentas de privacidade criptográfica.

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