Tribunal de Hong Kong confirma sentença de 56 meses por fraude, no meio da crescente tensão em torno das criptomoedas

Um recrutador de um gangue viu a sua sentença de 56 meses de prisão confirmada pelo Tribunal de Apelação de Hong Kong, num esquema de fraude que, segundo estimativas da INTERPOL, resultou em perdas globais de 442 mil milhões de dólares em 2025. O fluxo destes fundos ilegais está a ser cada vez mais direcionado para corretoras de criptomoedas e stablecoins.

O caso que envolve criptomoedas revela um problema maior. A Chainalysis informou que pelo menos 14 mil milhões de dólares foram enviados para carteiras de criptomoedas relacionadas com fraudes no ano passado, e este número provavelmente chegará a mais de 17 mil milhões de dólares à medida que as carteiras fraudulentas forem descobertas. O dinheiro roubado é geralmente convertido e branqueado através da tecnologia utilizada por clientes honestos, o que transforma a lavagem de dinheiro relacionada com fraudes num grave problema de conformidade para os organismos que controlam as corretoras de criptomoedas.

Uma declaração de culpa que colocou o tráfico de pessoas na escala das penas

Segundo os relatos, o arguido é Ma Che-hou, de 32 anos, que confessou o envolvimento numa conspiração para fraude e branqueamento de capitais em 2021 e 2022. Os procuradores afirmaram que convenceu cinco homens, com idades entre os 20 e os 32 anos, prometendo empregos bem remunerados, oportunidades de negócio ou relacionamentos online. Os homens foram parar ao Sudeste Asiático e alguns deles foram mantidos em cativeiro no Parque Nacional KK, em Myanmar, onde foram torturados, incluindo choques elétricos.

O caso conhecido como HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479 envolveu uma importante lacuna legal. Como não existe um crime específico de tráfico de seres humanos em Hong Kong, neste caso, o juiz considerou os actos de tráfico e trabalho forçado como factores agravantes relevantes na acusação de fraude.

O tribunal aplicou uma pena base de sete anos e reduziu-a em um terço devido à confissão de culpa de Ma, resultando numa pena de quatro anos e oito meses. Os juízes referiram que foi positivo que a pena máxima de sete anos imposta pelo Tribunal Distrital tenha limitado a pena; afirmaram que o crime era suficientemente grave para merecer uma pena máxima muito mais elevada.

O USDT é o meio pelo qual o dinheiro circula

A ligação entre um processo judicial em Hong Kong e os mercados globais de criptomoedas reside na infraestrutura utilizada para movimentar o dinheiro.

De acordo com o relatório do UNODC relativo ao ano de 2026, os grupos criminosos do Sudeste Asiático operam numa rede interligada onde o branqueamento de capitais, o tráfico e a fraude funcionam de formadent, mas utilizam os mesmos equipamentos. A maior parte dos lucros ilícitos é branqueada através das redes blockchain.

Delphine Schantz, Representante Regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, descreveu o modelo da seguinte forma:

“O seu modelo operacional assemelha-se a um sistema de franchising empresarial: imagine departamentos especializados para branqueamento de capitais, tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e recolha de dados.”

Segundo a Chainalysis, houve um aumento de 85% no fluxo de criptomoedas para serviços fraudulentos de tráfico humano em 2025, em comparação com o ano anterior. As stablecoins são preferidas para pagamentos porque conseguem preservar o seu valor e podem ser facilmente convertidas em moedas locais através de redes de lavagem de dinheiro que operam na China.

A blockchain pública também oferece aos investigadores uma oportunidade que cash em numerário não oferece: as transações deixam pistas. A INTERPOL mencionou o caso de um suspeito de 20 anos na Tailândia que realizou mais de 122,5 milhões de dólares em transações de burlas românticas, através de operações entre blockchains destinadas a ocultar a origem dos fundos, ao longo de um período de 10 meses.

As apreensões chegam agora aos milhares de milhões

As ações de fiscalização atingiram um número significativo. De acordo com a Chainalysis, a Task Force do Centro de Combate à Fraude do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em abril de 2026 a apreensão de cerca de 701,9 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a atividades de branqueamento de capitais e o encerramento de 503 sites de investimento fraudulentos. Além disso, o OFAC impôs sanções a 29 pessoas e organizações ligadas ao Camboja, incluindo o senador Kok An.

Noutro caso importante, o responsável do Grupo Prince, Chen Zhi, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA e ocorreu uma extensa apreensão de Bitcoin (cerca de 15 mil milhões de dólares). A Comissão de Revisão Económica e de Segurança EUA-China descreve a apreensão como a maior da história.

Uma movimentação desta magnitude diminui a liquidez disponível para as redes criminosas e indica às bolsas de valores que lidar com fundos ilícitos – consciente ou inconscientemente – se torna cada vez mais arriscado do ponto de vista legal.

GAFI coloca a fraude no centro das atenções

O caminho regulatório começa agora a ficar mais claro. A 1 de julho de 2026, odent do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), Giles Thomson, assinalou o seu primeiro dia de mandato com o lançamento de um roteiro plurianual que aborda a fraude como uma prioridade. O GAFI estimou perdas globais totais de quase 500 mil milhões de dólares devido a fraudes durante o período de 2024-2025. Além disso, o GAFI informou que quase 90% das avaliações na última ronda de avaliação mútua indicaram a fraude como um crime crucial que gera lucros. De acordo com o roteiro, será analisado como os países podem melhorar as suas respostas à fraude, bem como ao branqueamento de capitais a ela associado, com as recomendações políticas previstas para fevereiro de 2027.

Thomson resumiu a urgência:

“Os burlões e outros criminosos estão a multiplicar-se rapidamente, explorando inovações tecnológicas e, muitas vezes, visando os mais vulneráveis da sociedade.”

Para as empresas de criptomoedas, isto significa controlos mais rigorosos em relação às transações, principalmente com contas de laranjas e transações internacionais rápidas. O UNODC solicitou ainda formação especializada para as forças policiais regionais, para que os agentes possam trac,dent, apreender e recuperar os lucros ilícitos que circulam através das criptomoedas. Isto demonstra o crescente reconhecimento de que prender os chefes das quadrilhas por si só não tem sido suficiente para conter o setor da fraude com criptomoedas.

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