Arthur Hayes enfrenta novas acusações de falta de liquidez na venda de tokens $CARDS

Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, enfrenta mais uma rodada de alegações de falta de liquidez após observadores on-chain apontarem que seu fundo, Maelstrom, aparentemente se desfez de US$ 1,92 milhão em tokens $CARDS poucos dias depois de Hayes promover publicamente o projeto. 

A manobra, reconhecida como o uso de terceiros como "liquidez de saída" para encerrar uma negociação, ocorre aproximadamente três semanas depois que o investigador de blockchain ZachXBT denunciou Hayes por ações semelhantes envolvendo quatro tokens diferentes.

Por que Arthur Hayes está sendo criticado? 

Em 23 de junho, Hayes publicou no X que os "degenerados do $CARDS" tinham uma tese "sólida" e previu que o preço do token seria "exuberante", de acordo com sua publicação no X. A conta oficial da Maelstrom compartilhou um link para o projeto na mesma época, segundo uma publicação da conta do fundo no X.

Quatro dias depois, a conta de análise de criptomoedas SolanaFloor relatou no X que Hayes havia definido uma meta de preço de US$ 4 para $CARDS quando o token estava sendo negociado em torno de US$ 0,30 e que a Maelstrom enviou o equivalente a US$ 1,92 milhão em $CARDS para a formadora de mercado Flowdesk no dia seguinte. SolanaFloor acrescentou que era “provavelmente para venda”. 

Isso foi tudo o que o Crypto Twitter precisava para disparar uma enxurrada de posts e críticas contra o socialmente ativo Arthur Hayes. 

Na época da publicação da SolanaFloor, o token estava sendo negociado perto de US$ 0,23, uma queda de aproximadamente 23% em relação ao valor quando Hayes o recomendou. Atualmente, está sendo negociado em torno de US$ 0,24

Outro analista on-chain, Ericonomic, também sinalizou a sequência em X, observando que Hayes "vendeu $CARDS há 4 dias" e que três dias depois um endereço vendeu "todo o seu saldo através da Fireblocks". 

A Ericonomic acrescentou que o endereço da carteira nunca foi divulgado publicamente por Hayes, e que a ligação foi baseada em critérios como o momento da identificação e os padrões dos tokens.

O que ZachXBT disse sobre Hayes?

Em 6 de junho, Cryptopolitan noticiou que ZachXBT confrontou Hayes sobre um ciclo semelhante de endosso de tokens seguido da liquidação de suas participações nesses tokens. Dessa vez, envolviam quatro tokens: HYPE, NEAR, ZEC e WLD.

ZachXBT documentou como Hayes deixou todos os quatro cargos em um intervalo de duas semanas, após ter declarado publicamente seu apoio a cada um deles. 

Em 22 de maio, Hayes chamou HYPE, ZEC e NEAR de "Santíssima Trindade", mas vendeu suas participações em HYPE e NEAR até 4 de junho e se desfez de suas ações da ZEC em 5 de junho, após citar uma falha em seu fundo Orchard. 

Ele também encerrou sua posição em WLD no dia seguinte, menos de 24 horas depois de apresentar a Worldcoin como uma jogada para impulsionar o IPO da SpaceX.

ZachXBT perguntou diretamente a Hayes quanta liquidez de saída seus seguidores haviam absorvido. Hayes respondeu que "vendeu para um vendedor disposto a pagar um preço" e que "por acaso, acertou desta vez" em relação aos seus objetivos de negociação.

Histórico de ZachXBT em sinalizar ações suspeitas

ZachXBT construiu um histórico de tracdesse tipo de dinâmica de promoção seguida de venda no mercado de criptomoedas.

Suas investigações sobre os tokens RAVE, SIREN e LAB nos últimos dois meses se concentraram no papel que pessoas com informações privilegiadas ou figuras proeminentes desempenham na geração de interesse de compra por parte do varejo e, posteriormente, na venda para atender à demanda que criaram.

Em uma investigação de 14 de maio sobre a LAB, ZachXBT documentou como pessoas com informações privilegiadas supostamente controlavam mais de 95% do fornecimento do token, enquanto o projeto atingia uma avaliação totalmente diluída acima de US$ 6 bilhões. Ele caracterizou o caso como "tudo o que há de errado com a atual dinâmica de extração de tokens de varejotracprincipais corretoras centralizadas".

Até o momento, Hayes não respondeu publicamente às últimas alegações sobre o $CARDS, e a conexão entre a carteira do fundo Maelstrom e as transferências da Flowdesk não foi confirmada de formadent, além do que foi citado por SolanaFloor e fontes semelhantes.

Não se limite a ler notícias sobre criptomoedas. Compreenda-as. Assine nossa newsletter. É grátis.