CoinUp cogita 'ação judicial' devido à volatilidade de preços e rumores de ligação com Zhu Pan

Após a forte queda de seu token nativo, o CoinUP, uma corretora de criptomoedas com sede em Singapura declarou que está estudando medidas legais depois que publicações surgiram nas redes sociais ligando-a a Zhu Pan, uma figura controversa associada a alegações de fraude no cenário de criptomoedas da China.

A corretora publicou duas declarações sobre a X em 23 de junho e um aviso detalhado em sua central de ajuda com poucas horas de diferença, buscando se distanciar de Zhu Pan e explicar a venda descontrolada do token CPX. 

No entanto, a tentativa de minimizar os danos entrou em conflito com as alegações da cofundadora Binance He Yi, que acusou publicamente Zhu Pan de aplicar um golpe de falsificação de identidade contra ela e o fundador Tron Justin Sun.

Qual é a explicação da CoinUp para os acontecimentos?

A CoinUp, em um comunicado em sua central de ajuda, atribuiu a queda no preço do CPX a uma "pressão de venda concentrada no mercado" e afirmou que a causa real estava sendo investigada. 

A plataforma também afirmou ter concluído uma revisão de segurança e não ter encontrado nenhum ataque hacker, violação de dados ou vulnerabilidade no sistema. De acordo com o comunicado, depósitos, saques e negociações permaneceram operacionais e os ativos dos usuários não foram afetados.

Sobre as alegações que ligam Zhu Pan à corretora, a CoinUp declarou que ele "não é membro da equipe da CoinUp e não está envolvido na gestão principal dos negócios da CoinUp". 

Segundo a CoinUp, Zhu Pan é um dos proprietários de um dos projetos lançados em sua plataforma.

A corretora também afirmou, em outra publicação no X, que observou a disseminação de informações imprecisas e enganosas em determinados veículos de comunicação e plataformas de mídia social, e sinalizou que estava considerando medidas legais.

Quais são as acusações contra Zhu Pan?

O comentarista de criptomoedas Web3老吴 fez uma postagem no X em 22 de junho alegando que Zhu Pan já havia administrado o projeto ZJLT em 2018, onde arrecadou centenas de milhões de yuans antes que o token chegasse a zero.

A publicação alegava que a CoinUp empregava táticas semelhantes, incluindo esquemas de dividendos baseados em modalidades de pagamento e mecanismos de bloqueio para reter os fundos dos usuários.

He Yi, cofundadora e diretora de atendimento ao cliente da Binance, também se manifestou sobre o assunto, escrevendo: "Divulguem. Zhu Pan se fez passar por outra pessoa para tentar me enganar, mas falhou. Ele também se fez passar por mim para enganar o Irmão Sun."

Em uma publicação posterior, Yi acrescentou que Zhu Pan usou conteúdo gerado por IA para se passar por famílias proeminentes na China e em Hong Kong, bem como por grandes corretoras de criptomoedas, para aplicar golpes.

Ela também alertou que existe uma conta no WeChat que está se passando pelo Binance CZ.

O que permanece incerto

A CoinUp não divulgou a dimensão da queda no preço do CPX nem o volume da atividade de venda. 

A promessa da bolsa de publicar os resultados da investigação "assim que possível" deixa em aberto a questão de saber se a venda concentrada partiu de pessoas com informações privilegiadas, de um único grande acionista ou de uma manipulação coordenada do mercado.

Em um comunicado à imprensa divulgado em março, a CoinUp informou ter registrado um volume médio diário de negociações de US$ 3 bilhões e um fundo de reserva de US$ 3 bilhões.

Na época, a CoinUp afirmou que suas reservas haviam passado por uma auditoria de comprovação de reservas realizada pela CER.

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