Moscou prepara multas e penas de prisão para transações ilegais com criptomoedas

As autoridades russas pretendem punir severamente quaisquer operações com criptomoedas realizadas fora do âmbito das futuras regulamentações do país.

As penalidades aprovadas pelo poder executivo em Moscou incluem penas de prisão de até sete anos, além de multas elevadas que podem chegar a um milhão de rublos.

Governo russo aprova medidas para combater o comércio ilegal de criptomoedas

Um projeto de lei que introduz a responsabilidade criminal pela circulação ilegal de moeda digital na Rússia foi aprovado pelo gabinete de ministros russo.

A comissão legislativa do governo aprovou a medida em reunião realizada na segunda-feira, informou a agência de notícias Interfax, citando uma fonte bem informada.

O projeto de lei acrescenta um novo artigo ao Código Penal da Rússia, introduzindo sanções financeiras e criminais para tais delitos como parte da regulamentação abrangente do mercado.

Os envolvidos em crimes menores serão multados em valores entre 100.000 e 300.000 rublos (quase US$ 4.000), ou em um valor equivalente à sua renda por até dois anos.

As penalidades nesses casos podem incluir trabalhos forçados ou prisão de até quatro anos, detalhou a fonte familiarizada com o documento legal.

A punição será muito mais severa para os participantes de grupos de crime organizado que tenham causado grandes prejuízos financeiros ou gerado renda ilícita significativa.

De acordo com a legislação, os condenados podem receber até sete anos de prisão, cinco anos de trabalhos forçados e multas que podem chegar a 1 milhão de rublos (mais de US$ 13.000).

Alternativamente, a multa poderá ser igual ao valor total dos salários ou outros rendimentos da pessoa durante um período de até cinco anos, conforme estipulado em lei.

A emenda defiqualquer valor acima de 3,5 milhões de rublos como dano ou renda financeira significativa e quantias superiores a 13,5 milhões de rublos como dano ou renda especialmente grande.

As investigações preliminares de casos criminais sob o novo artigo serão conduzidas pelo Comitê de Investigação da Federação Russa e pelo Serviço Federal de Segurança (FSB).

Moscou toma medidas para regulamentar as transações com criptomoedas na economia russa

O projeto de lei foi elaborado pelo Ministério das Finanças como parte de um plano governamental para tirar diversos setores, incluindo o mercado de criptomoedas, da economia informal.

A lei defiresponsabilidade criminal por operações com criptomoedas como "responsabilidade por organizar a circulação de moeda digital sem registro ou licença do Banco da Rússia"

“A circulação ilegal de criptomoedas refere-se à atividade de organizar a circulação de moeda digital em violação da lei russa”, explicou Vladimir Gruzdev, presidente do Conselho da Associação de Advogados Russos, em declaração ao portal de notícias de negócios RBC.

Essa legislação específica surge após o governo ter apresentado um conjunto de projetos de lei destinados a regulamentar de forma abrangente as transações com criptomoedas no país.

O pacote legislativo inclui o projeto de lei “Sobre Moeda Digital e Direitos Digitais”, que introduz o licenciamento para corretoras e depositários de criptomoedas e regulamenta a negociação e o investimento em moedas, ampliando o acesso para incluir investidores não qualificados.

Espera-se que essas leis sejam adotadas e entrem em vigor até 1º de julho de 2026, enquanto as alterações feitas com o projeto de lei mais recente devem entrar em vigor em 1º de julho de 2027.

Embora a legislação tão aguardada marque uma virada na postura da Rússia em relação aos ativos digitais descentralizados, os críticos afirmam que ela criará um cerco impenetrável ao mercado de criptomoedas.

Além de indícios de que Moscou está se preparando para restringir o acesso a bolsas de valores globais, o governo russo também planeja obrigar os cidadãos a declararem suas carteiras de criptomoedas no exterior ao Serviço Federal de Impostos da Rússia (FNS).

O não cumprimento desta última exigência também resultará em multas, de acordo com um artigo do portal de notícias sobre criptomoedas Bits.media.

Uma pesquisa divulgada na semana passada revelou que cerca de um terço dos russos acredita que as criptomoedas devem ser reconhecidas como propriedade e regulamentadas como outros ativos, como imóveis e depósitos bancários.

No entanto, quase o mesmo número dedentteme que as novas regulamentações também tragam um controle governamental excessivo. Mesmo assim, 36% dos entrevistados disseram estar dispostos a investir em criptomoedas.

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