A polícia de Hong Kong acusou 6 homens e 4 mulheres de lavagem de dinheiro no caso JPEX

Dez indivíduos envolvidos no esquema de fraude com criptomoedas da JPEX foram acusados de lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro, elevando o número total de acusados para 26. 

As autoridades de Hong Kong continuam a perseguir outros suspeitos com a ajuda de agências internacionais de aplicação da lei. Por agora, mantêm uma investigação abrangente, uma vez que nenhum indivíduo foi identificado como o principal operador ou mentor da operação JPEX .

O maior caso de fraude com criptomoedas em Hong Kong

A polícia de Hong Kong indiciou mais dez pessoas em conexão com o caso de fraude com criptomoedas da JPEX. 

O Departamento de Crimes Comerciais informou que os dez indivíduos incluem seis homens e quatro mulheres, com idades entre 26 e 47 anos. Eles foram acusados de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro e devem comparecer ao Tribunal de Magistrados da Zona Leste na sexta-feira, 27 de março.

Em novembro do ano passado, 16 pessoas, incluindo influenciadores de mídia social e supostos membros centrais da quadrilha JPEX, foram acusadas de crimes como fraude, conspiração para fraudar e lavagem de dinheiro.

O inspetor-chefe Hon Shing-ho, da Seção de Investigação de Crimes Comerciais, afirmou que a quadrilha lançou a plataforma de investimentos JPEX no início de 2020 e investiu quantias significativas para promovê-la por meio de diversos canais. Após criar uma imagem de legitimidade, os investidores foram atraídos por meio de anúncios de oportunidades de “baixo risco e alto retorno”. 

O esquema foi descoberto depois que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) emitiu um alerta público em setembro de 2023, avisando o público sobre as atividades suspeitas da JPEX e esclarecendo que a plataforma não possuía licença. 

Após o alerta, a JPEX aumentou drasticamente suas taxas de saque, impedindo que os clientes acessassem seus ativos virtuais. Os investigadores descobriram que, posteriormente, os operadores transferiram ativos dos clientes e lavaram dinheiro por meio de um grande número de carteiras de criptomoedas. 

As autoridades também descobriram que alguns suspeitos possuíam contas bancárias com volumes de transações excepcionalmente altos e "seriamente inconsistentes" com seus perfis financeiros, envolvendo quantias que totalizavam HK$ 132 milhões. Esses fundos teriam sido usados para a compra de carros e bens de luxo ou sacados em cash.

Até o momento, a polícia recebeu relatos de mais de 2.700 vítimas, com perdas totais relatadas superiores a HK$ 1,6 bilhão. Desde o início da investigação, em setembro de 2023, um total de 80 pessoas foram presas, incluindo membros principais da quadrilha, operadores de câmbio de balcão (OTC), influenciadores de mídia social que promoviam a plataforma e titulares de contas envolvidos em lavagem de dinheiro. 

As autoridades congelaram aproximadamente HK$ 228 milhões em ativos, incluindo saldos de contas bancárias, cash, barras de ouro, bens de luxo, veículos de luxo e ativos virtuais. 

Como irá prosseguir a investigação da JPEX?

O inspetor-chefe Hon observou que, desde o dent do incidente , nenhuma empresa ou indivíduo se apresentou para reivindicar a responsabilidade como o verdadeiro operador da JPEX, e, portanto, a polícia precisa conduzir investigações extensivas para identificar dent mentores e membros principais por trás do esquema.

Isso envolveu a coleta de evidências e depoimentos de vítimas e testemunhas, a análise de grandes quantidades de registros de empresas e transações financeiras, e a realização de exames forenses em inúmeros dispositivostron. 

A Interpol emitiu alertas vermelhos para três homens considerados figuras-chave que fugiram de Hong Kong. Eles foram dent como Mok Tsun-ting, de 27 anos; Cheung Chon-cheng, de 30 anos; e Kwok Ho-lun, de 28 anos.

A polícia confirmou que continuará colaborando com agências internacionais de aplicação da lei para prender os suspeitos que ainda estão foragidos. 

Os processos contra os 26 indivíduos acusados estão tramitando no sistema judicial. Os oito réus da primeira fase de acusações, incluindo os influenciadores Joseph Lam e Chan Wing-yee (“Chan Yee”), já compareceram em juízo. 

O caso deles foi adiado para 1º de junho. Para os dez suspeitos recém-acusados, a promotoria está solicitando a transferência do caso para o Tribunal Distrital para julgamento.

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