Seis pessoas foram presas após a polícia indiana encerrar uma operação de uma semana

A polícia indiana anunciou a prisão de seis indivíduos em uma operação que durou uma semana em todo o país. Segundo relatos locais, a operação, que ocorreu entre 7 e 13 de fevereiro, teve como alvo pessoas envolvidas em diversos tipos de fraudes, incluindo fraudes em investimentos, aplicativos de empréstimo e ofertas de emprego temporário.

Segundo o comunicado divulgado pela polícia indiana, a operação foi realizada com o auxílio de investigadores que rastrearam diversos fundos ilegais em diferentes estados, incluindo Maharashtra e Andhra Pradesh. A polícia também informou ter garantido o reembolso de cerca de 16,9 lakh de rúpias (US$ 18.673) às vítimas por meio de ordens judiciais. De acordo com a polícia, os indivíduos presos foram encaminhados ao tribunal para audiências de fiança, enquanto outros permanecem sob custódia policial aguardando a conclusão das investigações.

Polícia indiana prende seis indivíduos em nova operação

Em comunicado divulgado pela polícia indiana, agentes da corporação viajaram até Kakinada, em Andhra Pradesh, e prenderam Gummadi Rambabu por atuar como laranja em contas bancárias e facilitar a movimentação de fundos ilícitos. A vítima relatou ter sido contatada por um dos membros da rede pelo Facebook. Segundo ele, a pessoa apresentou um esquema de investimento em criptomoedas e explicou detalhadamente seu funcionamento. Após dias de conversa, ele concordou em investir.

A vítima foi adicionada a um grupo do Facebook chamado AZ70 Market Radar Station, onde, segundo ela, os administradores ofereciam dicas de ações e treinamento em investimentos. Os membros do grupo também publicavam capturas de tela mostrando seus lucros com investimentos em criptomoedas feitos no grupo, outra estratégia para atrair novos membros. A vítima alegou que lhe foi fornecida uma conta bancária para transferir 5,20 lakh de rúpias, que,dent, pertencia ao acusado.

Em outro caso, a polícia indiana informou ter prendido Santosh Chandra Kant Gaikaward em Mumbai por seu envolvimento em uma fraude de investimentos em larga escala que teve como alvo vítimas locais. A vítima alegou ter sido adicionada a um grupo de WhatsApp após o grupo iniciar o contato e persuadida a investir por meio de um aplicativo de negociação, que eles alegavam falsamente estar devidamente registrado junto à agência federal competente. Ele também visualizou um lucro fictício proveniente de investimentos em criptomoedas, uma estratégia que o seduziu.

A polícia pede aosdentque tenham cautela online

Em outro caso separado de fraude de investimento ligado a um grupo de WhatsApp chamado Dream Chasers Together 371, três acusados de Bhiwandi, em Maharashtra, foram presos por atuarem como laranjas para transferir fundos obtidos em golpes de investimento em criptomoedas. Os indivíduos foramdentcomo Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh e Momin Hina Imran Ahmed. A vítima foi inicialmente autorizada a fazer saques para ganhar a confiança do grupo, antes de ser lesada em mais de 65 lakh de rúpias.

A polícia também prendeu Katravath Nithin, de Mahabubnagar, em conexão com um pedido de empréstimo fraudulento. A vítima foi atraída pelo Instagram por golpistas que se passavam por representantes de empresas de empréstimo. Ele foi solicitado a compartilhar informações pessoais e bancárias antes de ser induzido a pagar cerca de 200 mil rúpias sob o pretexto de depósitos de segurança e taxas de processamento. Os investigadores descobriram que os fundos foram movimentados por meio de diversas contas pertencentes aos criminosos antes de serem convertidos em criptomoedas e enviados para fora do país.

Entretanto, autoridades da polícia indiana alertaram o público para que tenha cautela ao tentar ganhar dinheiro online. Elas aconselharam os moradores dent não responderem a desconhecidos , especialmente aqueles que se mostram excessivamente amigáveis. Além disso, as autoridades também alertaram os moradores dent que evitem compartilhar informações pessoais e acessar plataformas de investimento em criptomoedas por meio de seus sites oficiais, e para que denunciem imediatamente qualquer suspeita de fraude à delegacia de polícia mais próxima.

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