O Deutsche Bank manteve Epstein como cliente mesmo após romper publicamente seus laços

O Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, administrava grande parte dos ativos de Jeffrey Epstein por meio de 40 contas. Essa revelação teve consequências. As ações do banco caíram 5,49% em 4 de fevereiro, após a divulgação de novos arquivos de Epstein detalhando suas atividades criminosas. 

Epstein era um criminoso sexual. Ele estava sob custódia aguardando julgamento por outras acusações quando morreu em agosto de 2019, com um patrimônio líquido de quase US$ 600 milhões. De acordo com documentos , o Deutsche Bank o aceitou como cliente em 2013, depois que o JPMorgan decidiu encerrar suas contas de longa data por motivos de reputação. Portanto, o banco sabia exatamente com quem estava se envolvendo.

Paul Morris fazia parte da equipe do JPMorgan que administrava o dinheiro de Epstein antes de apresentar o financista como cliente do Deutsche Bank. Morris era o principal responsável por diversas contas de Epstein no Deutsche Bank, incluindo a Southern Financial, que, segundo relatos, era uma das principais fontes de renda do financista.

O Deutsche Bank manteve Epstein como cliente mesmo após romper publicamente seus laços

O Deutsche Bank foi particularmente criticado por não ter reagido quando Epstein sacou grandes quantias em cash de sua conta. Analistas destacaram certos detalhes de transações nos arquivos de Epstein que agora parecemmatic, considerando as atividades comerciais duvidosas do financista.

O banco prestou serviços a ele por 5 anos antes de informá-lo de que encerraria o relacionamento no final de 2018. No entanto, continuou oferecendo serviços mesmo após o fechamento de todas as suas contas, na sequência de sua prisão em julho de 2019. Por exemplo, intermediou um pedido feito em 9 de abril de 2019, de 50.000 euros (US$ 59.300) em cash em notas de alto valor, antes de uma viagem à Europa

Além disso, em 3 de janeiro de 2019, o escritório de Epstein perguntou quanto ele poderia sacar diariamente com seu cartão de débito do Deutsche Bank. A resposta do banco foi US$ 12.000 por dia. O Deutsche Bank continuou a operar uma conta de Epstein, chamada Southern Trust Company, com mais de US$ 30 milhões entrando e saindo em março de 2019. 

Em abril de 2019, uma conta de Epstein no Deutsche Bank realizou transferências de mais de US$ 100.000 para diversas empresas de aviação. O Deutsche Bank também providenciou o envio de outros US$ 7.500 em euros em cash via FedEx para um assessor de Epstein em Nova York, além dos 50.000 euros em curto prazo. Ambos os pedidos foram feitos em um único e-mail em 9 de abril. 

Em 3 de maio de 2019, Epstein ainda possuía pelo menos nove contas com saldos totalizando US$ 1.776.680 no maior banco da Alemanha. Os documentos mostram que foi somente após a notícia de sua prisão, em 6 de julho de 2019, quase sete meses depois, que o Deutsche Bank rompeu definitivamente com Epstein, encerrando oficialmente as contas.

O Deutsche Bank já foi obrigado a pagar indenizações neste caso. O Federal Reserve dos EUA impôs uma multa de mais de US$ 180 milhões após constatar que o banco não corrigiu com rapidez suficiente os problemas em seus controles de lavagem de dinheiro. Também foi condenado a pagar US$ 75 milhões como parte de um acordo com um grupo de vítimas de Epstein. 

Esta semana, a agência de notícias alemã dpa citou um porta-voz da empresa dizendo: "Como reiteradamente enfatizado desde 2020, o banco reconhece seu erro ao aceitar Jeffrey Epstein como cliente em 2013."

Instituições financeiras e seus executivos encontrados nos arquivos de Epstein

A diretora jurídica e conselheira geral do Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, apareceu em vários e-mails trocados com Epstein e seus associados entre 2014 e 2019. Diversos e-mails sugerem que Ruemmler frequentemente almoçava com Epstein, que ele a presenteava com diversos itens e que, às vezes, ela até pagava por seus serviços de cabeleireiro.

Jes Staley, que renunciou ao cargo de CEO do Barclays em 2021 após uma investigação da Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority) sobre seus vínculos com Epstein, também tinha ligações muito próximas com o criminoso sexual condenado.

“Aprecio profundamente nossa amizade. Tenho poucas tão profundas”, escreveu Staley a Epstein em 2009, quando trabalhava no JPMorgan. Entre 2008 e 2012, Staley trocou cerca de 1.200 e-mails com o financista desonrado enquanto estava no banco americano.

Além disso, Cecilia Steen, funcionária do escritório do JPMorgan em Londres, é uma antiga associada de Jeffrey Epstein. Ela enviou uma mensagem ao criminoso sexual condenado para jurar lealdade poucos dias antes de sua morte.

“Meu querido Jeffrey, não sei quando você vai ler isso. Fiquei muito triste ao saber que você foi encontrado inconsciente na sua cela. Não importa o que aconteça, eu sempre serei leal a você e você sempre estará no meu coração”, ela escreveu.

Paul Barrett, um funcionário do JPMorgan, prestou serviços a Epstein depois que o JPMorgan o demitiu. Conforme relatado pelo Cryptopolitan , ele continuou a interagir com Epstein em particular e, posteriormente, deixou o JPM para se tornar seu empresário. "Deixei uma ótima carreira no JPM para trabalhar com você [...] Ganhamos muito dinheiro trabalhando juntos ao longo dos anos...", escreveu Barrett a Epstein.

Além disso, um porta-voz de Edmond de Rothschild disse ao The Banker que de Rothschild era um conhecido de negócios de Epstein entre 2013 e 2019. Epstein recebeu US$ 25 milhões para realizar consultorias estratégicas e apoiar o desenvolvimento geral dos negócios do banco.

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