Autoridades policiais dos EUA e da UE desmantelam corretora de criptomoedas administrada pela Rússia.

O FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) desmantelou uma plataforma de lavagem de dinheiro que fornecia serviços casha cibercriminosos usando criptomoedas.

Acredita-se que a casa de câmbio ilegal, operada por um cidadão russo, tenha processado a impressionante quantia de US$ 70 milhões em lucros ilícitos, revelaram autoridades judiciais americanas.

EUA interrompem lavagem de dinheiro virtual liderada pela Rússia

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Michigan anunciou na quarta-feira os resultados da operação policial, realizada em conjunto com parceiros europeus e a polícia do estado.

Segundo o comunicado de imprensa, o FBI desmantelou uma plataforma de negociação de criptomoedas chamada E-Note, inclusive derrubando a infraestrutura online que sustentava suas atividades.

A corretora de ativos digitais supostamente facilitou a lavagem de dinheiro por organizações cibercriminosas transnacionais. Entre elas, algumas que tinham como alvo sistemas de saúde e outras infraestruturas críticas nos EUA.

O anúncio detalhou ainda:

“Desde 2017, o FBIdentmais de US$ 70 milhões em lucros ilícitos de ataques de ransomware e invasões de contas, transferidos por meio do serviço de pagamento E-Note e de uma rede de ‘mulas de dinheiro’, incluindo fundos lavados roubados ou extorquidos de vítimas nos EUA.”

O gabinete também revelou a divulgação de uma acusação contra uma pessoadentcomo Mykhalio Petrovich Chudnovets, um cidadão russo de 39 anos, que foi acusado de um crime de conspiração para lavagem de dinheiro.

O homem está nesse ramo há bastante tempo. De acordo com os documentos judiciais citados, ele começou a oferecer serviços de lavagem de dinheiro para cibercriminosos em 2010.

Esses pagamentos foram feitos por meio do serviço de processamento de pagamentos E-Note, que estava sob seu controle e gestão. Autoridades americanas explicaram:

“Chudnovets trabalhou com cibercriminosos com motivações financeiras para transferir lucros ilícitos através de fronteiras internacionais e para converter esses lucros de criptomoedas em várias moedas cash .”

Como parte do esforço internacional coordenado, os servidores que hospedavam suas operações, bem como os aplicativos móveis utilizados pelo russo, foram apreendidos. O mesmo aconteceu com vários domínios – “e-note.com”, “e-note.ws” e “jabb.mn”.

As autoridades policiais dos EUA também conseguiram obter, separadamente, cópias anteriores dos servidores da bolsa, incluindo bancos de dados de clientes e registros de transações.

Operador de E-Note enfrenta até 20 anos de prisão.

Segundo a legislação dos EUA, a acusação contra o homem por trás do esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

comunicado oficial não tenha mencionado seu paradeiro, o site de notícias de tecnologia The Register sugeriu em uma reportagem que ele ainda está foragido.

A investigação em curso é liderada pela força-tarefa cibernética do FBI em Detroit, de acordo com o comunicado publicado no site do Departamento de Justiça dos EUA.

Este último elogiou as agências de aplicação da lei dos Estados-Membros da UE, nomeadamente o Gabinete Federal de Polícia Criminal da Alemanha e o Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia, pela sua contribuição.

A própria Europa pôs fim recentemente a um importante serviço de mistura de criptomoedas numa operação coordenada pela Europol, conforme noticiado pela Cryptopolitan no início de dezembro.

A plataforma chamada Cryptomixer é suspeita de ter processado transações de ativos digitais no valor de bem mais de um bilhão de euros na última década, facilitando crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro em todo o Velho Continente.

A Rússia já teve seus próprios problemas com serviços semelhantes. No início deste ano, suas forças de segurança invadiram os escritórios de diversas corretoras de criptomoedas localizadas no centro comercial Moscow City, como parte de uma investigação sobre suspeita de fuga de capitais.

No outono de 2024, lançou uma série de operações contra outras plataformas de negociação de criptomoedas. Dezenas de suspeitos foram indiciados em um processo contra os operadores da UAPS, um sistema de pagamento anônimo, e da exchange Cryptex, que lavavam dinheiro para cibercriminosos.

No início de dezembro, um assessor do governo russo alegou que dois terços do dinheiro obtido por fraudadores atuantes em seu país estão sendo lavados por meio de criptomoedas.

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