中國國家安全部：虛擬貨幣「匿名屬性」爲僞命題，交易記錄爲全鏈路溯源提供依據

金色財經報道，9月28日，中國國家安全部公衆號今日發文《虛擬貨幣犯罪無法追蹤？想多了！》，其中提及，不法分子大肆炒作虛擬貨幣「匿名交易」「不可追蹤」，以此作爲推廣噱頭，但從技術原理來看，區塊鏈本身具備公開透明、鏈上數據不可篡改等核心特點，虛擬貨幣的所謂「匿名屬性」從根本上就是僞命題。同時，區塊鏈完整留存交易記錄等數據，爲全鏈路溯源提供了依據。 看賬本：交易全程留痕跡。任何一筆虛擬貨幣交易，無論金額大小、無論發生在何時何地，都會被永久、公開地記錄在虛擬貨幣的「公共賬本」上。區塊鏈技術的分佈式記賬特性，決定了交易信息一旦上鍊便無法刪除、無法篡改。虛擬貨幣體現出的地址匿名效果，僅實現了錢包地址與使用者真實身份的臨時隔離，並非真正意義上的身份隱匿。 查鏈路：真實身份難藏匿。雖然錢包地址是一串亂碼，但虛擬貨幣與法定貨幣的兌換、虛擬貨幣之間的兌換均需經過交易平臺和支付接口，進而留下設備編碼、網絡IP等痕跡。專業機構可以依託鏈上數據分析和大數據比對等技術手段，溯源錢包地址背後的實際使用人，還原資金流轉全過程。 論私鑰：資產安全無兜底。在區塊鏈體系中，私鑰如果由個人保管，它就是支配虛擬貨幣的唯一憑證，不存在掛失、找回渠道。一旦私鑰遺失、泄露、被竊取，持有人就會失去對虛擬貨幣的控制權。如果將私鑰交由交易平臺保管，雖可通過申訴找回賬號密碼，但需要承擔平臺倒閉和失聯的風險。