Fin TRAC ของแคนาดาเตือนบทบาทของ Crypto ในการฟอกเงินยาเสพติด
ธุรกรรมทางการเงินและศูนย์วิเคราะห์รายงานของแคนาดา (FIN TRAC ) เปิดเผยว่า cryptocurrencies ถูกนำมาใช้เพื่อฟอกเงินจากการสังเคราะห์ fentanyl และการค้า opioid
ตามที่ หน่วยงาน Crypto ได้รับการยอมรับระหว่างผู้ผลิตการค้ายาเสพติดและโบรกเกอร์ ยิ่งไปกว่านั้นที่อยู่สกุลเงินเสมือนมักจะโฮสต์ในการแลกเปลี่ยน crypto ส่วนกลาง
Fin TRAC เชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิตอลกำลังใช้ในการถ่ายโอนลวดสำหรับสารเคมีและบริการอื่น ๆ
FIN TRAC เปิดตัวปัจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการผลิต opioid สังเคราะห์
บริษัท ข่าวกรองทางการเงินพบว่าสกุลเงินเสมือนจริงใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย รายงานเมื่อวันที่ 23 มกราคมเปิดเผยว่าผู้ผลิตสารเคมีส่งการชำระเงินให้กับโบรกเกอร์ผ่านการโอนเงินและบางครั้ง Crypto เป็นวิธีการชำระเงินที่ต้องการ ไม่ต้องพูดถึงที่อยู่ crypto ส่วนใหญ่จะโฮสต์ในการแลกเปลี่ยนส่วนกลาง
ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับการขนส่งทางเคมีคลังสินค้าพื้นที่โลจิสติกส์ของบุคคลที่สามและตู้เก็บของโดยทั่วไปจะให้เช่าผ่านการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต crypto หรือการโอน cash หรือการโอนเงินทางอีเมลก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการยาเสพติดสำหรับการผลิต opioid
Fin TRAC ให้จำนวนตัวบ่งชี้สกุลเงินเสมือนจริงสำหรับการฟอกเงิน opioid
รายงานของหน่วยงานยังระบุตัวชี้วัดการฟอกที่เกี่ยวข้องกับ crypto หลายตัวเพื่อช่วยให้หน่วยงานรายงานวิเคราะห์และประเมินธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ตัวชี้วัดบางอย่างที่เอเจนซี่ต้องการให้พวกเขาระวังคือเมื่อลูกค้าส่งหรือรับที่อยู่สกุลเงินเสมือนจริงที่เชื่อมโยงกับตลาด Darknet เช่น Blackprut, ASAP และ Mega Darknet หรือเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีสกุลเงินเสมือนจริงและทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ อาชญากรรมหรือการค้ายาเสพติด
Fin TRAC นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะมองหาบุคคลที่ส่งหรือรับ crypto mixing หรือบริการลดลงผิดปกติสำหรับโปรไฟล์ของพวกเขาหรือผู้ที่ซื้อ cash ของสกุลเงินเสมือนจริงและโอนเงินทันทีไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวหรือที่อยู่ฝากเงินในการแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงลูกค้าที่ปรากฏในฟอรัมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่น Reddit หรือ Bitcoin Talk หรือผู้ที่ทำธุรกรรมด้วยบริการส่งจดหมายที่ไม่ระบุชื่อเช่น cryptostamps และ BTCPOSTAGE เป็นปัจจัยเสี่ยง
นอกจากนี้ยังมีการขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่ใน blockchain ที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับบริการที่ผิดกฎหมายหรือน่าสงสัย
หน่วยงานยังสนับสนุนให้หน่วยงานการรายงานเหล่านี้รวมถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ในกลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนการทำงานร่วมกันทั่วทั้งระบบนิเวศ crypto เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินยาเสพติด
Cryptopolitan Academy: เอกสารโกงประวัติ Web3 ฟรี - a href="https://www.cryptopolitan.com/ultimate-web3-resume-cheatsheet?utm_source=cryptopolitan&utm_medium=banner&utm_campaign=web3cs-1" target="_blank">ดาวน์โหลดเลย
บทความแนะนำ
